افبیآی به مدت یک سال بهطور پنهانی شبکه پولشویی رمزارزی ElonmuskWHM را پس از دستگیری خالق آن اداره کرد و در این مدت، هکرها و قاچاقچیان مواد مخدر را شناسایی و دستگیر و پرداختهای غیرقانونی را پردازش کرد ، در حالی که عملیات را بهمنظور جلب مجرمان بیشتر ادامه می داد.
در این عملیات افبیآی پس از دستگیری خالق آن، بهطور مخفیانه یکی از بزرگترین خدمات پولشویی رمزارزی در دارکوب را به مدت نزدیک به یک سال اداره کرد. این عملیات که تحت نام ElonmuskWHM فعالیت میکرد، میلیونها دلار از درآمدهای غیرقانونی را پردازش کرده بود ، تا این که مقامات فدرال وارد عمل شدند و آن را ادامه دادند تا مجرمان بیشتری را شناسایی و دستگیر کنند.
آنو راگ پرامود مورا ، نابغه اصلی این عملیات که یک شهروند ۳۰ ساله هندی است ، در دی ماه امسال پس از آنکه به جرم توطئه برای ارتکاب پولشویی محکوم گردید، به ۱۲۱ ماه زندان محکوم شد.
اسناد دادگاه نشان میدهند مورا به عنوان مغز متفکر این شبکه ، مسئول طراحی و اجرای عملیات پولشویی گستردهای بود که طی آن بیش از ۲۴ میلیون دلار رمزارز در مدت دو سال شسته شد.
چطور این عملیات کار میکرد؟
ElonmuskWHM یک خدمت ساده اما بسیار حیاتی به دنیای زیرزمینی جرایم ارائه میداد: تبدیل رمزارزها به پول نقد غیرقابل ردیابی که از طریق پست ارسال میشد. این عملیات از مهر ۲۰۲۰ در فرومهای مختلف دارک وب تبلیغ میشد و برای تبدیل پول کثیف ناشی از فعالیتهای مجرمانه ، هزینهای ۲۰ درصدی دریافت میکرد. این روش به مجرمان این امکان را میداد که به راحتی سیستمهای بانکی قانونی که نیاز به شناسایی دارند را دور بزنند و از تحت نظارت قرار گرفتن خود جلوگیری کنند.
مشتریان رمزارزهای خود را به ElonmuskWHM ارسال میکردند و سپس این سرویس پول نقد را در داخل کتابهای کودکانه و چندین پاکت مهر و مومشده ارسال میکرد. این روش ویژه، به مجرمان این امکان را میداد که سیستمهای بانکی قانونی، که نیاز به شناسایی هویت دارند و تراکنشهای مشکوک را به مقامات گزارش میدهند، را بهراحتی دور بزنند و امنیت خود را حفظ کنند.
تا دی ماه ۲۰۲۱ ، ElonmuskWHM اعلام کرده بود که ۴۵۰ تراکنش را پردازش کرده و حتی از جابجایی میلیونها دلار در سطح جهانی سخن گفته بود. این عملیات قادر بوده در صورت نیاز ، تا ۱ میلیون دلار در هفته و ۱۰۰ هزار دلار در شبانه روز در داخل ایالات متحده جابجا کند.
منبع: coincentral
نظرات کاربران