بنابر آخرین گزارشات بدست آمده، دولت استرالیا به کمک گروه ویژه AUSTRAC، به منظور کاهش ریسک‌های پولشویی و مقابله با سوءاستفاده‌های مجرمانه، نظارت خود را بر روی دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال بیشتر می‌کنند. گروه AUSTRAC همچنین تلاش‌های خود را برای مبارزه با تامین مالی تروریسم در میان ارائه‌دهندگان دستگاه‌های خودپرداز کریپتو تشدید می‌کند.
به نقل از cryptoslate و طبق گزارشات نهاد نظارتی AUSTRAC در تاریخ ۶ دسامبر (۱۶ آذر)، دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال، به‌طور فزاینده‌ای برای پولشویی و سایر فعالیت‌های غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌گیرند. نکته حائز اهمیت در این زمینه این است که حدود ۴۰۰ صرافی ثبت شده ارز دیجیتال در استرالیا فعالیت می‌کنند، با این حال، تنها تعداد کمی از آن‌ها، دستگاه‌های خودپرداز رمزارز را مدیریت می‌کنند. این نکته موجب شده تا بخش قابل توجهی از ۱,۲۰۰ دستگاه خودپرداز ارز دیجیتال استرالیا در معرض خطر عدم انطباق با قوانین باشند.
برندان توماس (Brendan Thomas) مدیرعامل AUSTRAC اظهار داشت که این خودپردازها به دلیل دسترسی آسان و امکان تراکنش‌های تقریبا آنی و غیر قابل بازگشت، برای مجرمان بسیار جذاب است. توماس ضمن اشاره به کلاهبرداری‌های بزرگی که از مردم از این طریق می‌شود، اعلام کرد که این سازمان تمام تلاش خود را برای از بین بردن عملیات‌های پرخطر و غیرمنطبق خواهد کرد. دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال اکنون باید برای جلوگیری از این اتفاقات، فرآیندهای مهمی مانند ثبت نام در AUSTRAC، اجرای بررسی مشتری خود را بشانسید، نظارت بر تراکنش‌ها و ارائه گزارشات مربوط به تراکنش‌های بیش از ۱۰ هزار دلار استرالیا را انجام دهند.
برندان توماس در آخرین صحبت‌های خود همچنین به پایبند بودن خودپردازها بر قوانین اشاره کرد و به‌طور صریح اعلام کرد که در صورت عدم پایبندی، با جریمه‌های مالی سنگینی روبه‌رو خواهند شد. اقدامات استرالیا در راستای یک روند گسترده‌تر جهانی است؛ زیرا اخیرا مقامات آلمانی ۱۳ دستگاه خودپرداز ارز دیجیتال و ۵۰ هزار یورو پول نقد را به دلیل فعالیت‌های غیرمنطبق توقیف کردند.
برای خرید و فروش بیت کوین با کمترین کارمزد معاملاتی وارد صفحه قیمت لحظه‌ای بیت کوین رمزینکس شوید.
اولین نفری باشید که نظر می دهید