رشد ۳ برابری تراکنش‌های خصوصی بیت کوین در سال ۲۰۲۴

به نقل از وبسایت cointelegraph بر اساس گزارش CryptoQuant، تراکنش‌های خصوصی بیت‌کوین که از فرآیندی به نام CoinJoin استفاده می‌کنند، از سال ۲۰۲۲ تاکنون سه برابر شده‌اند. این افزایش به دلیل تسریع خریدهای بزرگ بیت‌کوین توسط نهنگ‌های بزرگ رخ داده است.

این آدرس‌های نهنگ بیت‌کوین، طبق گفته کی یانگ جو از CryptoQuant، عمدتاً با ETFهای اسپات بیت‌کوین، مایکرواستراتژی و کیف‌پول‌های حضانتی مرتبط هستند. وی در یک پست در X در تاریخ ۲۶ دسامبر توضیح داد که نهنگ‌ها به‌طور مکرر از تراکنش‌های خصوصی استفاده می‌کنند تا سرمایه‌های خود را به سرمایه‌گذاران نهادی جدید منتقل کنند.

تراکنش‌های CoinJoin ورودی‌ها و خروجی‌های چندین طرف را ترکیب می‌کنند، به‌گونه‌ای که مالکیت خروجی‌های تراکنش‌های غیرمصرف‌شده قابل شناسایی نیست.

کی یانگ جو ایده‌ای را که می‌گوید تراکنش‌های CoinJoin عمدتاً توسط هکرها برای پول‌شویی وجوه سرقتی استفاده می‌شوند، رد کرد. او تأکید کرد که گزارش Chainalysis از زیان ۲.۲ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۴ تنها ۰.۵٪ از جریان ورودی ۳۷۷ میلیارد دلاری محقق‌شده بیت‌کوین را شامل می‌شود.

درحالی‌که شرکت‌های عمومی ملزم به افشای دارایی‌های خود هستند، کی یانگ جو اشاره کرد که نهنگ‌های ناشناخته‌ای وجود دارند که تا ۴۲۰,۰۰۰ بیت‌کوین به ارزش بیش از ۴۰ میلیارد دلار جمع‌آوری کرده‌اند.

برخی از کاربران این پست گمانه‌زنی کردند که شاید یک دولت در حال ساخت ذخایر بیت‌کوین به‌صورت مخفیانه باشد، درحالی‌که دیگران احتمال دادند این اقدامات توسط یک کشور تحت تحریم برای کاهش ریسک‌های ناشی از تحریم‌ها انجام می‌شود.

روسیه اخیراً قانونی را تصویب کرده که تجارت خارجی با بیت‌کوین و دیگر دارایی‌های دیجیتال را مجاز می‌کند.

پتانسیل سوءاستفاده از CoinJoin توجه نهادهای مجری قانون در سراسر جهان را به خود جلب کرده است. برای مثال، مقامات ایالات متحده در آوریل بنیان‌گذاران سرویس غیرحضوری سامورای والت را که بر حریم خصوصی بیت‌کوین تمرکز دارد، بازداشت و وب‌سایت آن را توقیف کردند.

در آن زمان، وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که ویژگی CoinJoin سامورای، تراکنش‌های غیرقانونی به ارزش ۲ میلیارد دلار را تسهیل کرده و بیش از ۱۰۰ میلیون دلار پول‌شویی از بازارهای دارک وب، مانند Silk Road و Hydra Market را ممکن ساخته است.

مقامات هلندی نیز در آگوست ۲۰۲۲ الکسی پرتف، سازنده ابزار میکسینگ کریپتو Tornado Cash را بازداشت کردند که در ماه می ۲۰۲۴ به جرم پول‌شویی محکوم شد.