بایننس با قاطعیت ادعاهایی مبنی بر اینکه بازرسان داخلی این شرکت بیش از یک میلیارد دلار تراکنش مرتبط با ایران را شناسایی کرده و متعاقبا اخراج شدهاند، رد میکند. این واکنش تهاجمی، تنشها میان بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان و بخشهایی از مطبوعات مالی را تشدید کرده است.
ماجرای یک میلیارد تتر ایرانی در بایننس چه بود؟
ریشه این جنجال به گزارش تحقیقی نشریه «فورچن» (Fortune) در ۱۳ فوریه بازمیگردد؛ گزارشی که ادعا میکند بازرسان بخش تطبیق (Compliance)، بین مارس ۲۰۲۴ تا اوت ۲۰۲۵، بیش از یک میلیارد دلار تراکنش مرتبط با نهادهای ایرانی را شناسایی کردهاند. گفته میشود این انتقالات از طریق تتر (USDT) بر بستر بلاکچین ترون انجام شده است.
آیا بایننس افشاگران را اخراج کرده بود؟
طبق این گزارش، دستکم پنج نفر از اعضای تیم بازرسی بخش تطبیق بایننس، پس از طرح نگرانیهای خود در داخل مجموعه، اخراج شدهاند. چندین نفر از کارکنان مذکور به عنوان بازرسان ارشد با سابقه فعالیت در نهادهای مجری قانون توصیف شدهاند. همچنین گفته میشود که پرسنل دیگری از بخش تطبیق نیز در ماههای اخیر از این مجموعه جدا شدهاند، هرچند دلایل دقیق خروج آنها به طور عمومی تایید نشده است.
بایننس: هیچ نقض تحریمی صورت نگرفت!
ریچارد تنگ، مدیرعامل بایننس، در بیانیهای عمومی مستقیما این اتهامات را رد کرد. تنگ نوشت:
سوابق باید شفاف باشند. هیچ مورد نقض تحریمی یافت نشد، هیچ بازرسی به دلیل ابراز نگرانی اخراج نگردید و بایننس همچنان به تعهدات نظارتی خود پایبند است. ما خواستار اصلاح گزارشهای اخیر شدهایم.
در نامهای رسمی خطاب به فورچن، بخش ارتباطات بایننس اعلام کرد که این مقاله حاوی «اشتباهات فاحش موضوعی و پیامدهای گمراهکننده» است. این شرکت تصریح کرد که:
- هیچ پرسنلی به دلیل گزارش نگرانیهای مربوط به تحریمها برکنار نشده است.
- تصمیمات مربوط به پرسنل یا اخراجها هیچ ارتباطی با گزارش موارد ادعایی نقض تحریمها ندارد.
بایننس همچنین تاکید کرد که بازبینی کامل داخلی که با همکاری وکلای حقوقی خارجی انجام شده، هیچ مدرکی دال بر نقض تحریمها در فعالیتهای مورد اشاره نیافته است. این نامه خاطرنشان کرد که صرافی تحت قوانین حمایت از افشاگران (Whistleblower) و قوانین سختگیرانه استخدامی در حوزههای قضایی مختلف فعالیت میکند.
نظرات کاربران