بنابر گزارشات منتشر شده، شرکت‌های رمزارز قرار گرفته در هند از جمله صرافی بایننس و WazirX متهم به فرار مالیاتی شده‌اند. طبق این اتهام، کل ۱۷ صرافی ارز دیجیتال فعال در این کشور، در مجموع ۹۹.۱ میلیون دلار مالیات GST را نپرداخته‌اند.
براساس گزارش cryptopotato و به نقل از روزنامه Economic Times، وزیر امور مالی هند، پانکاچ چوداری (Pankaj Chaudhary) در پاسخ مکتوب به مجلس Lok Sabha، اعلام کرد که تحقیقات در مورد شرکت‌های متهم به فرار مالیاتی آغاز شده است. این تحقیقات منجر به بازیابی ۱۴.۷ میلیون دلار در قالب مالیات، جریمه و بهره شده است و مقامات همچنان به دنبال بازیابی مبالغ بیشتر هستند. در این میان، صرافی‌هایی که در ادامه ذکر خواهد شد، تحت نظارت قرار گرفته‌اند:
صرافی Zanmai Labs Pvt (WazirX)، شرکت CoinDCX و صرافی CoinSwitch Kuber به ترتیب متهم به فرار مالیاتی به مبالغ ۴.۹ میلیون دلار، ۲ میلیون دلار و ۱.۷ میلیون دلار هستند. علاوه‌بر این، آزانس مالیاتی، در حال تحقیق درباره چهار سرمایه‌گذار ارز دیجیتالی است که در مجموع ۲۱۰ هزار دلار مالیات را پرداخت نکرده‌اند. طبق شواهد، مقامات مربوطه تاکنون از این افراد ۲۹۰ هزار دلار برای مالیات، جریمه و بهره دریافت کرده‌اند.
این نخستین باری نیست که دولت هند علیه صرافی‌های ارز دیجیتال اقدام می‌کند. این کشور در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ نیز ۱۱ پلتفرم ارز دیجیتال را با ۱.۰۸ میلیون دلار مالیات پرداخت نشده شناسایی و جریمه کرده است. در آن زمان، دولت همچنین ۱.۲ میلیون دلار از جمله مالیات‌های معوق، جریمه و بهره‌ها را بازیابی کرد.
در سوی دیگر فرارهای مالیاتی، صرافی بایننس و چندین صرافی خارج از هند قرار دارند که در ژانویه (دی ۱۴۰۲) به دلیل عدم رعایت مقررات محلی، در این کشور ممنوع شدند و به پرداخت ۸۶ میلیون دلار مالیات معوق محکوم شدند. بایننس در این رابطه اعلام کرد که پس از پرداخت مالیات‌ها، دوباره فعالیت خود را در هند از سر خواهد گرفت. با این حال، در ماه آگوست (مرداد)، اداره کل اطلاعات مالیات بر کالاها و خدمات (DGGI)، مجددا درخواست پرداخت ۸۶ میلیون دلار مالیات بایننس را مطرح کرد. طبق گزارش خبرگزاری تایمز هند، بایننس حدود ۴۸۰ میلیون دلار از کارمزد تراکنش‌های کاربران هندی بدست آورده و این درآمدها به حسابی با نام Nest Services Ltd منتقل شده است.
مقامات هندی همچنین به دفاتر بایننس در سوئیس و چند منطقه دیگر، ایمیل‌های اخطار ارسال کرده‌اند. این صرافی ابتدا به این ایمیل‌ها پاسخی نداده اما پس از مدتی، وکیل محلی‌ای را برای رسیدگی به تعهدات مالیاتی منصوب کرد. قوانین مالیاتی برای صرافی‌های ارز دیجیتال و سرمایه‌گذاران در هند به این صورت است که باید ۱ درصد مالیات را برای هر تراکنش، صرف نظر از ارزش آن، پرداخت کنند. به‌علاوه، همه سودهای حاصل از سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال مشمول مالیات ۳۰ درصدی می‌شوند.
اولین نفری باشید که نظر می دهید