مقامات هندی، به ویژه اداره اجرایی، ارزهای دیجیتال به ارزش ۱۶۴۶ کرور روپیه (حدود ۱۸۹ میلیون دلار) را در ارتباط با کلاهبرداری بیت‌کانکت ضبط کرده‌اند. این وجوه که شامل چندین دارایی دیجیتال بودند، به پلتفرم بیت‌کانکت مربوط می‌شد که هزاران سرمایه‌گذار را با وعده‌های فریبنده برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و کسب بازده‌های بالا جذب کرده بود.
پلتفرم بیت‌کانکت به سرمایه‌گذاران وعده می‌داد که از نرم‌افزارهای تجاری برای کسب سود ماهانه تا ۴۰ درصد استفاده کند، و همچنین ادعا می‌کرد که می‌توانند روزانه ۱ درصد و سالانه ۳۷۰۰ درصد سود بدست آورند. اما تحقیقات نشان داد که هیچ نرم‌افزار تجاری وجود نداشته و وجوه سرمایه‌گذاران به کیف‌پول‌های دیجیتالی منتقل می‌شده است که توسط مظنونین کنترل می‌شده.
در جریان جستجوهای انجام شده، مقامات علاوه بر ارزهای دیجیتال، پول نقد، خودروی شاسی بلند و چندین دستگاه دیجیتال را ضبط کردند. همچنین، تحقیقات نشان داد که مظنونین از این وجوه برای خرید کالاهای لوکس استفاده کرده‌اند. بیشتر تراکنش‌هایی که توسط مقامات ردیابی شدند، به دارک وب مرتبط بودند و مظنونین سعی داشتند تا مسیر وجوه را غیرقابل ردیابی کنند.
این کلاهبرداری از نوامبر ۲۰۱۶ تا ژانویه ۲۰۱۸ ادامه داشت و مظنونین از طریق تبلیغ‌کنندگان در سراسر جهان اقدام به جذب سرمایه‌گذار می‌کردند. این تحقیق تحت قانون پیشگیری از پول‌شویی (PMLA) و بر اساس شکایات ثبت شده در پلیس انجام شد.
این پرونده علاوه بر هندوستان، در ایالات متحده نیز در حال پیگیری است، جایی که مقامات فدرال از بازپرداخت بیش از ۱۷ میلیون دلار به ۸۰۰ نفر از قربانیان در ۴۰ کشور خبر داده‌اند.
منبع: cryptopolitan
اولین نفری باشید که نظر می دهید