براساس خبر منتشر شده در crypto.news، یک مقام نظارتی کره جنوبی به صرافی آپبیت (Upbit) هشدار داده که این صرافی به دلیل عدم اجرای مناسب فرآیندهای KYC (فرآیند تایید هویت) و ثبت ۷۰۰ هزار تخلف، معلق خواهد شد.
واحد اطلاعات مالی کره جنوبی (FIU) به تازگی به صرافی آپبیت، بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال در کره جنوبی درباره احتمال تعلیق به دلیل تخلفات در قوانین KYC و تعهدات ضد پول‌شویی (AML) هشدار داده است. گزارش منتشر شده می‌گوید که FIU کره جنوبی در تاریخ ۹ ژانویه ۲۰۲۵ (۲۰ دی) به آپبیت اطلاع داده و هشدار داده که این صرافی ممکن است با تعلیق تا شش ماه روبه‌رو شود. در این مدت، آپبیت اجازه نخواهد داشت مشتریان جدیدی جذب کند، اما کاربران فعلی می‌توانند به تجارت ادامه دهند. اکنون، آپبیت تا تاریخ ۲۰ ژانویه (۱ بهمن) فرصت دارد تا به یافته‌های FIU پاخس دهد.
پس از بررسی توضیحات آپبیت، FIU تصمیم نهایی را درباره تعلیق اتخاذ خواهد کرد. این مقام نظارتی همچنین در حال بررسی این است که آیا آپبیت با انجام معاملات با شرکت‌های خارجی ارز دیجیتال ثبت نشده، قوانین را نقض کرده است یا خیر. در این بین، آپبیت اعلام کرده که شناسایی صرافی‌های خارجی، از پیش دشوار بوده، اما تاکید دارد که قصد نقض قوانین را نداشته است. لازم به ذکر است که پیش از این، سازمان FIU پس از کشف تخلفات آپبیت، مجوز این صرافی را به حالت تعلیق درآورده است؛ چرا که مقامات کره جنوبی برای بررسی تعداد زیادی از تخلفات مشکوک KYC به زمان بیشتری نیاز دارد.
آپبیت ممکن است با جریمه‌هایی تا سقف ۱۰۰ میلیون وون کره جنوبی معادل تقریبی ۷۱.۵ هزار دلار برای هر مورد تخلف مواجه شود که این مبلغ ممکن است به ۳۵.۸ میلیارد وون کره جنوبی معادل ۲۷ میلیون دلار برسد که به دلیل حجم بالای موارد تخلف خواهد بود.
برای خرید و فروش بیت کوین با کمترین کارمزد معاملاتی وارد صفحه قیمت لحظه‌ای بیت کوین رمزینکس شوید.
اولین نفری باشید که نظر می دهید