مقامات آلمانی اعلام کرده‌اند که مبلغی معادل ۳۴ میلیون یورو (حدود ۳۸ میلیون دلار) رمزارز از پلتفرم eXch توقیف شده است. این دارایی‌ها ظاهراً در ارتباط با عملیات پول‌شویی پس از هک تاریخی صرافی Bybit بوده‌اند. به گفته دفتر پلیس جنایی فدرال آلمان (BKA) و دادستانی فرانکفورت:
این عملیات یکی از بزرگ‌ترین اقدامات مرتبط با رمزارز در این کشور به‌شمار می‌رود و سومین پرونده بزرگ در نوع خود در تاریخ آلمان ثبت شده است.
توقیف رمزارزها و زیرساخت‌های فنی eXch
در جریان این عملیات، رمزارزهایی از جمله بیت کوین، اتریوم، لایت‌کوین و دش به‌عنوان بخشی از اموال توقیف‌شده معرفی شده‌اند. همچنین زیرساخت سرور پلتفرم eXch که حاوی بیش از ۸ ترابایت داده بوده و در خاک آلمان قرار داشته، نیز ضبط شده است. این پلتفرم که از سال ۲۰۱۴ فعالیت می‌کرد، به کاربران اجازه می‌داد بدون رعایت مقررات ضد پول‌شویی (AML) اقدام به مبادله رمزارز کنند.
نقش eXch در جریان‌یابی وجوه هک‌شده Bybit
بر اساس اطلاعات منتشرشده، پلتفرم eXch بیش از ۱.۹ میلیارد دلار تراکنش رمزارزی را پردازش کرده که بخشی از آن منشأ غیرقانونی داشته است. طبق گزارش‌ها، بخشی از رمزارزهای سرقت‌شده در هک ۱.۵ میلیارد دلاری صرافی Bybit نیز از طریق این پلتفرم جابه‌جا شده‌اند. تحقیقات نشان می‌دهد این دارایی‌ها ابتدا به آدرس‌های ناشناس منتقل و سپس با استفاده از eXch به شبکه‌های دیگر ارسال شده‌اند.
ارتباط با پرونده‌های دیگر در حوزه رمزارز
تحلیل‌های منتشرشده توسط تحلیلگر زنجیره‌ای ZachXBT نشان می‌دهد که eXch علاوه بر پرونده Bybit در چندین عملیات پول‌شویی دیگر نیز نقش داشته است؛ از جمله حملات مربوط به پروژه‌های Multisig، FixedFloat و همچنین انتقال ۲۴۳ میلیون دلار از دارایی‌های طلبکاران شرکت Genesis. بررسی‌ها حاکی از آن است که این پلتفرم طی سال‌های گذشته همکاری لازم با نهادهای نظارتی نداشته و از مسدودسازی آدرس‌های مشکوک خودداری کرده است.
جمع‌بندی
با اعلام رسمی تعطیلی eXch در ماه فروردین و توقیف دارایی‌ها و اطلاعات آن، مقامات آلمانی این اقدام را گامی مهم در مقابله با پول‌شویی در فضای دیجیتال ارزیابی کرده‌اند. دادستان ارشد فرانکفورت تأکید کرده که پلتفرم‌های مبادله فاقد شفافیت، تهدیدی برای امنیت مالی محسوب می‌شوند. این اقدام می‌تواند پیام روشنی برای سایر بازیگران بازار رمزارز باشد و نشان دهد که روند نظارت و مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی در این حوزه در حال جدی‌تر شدن است.
منبع: مجله رمزینکس
اولین نفری باشید که نظر می دهید