کشف یک کلاهبرداری با همکاری بایننس و مقامات هندی

براساس اخبار منتشر شده، تیم تحقیقاتی بایننس با همکاری اداره اجرایی هندی توانستند یک کلاهبرداری که در ظاهر یک بازی آنلاین به نام فیوین (Fiewin) ارائه شده بود را کشف کنند. این کلاهبرداری توانست در مدت زمانی کم، نزدیک به ۴۰۰ کرور روپیه (۴۷.۶ میلیون دلار) به جیب بزند.

ماهیت بازی فیوین به این صورت است که بازیکنان با شارژ حساب‌های بازی خود، در فعالیت‌های بازی شرکت کرده و کسب درآمد می‌کنند. با این حال بازی، زمانی که حساب‌های بازیکنان به یک حد قابل توجهی رسید، دیگر اجازه برداشت وجوه را نداده و با استفاده از راه‌های مخفی، دارایی‌ها را به کیف پول‌های متفاوت انتقال داده بود.

در پی این اتفاق، به سرعت شکایات مختلفی به اداره اجرایی هند ارسال شد و این اداره، تحقیقات خود را در این زمینه شروع کرد. اداره اجرایی هند در روند تحقیقات متوجه شد که فیوین با یک شبکه جنایی بین‌المللی مرتبط است و به کمک این شبکه و با استفاده از حساب‌های بانکی و کیف پول‌های متعدد ارز دیجیتال، توانسته تقریبا ۴۷.۶ میلیون دلار را انتقال دهد. با وجود تمام تلاشی که کلاهبرداران برای پیچیده کردن ردیابی پول‌ها کرده بودند اما تیم تحقیقاتی بایننس با همکاری مقامات هندی توانستند شبکه گسترده این کلاهبرداری را کشف کنند.

اداره اجرایی همچنین در رابطه با این کلاهبرداری، ۴ نفر از کسانی که با گردانندگان همکاری داشته‌اند را دستگیر کردند. آن‌ها متوجه شدند که این افراد برای انجام کلاهبرداری خود، از برنامه‌های پیام‌رسان متمرکز بر حفظ حفظ حریم خصوصی برای ارتباطات خود استفاده کرده و در مکان‌های مختلف فعالیت داشته‌اند.البته این پرونده همچنان در جال پیگیری است تا شبکه جنایی پشت این کلاهبرداری و ابعاد کامل آن را فاش کنند.

منبع: cryptopotato