ضربه مخفیانه اف‌بی‌آی به شبکه پول‌شویی رمزارزی ایلان ماسکی

چطور این عملیات کار می‌کرد؟

ElonmuskWHM یک خدمت ساده اما بسیار حیاتی به دنیای زیرزمینی جرایم ارائه می‌داد: تبدیل رمزارزها به پول نقد غیرقابل ردیابی که از طریق پست ارسال می‌شد. این عملیات از مهر ۲۰۲۰ در فروم‌های مختلف دارک وب تبلیغ می‌شد و برای تبدیل پول کثیف ناشی از فعالیت‌های مجرمانه ، هزینه‌ای ۲۰ درصدی دریافت می‌کرد. این روش به مجرمان این امکان را می‌داد که به راحتی سیستم‌های بانکی قانونی که نیاز به شناسایی دارند را دور بزنند و از تحت نظارت قرار گرفتن خود جلوگیری کنند.

مشتریان رمزارزهای خود را به ElonmuskWHM ارسال می‌کردند و سپس این سرویس پول نقد را در داخل کتاب‌های کودکانه و چندین پاکت مهر و موم‌شده ارسال می‌کرد. این روش ویژه، به مجرمان این امکان را می‌داد که سیستم‌های بانکی قانونی، که نیاز به شناسایی هویت دارند و تراکنش‌های مشکوک را به مقامات گزارش می‌دهند، را به‌راحتی دور بزنند و امنیت خود را حفظ کنند.

تا دی ماه ۲۰۲۱ ، ElonmuskWHM اعلام کرده بود که ۴۵۰ تراکنش را پردازش کرده و حتی از جابجایی میلیون‌ها دلار در سطح جهانی سخن گفته بود. این عملیات قادر بوده در صورت نیاز ، تا ۱ میلیون دلار در هفته و ۱۰۰ هزار دلار در شبانه روز در داخل ایالات متحده جابجا کند.

منبع: coincentral