کلاهبرداری‌های رمزارز، تهدیدی جدی برای شهروندان انگلستان
بر اساس داده‌های جدید منتشر شده توسط شرکت تحلیل بلاک‌چین TRM Labs، شهروندان انگلستان از اکتبر ۲۰۲۲ به طور متوسط متحمل ضرر مالی ۱۵,۰۰۰ پوندی (نزدیک به ۲۰,۰۰۰ دلار آمریکا) ناشی از کلاهبرداری‌های رمزارز شده‌اند. این آمار نگران‌کننده، لزوم اتخاذ تدابیر نظارتی و افزایش آگاهی عمومی برای مقابله با این جرائم سایبری را برجسته می‌کند.
تحقیقات TRM Labs نشان می‌دهد بالاترین مبلغ گزارش‌شده‌ی سرقت از یک فرد در انگلستان طی دوره‌ی مذکور، بیش از ۵۵۰,۰۰۰ پوند (حدود ۷۰۶,۰۰۰ دلار) بوده است.
با بررسی انواع کلاهبرداری‌های رمزارز، مشخص می‌شود که ۱۶ درصد از موارد گزارش‌شده مربوط به کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری و ۹ درصد نیز مرتبط با حملات فیشینگ است. نکته‌ی قابل توجه، تسلط بالای حملات فیشینگ در بلاک‌چین اتریوم است، به گونه‌ای که بیش از ۹۰ درصد از این حملات بر بستر این شبکه‌ی بلاک‌چین رخ داده است.
کلاهبرداران اغلب از داستان‌هایی درباره‌ی متاورس، سازمان‌های خیریه و یا سودهای کلان در معاملات برای فریب و ترغیب قربانیان به مشارکت در طرح‌های مجرمانه استفاده می‌کنند.
TRM Labs
علاوه بر روش‌های ذکر شده، نوع دیگری از کلاهبرداری‌های رایج رمزارز موسوم به «کلاهبرداری عاشقانه» یا «کشتار خوک» نیز وجود دارد. در این نوع کلاهبرداری، مجرمین از طریق سوءاستفاده‌های عاطفی به قربانیان وعده‌ی بازگشت سرمایه‌های کلان در قبال سرمایه‌گذاری در رمزارز می‌دهند.
تحقیقات TRM Labs حاکی از آن است که پس از به‌دست آمدن وجوه‌ی غیرقانونی، احتمال انتقال آن‌ها از طریق ارائه‌دهندگان خدمات بدون مجوز، دو برابر بیشتر از ارائه‌دهندگان مجوزدار است. این امر لزوم تقویت نظارت بر ارائه‌دهندگان خدمات رمزارز را بیش از پیش آشکار می‌کند.
تحلیلگران TRM Labs با وجود شیوع کلاهبرداری‌های رمزارز، بر نتایج مثبت اقدامات نظارتی و آگاهی‌رسانی عمومی تأکید کرده‌اند. همان‌طور که کاهش ۱۶ درصدی جرائم مرتبط با رمزارز در سطح جهان از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ نشان می‌دهد، این اقدامات در راستای مقابله با این جرائم سایبری مؤثر واقع شده‌اند.
به طور مشابه، سازمان نظارت مالی بریتانیا (FCA) نیز از کاهش قابل توجه سرعت رشد کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری در ارز فیات و رمزارز در سال ۲۰۲۳ خبر داد. بر اساس گزارش این سازمان، تعداد قربانیان این نوع کلاهبرداری تنها ۴.۳ درصد افزایش یافته است، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۲ معادل ۲۸ درصد بود. این آمار، گواه دیگری بر اثربخشی اقدامات مقابله‌ای با جرائم مالی مرتبط با رمزارز به شمار می‌رود.
منبع: crypto.news
