بایننس و مقابله با دستکاری بازار؛ متخلفان اخراج می‌شوند

در جدیدترین اخبار منتشر شده، بایننس برای مقابله با معاملات داخلی و دستکاری بازار، کارکنان خود را تعلیق و یک بازارساز را ممنوع کرد. باینن اعلام کرد که این اقدامات برای محافظت بهتر از کاربران در برابر فعالیت‌های غیرقانونی بازار انجام شده است.

این صرافی همچنین به‌طور جدی با سوءرفتار داخلی و ناهنجاری‌های بازار مرتبط با توکن MOVE (موومنت) مقابله کرده است.

تخلف در معاملات داخلی

در تاریخ ۲۵ مارس (۵ فروردین ۱۴۰۴)، کیف پول بایننس تایید کرد که یکی از کارکنان خود را به دلیل انجام معاملات پیش‌دستانه با استفاده از اطلاعات محرمان تعلیق کرده است. این فرد که قبلا در بخش توسعه کسب و کار BNB Chain فعالیت داشت، به اطلاعات حساسی از جمله برنامه‌های راه‌اندازی توکن‌های جدید دسترسی داشت.

طبق اعلام بایننس، این کارمند از رویداد TGE یک پروژه آگاه بود و با استفاده از چندین کیف پول، مقدار زیادی از آن توکن را خریداری کرد. پس از راه‌اندازی، بخشی از آن را برای کسب سود فروخت، در حالی که همچنان مقدار زیادی از آن را نگه داشته است. بایننس در واکنش، این کارمند را تعلیق و یک فرایند انضباطی رسمی را آغاز کرد. همچنین این صرافی آمادگی خود را برای همکاری با مقامات در صورت اقدام قانونی اعلام کرد.

علاوه‌بر این، بایننس بر سیاست عدم تحمل تخلفات تاکید کرد و از اعمال کنترل‌های داخلی سخت‌گیرانه‌تر و به‌روزرسانی سیاست‌های خود برای جلوگیری از رفتارهای مشابه در آینده خبر داد. در ادامه، این صرافی از کاربران خواست تا از طریق پرتال افشاگران (whistleblower portal)، تخلفات احتمالی را گزارش دهند و اعلام کرد که به چهار افشاگر که گزارش‌های معتبری ارائه داده‌اند، مجموعا ۱۰۰ هزار دلار پاداش خواهد داد.

دستکاری بازار

بایننس همچنین فعالیت‌های غیرعادی یک بازارساز ناشناس را که با توکن موومنت مرتبط بود، شناسایی کرد. این بازارساز که اکنون از فعالیت در بایننس منع شده، در تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۲۴ (۲۰ آذر ۱۴۰۳)، دقیقا یک روز پس از راه‌اندازی این توکن، حدود ۶۶ میلیون واحد از این توکن را فروخت، بدون این که سفارش خرید قابل توجهی ثبت کند.

تا زمان حذف حساب این بازارساز از پلتفرم در ۱۸ مارس ۲۰۲۵ (۲۸ اسفند ۱۴۰۳)، او حدود ۳۸ میلیون دلار سود کسب کرده بود. بایننس پس از شناسایی این اقدام، سود حاصل را مسدود و این بازارساز را برای همیشه از پلتفرم خود اخراج کرد. در نهایت، بایننس این موضوع را به بنیاد موومنت (Movement Foundation) و Movement Labs اطلاع داد که هیچ‌گونه آگاهی از این تخلفات نداشتند. پس از اطلاع از این اتفاق، این پروژه همکاری خود را با فرد خاطی قطع و متعهد شد که خسارت کاربران آسیب دیده را جبران کند.

طبق این برنامه، شبکه موومنت (Movement Network) مبلغ ۳۸ میلیون دلار بازیابی شده را برای خرید مجدد توکن‌های MOVE از بازار بایننس در سه ماه آینده اختصاص خواهد داد. به‌علاوه، توکن‌های بازخرید شده به ذخیره استراتژیک موومنت منتقل خواهند شد.

منبع: cryptoslate