۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ اخبار
  1. ریپل در آستانه جهش؛ نهنگ‌ها ۱۷۵ میلیون دلار جابه‌جا کردند!
  2. بایننس، ترامپ و دلارهای ابوظبی؛ تحقیق تازه دموکرات‌ها کلید خورد
  3. کاهش ۱۷ میلیارد دلاری ترازنامه فدرال؛ بیت‌کوین در آستانه جهش
  4. دلایل کلیدی افزایش قیمت امروز ریپل | ۱۹ اردیبهشت
  5. بازگشت نهنگ‌ها به بازار میم‌کوین‌ها | جهش ۳۰ درصدی په په
  6. افزودن بیت‌ کوین به ذخایر تایوان | احتمال ورود سرمایه بزرگ
  7. پایان پرونده ریپل و SEC با توافق ۵۰ میلیون دلاری
  8. کد مورس امروز همستر کامبت ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۴
  9. کارت های امروز همستر کامبت جمعه ۱۹ اردیبهشت (Hamster GameDev)
  10. اتحادیه اروپا همه تراکنش‌های رمزارزی را زیر نظر می‌گیرد
  11. آلمان ۳۸ میلیون دلار رمزارز مرتبط با هک Bybit را توقیف کرد
  12. قیمت پای نتورک به تومان امروز ۱۹ اردیبهشت در صرافی‌ها
  13. کارت های امروز تپ کوین (Tapcoin) ۱۹ اردیبهشت
  14. کارتهای بامز امروز جمعه ۱۹ اردیبهشت + راهنمای تصویری
  15. عبور دوباره بیت‌کوین از ۱۰۰ هزار دلار؛ ادامه رشد یا اصلاح؟
  16. قیمت امروز بلوم (BLUM) جمعه ۱۹ اردیبهشت
  17. بیت کوین پنجمین دارایی با ارزش جهان با سبقت از آمازون
  18. امپراتور Celsius سقوط کرد؛ ۱۲ سال حبس برای ماشینسکی
تلگرام ثبت‌نام در رمزینکس

در پی تحقیقات گسترده FBI؛ ۲۵ میلیون دلار رمزارز توقیف شد

 
۲۳ مهر ۱۴۰۳   ۲۲ مهر ۱۴۰۳
  2 دقیقه
توقیف ۲۵ میلیون دلار توسط FBI در یک تحقیق گسترده

به گزارش cryptopotato، در پی تحقیقات گسترده FBI، یک توکن کلاهبرداری شناسایی شده و تقریبا ۲۵ میلیون دلار رمزارز توقیف شده است. در این بین، سه شرکت حوزه رمزارز و ۱۵ نفر به اتهام کلاهبرداری گسترده و دستکاری بازار دستگیر و تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.

تحقیقات FBI
تحقیقات گسترده FBI برای شناسایی کلاهبرداری

این اتفاق پس از تحقیق بی‌سابقه FBI در زمینه ارزهای دیجیتال افتاده است که برای افشای کلاهبرداری، FBI یک توکن دیجیتال بر بستر اتریوم ایجاد کرد. دادستان‌های فدرال در بوستون (Boston)، سه شرکت Gotbit ،ZM Quant و CLS Global را به همراه مدیران و برخی از کارکنان، به کلاهبرداری متهم کردند. طبق نتایج منتشر شده، چهار دستگیری، پنج اعتراف و توقیف ۲۵ میلیون دلار ارز دیجیتال در این تحقیقات اتفاق افتاده است.

در همین رابطه، دادستان موقت آمریکا، جاشوا لوی (Joshua Levy) اعلام کرد که متهمان با انجام معاملات ساختگی و تغییر مصنوعی حجم معاملات توکن‌های مختلف، سرمایه‌گذاران را فریب دادند. همچنین براساس گزارش روزنامه South China Morning Post، لوی این پرونده را ترکیبی از فناوری مدرن و کلاهبرداری سنتی خواند و به طور خاص به کلاهبرداری‌های پامپ و دامپ (pump and dump) اشاره کرد که مدتی است این بازار را گرفتار کرده است.

در ادامه این خبر آمده است که FBI به منظور بررسی کامل و دقیق این سه شرکت، شرکتی به نام NexFundAI را تاسیس کرده بود. NexFundAI توکنی که این سه شرکت و یک شرکت دیگر به نام MyTrade قصد دستکاری آن را داشتند را در بلاکچین اتریوم اجرا می‌کند. FBI به منظور جلوگیری از خرید این توکن توسط سرمایه‌گذاران خرد و در نهایت، غیرفعال کردن معاملات آن، به طور کامل این توکن را رصد کرده بود.

با همین روش کلاهبرداری، مدیران عامل یک شرکت دیگر به نام Saitama نیز برای تغییر ارزش بازار خود، تصمیم به دستکاری توکن‌های خود کردند که منجر به افزایش ارزش تا ۷.۵ میلیارد دلار رسید. با این حال، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) این پرونده را به دست گرفت و در اقدامی سریع، یکی از مدیرعامل‌های شرکت به نام سینگ کوهلی (Singh Kohli) را در انگلستان دستگیر کردند.

در نهایت شرکت‌هایی که از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ از شیوه‌هایی مانند دستکاری معاملات در جهت افزایش حجم معاملات و فریب و کلاهبرداری سرمایه‌گذاران استفاده کرده بودند، توسط دادستان بوستون متهم شدند. همچنین افرادی مانند مدیر Gotbit نیز در پرتغال دستگیر شده و شرکت‌های آن‌ها در کشورهای دیگر مانند روسیه نیز تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.

منبع: cryptopotato

5/5 - (1 امتیاز)
درباره محمدصادق قربانی
سلام به دوستان عزیز. محمد صادق قربانی هستم، دانشجوی کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی از دانشگاه فردوسی.
درباره محمدصادق قربانی بیشتر بخوانید
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات کاربران

اولین نفری باشید که نظر می دهید

?>