این اتفاق پس از تحقیق بی‌سابقه FBI در زمینه ارزهای دیجیتال افتاده است که برای افشای کلاهبرداری، FBI یک توکن دیجیتال بر بستر اتریوم ایجاد کرد. دادستان‌های فدرال در بوستون (Boston)، سه شرکت Gotbit ،ZM Quant و CLS Global را به همراه مدیران و برخی از کارکنان، به کلاهبرداری متهم کردند. طبق نتایج منتشر شده، چهار دستگیری، پنج اعتراف و توقیف ۲۵ میلیون دلار ارز دیجیتال در این تحقیقات اتفاق افتاده است.
در همین رابطه، دادستان موقت آمریکا، جاشوا لوی (Joshua Levy) اعلام کرد که متهمان با انجام معاملات ساختگی و تغییر مصنوعی حجم معاملات توکن‌های مختلف، سرمایه‌گذاران را فریب دادند. همچنین براساس گزارش روزنامه South China Morning Post، لوی این پرونده را ترکیبی از فناوری مدرن و کلاهبرداری سنتی خواند و به طور خاص به کلاهبرداری‌های پامپ و دامپ (pump and dump) اشاره کرد که مدتی است این بازار را گرفتار کرده است.
در ادامه این خبر آمده است که FBI به منظور بررسی کامل و دقیق این سه شرکت، شرکتی به نام NexFundAI را تاسیس کرده بود. NexFundAI توکنی که این سه شرکت و یک شرکت دیگر به نام MyTrade قصد دستکاری آن را داشتند را در بلاکچین اتریوم اجرا می‌کند. FBI به منظور جلوگیری از خرید این توکن توسط سرمایه‌گذاران خرد و در نهایت، غیرفعال کردن معاملات آن، به طور کامل این توکن را رصد کرده بود.
با همین روش کلاهبرداری، مدیران عامل یک شرکت دیگر به نام Saitama نیز برای تغییر ارزش بازار خود، تصمیم به دستکاری توکن‌های خود کردند که منجر به افزایش ارزش تا ۷.۵ میلیارد دلار رسید. با این حال، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) این پرونده را به دست گرفت و در اقدامی سریع، یکی از مدیرعامل‌های شرکت به نام سینگ کوهلی (Singh Kohli) را در انگلستان دستگیر کردند.
در نهایت شرکت‌هایی که از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ از شیوه‌هایی مانند دستکاری معاملات در جهت افزایش حجم معاملات و فریب و کلاهبرداری سرمایه‌گذاران استفاده کرده بودند، توسط دادستان بوستون متهم شدند. همچنین افرادی مانند مدیر Gotbit نیز در پرتغال دستگیر شده و شرکت‌های آن‌ها در کشورهای دیگر مانند روسیه نیز تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
منبع: cryptopotato
اولین نفری باشید که نظر می دهید