حکم و اعتراف CZ
حکم زندان CZ پس از آن صادر شد که در آوریل به اتهامات مرتبط با پولشویی در بایننس اعتراف کرد. این موضوع به یک تحقیق چند ساله توسط وزارت دادگستری ایالات متحده (DoJ) بازمی‌گردد که نشان داد بایننس اجازه معاملات مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی مانند تروریسم و بهره‌کشی از کودکان را داده است.
دادگاه متوجه شد که این صرافی بیش از ۱۰۰,۰۰۰ معامله مشکوک را بدون گزارش‌دهی مناسب پردازش کرده است.
مدعی‌العموم ادعا کردند که CZ رشد شرکت را بر رعایت قانون آمریکا ترجیح داده است. عدم توانایی او در ایجاد کنترل‌های مناسب ضد پولشویی (AML) باعث شد بایننس به یک مرکز برای جنایتکاران تبدیل شود.
او همچنین به خطر انداختن سیستم مالی و امنیت ملی ایالات متحده متهم شد.
زمانی که او اعتراف به تسهیل پولشویی کرد، CZ به چهار ماه حبس در یک زندان با امنیت پایین در لامپوک، کالیفرنیا محکوم شد.
مدعی‌العموم در ابتدا درخواست حبس سه ساله کرده بودند، اما تیم دفاعی CZ موفق شد این مدت را به چهار ماه کاهش دهد.
آن‌ها برای حکم تعلیق درخواست کردند، اما دادگاه با این موضوع موافقت نکرد. به همراه زمان زندان، CZ با جریمه شخصی ۵۰ میلیون دلاری محکوم شد.
شرکت بایننس به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار به عنوان جریمه به خاطر تخلفاتش محکوم شد. به علاوه جریمه ۵۰ میلیون دلاری، CZ باید ۵۰ میلیون دلار دیگر به کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) پرداخت کند.
حکم CZ پس از سقوط FTX و حکم ۲۵ سال زندان بنیان‌گذار آن، سم بنکمن، به دلیل کلاهبرداری صادر شد. SEC و CFTC فشارها بر پلتفرم‌های رمزنگاری را افزایش داده‌اند و خواستار رعایت مقررات مالی شده‌اند.
پس از اعتراف، CZ در نوامبر ۲۰۲۳ از سمت مدیرعاملی بایننس کناره‌گیری کرد. اما او هنوز ۹۰ درصد از شرکت را در اختیار دارد.
منبع: cryptopolitan
اولین نفری باشید که نظر می دهید