بنابر خبر منتشر شده در cryptopotato، مقامات آلمانی، ۴۷ صرافی ارز دیجیتال را به دلیل تسهیل عملیات پولشویی برای مجرمان سایبری تعطیل کردند. در حقیقت این صرافی‌ها به طور عمدی به کاربران خود، اجازه عبور از سیاست‌های احراز هویت مشتری (KYC) و ارائه اطلاعات شناسایی را می‌دادند که موجب سوء استفاده مجرمان سایبری از این پلتفرم‌ها می‌شود.
با این حال طبق بیانیه‌ی رسمی دفتر اصلی فرانکفورت، این صرافی که راه درآمدهای غیرقانونی و پولشویی مجرمان را آسان می‌کردند، توسط این دفتر بسته شدند. از صرافی‌های مسدود شده می‌توان به Banksman ،۶۰cek ،Xchange و Prostocash اشاره کرد که طبق اعلام پلیس، کاربران این صرافی‌ها گروه‌های باج افزار، فروشندگان دارک‌نت و اپراتورهای بات‌نت بودند.
در همین حال پلیس با استفاده از موقعیت پیش آمده، سعی می‌کند با استفاده از جزئیات تراکنش‌ها و آدرس‌های بدست آمده از IP سرورها، مجرمان را تعقیب و دستگیر کند. پلیس زمانی که کاربران به این وب‌سایت‌ها مراجعه کنند با هدایت آن‌ها به صفحه‌ای به عنوان عملیات تبادل نهایی، هشدار زیر را نشان می‌دهد:
ما سرورهای توسعه، عملیاتی و پشتیبان آن‌ها را پیدا کرده و توقیف کردیم. ما داده‌های آن‌ها را در دست داریم؛ بنابراین ما داده‌های شما را نیز داریم. تراکنش‌ها، داده‌های ثبت نام، آدرس‌های IP و غیره شما در دسترس است و جستجوی خود را شروع کردیم. پس به زودی می‌‌‌‌‌بینیمتان.
با وجود تحقیقات اما طبق اعلام پلیس، اکثر مجرمان در کشورهایی هستند که ممکن است به آن‌ها پناه دهند. ولی پلیس تحقیقات خود را مفید خواند. همچنین اعلام کرد مدیران این صرافی‌ها به زودی دادگاهی شده و در صورت اثبات، با مجازات شدیدی مواجه خواهند شد.
با این توصیفات، بار دیگر تعهد دولت آلمان نسبت به نابودی زیرساخت‌های مجرمان سایبری در حوزه ارزهای دیجیتال پس از فروختن ۳ میلیارد دلار بیت کوین در اوایل سال جاری برجسته شد.
منبع: cryptopotato
نظرات کاربران
اولین نفری باشید که نظر می دهید