وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) الکسی آندریونین، بنیانگذار شرکت تأمین نقدینگی کریپتو گاتبیت، را به اتهام کلاهبرداری اینترنتی و توطئه برای دستکاری بازار متهم کرده است.
آندریونین در صورت محکومیت به کلاهبرداری اینترنتی ممکن است تا ۲۰ سال حبس بگیرد و علاوه بر آن، اتهامات اضافی برای دستکاری بازار و توطئه نیز شامل حال او خواهد شد. بنیانگذاران همکار، فدور کدرُف و قوی جلیلی نیز در این پرونده متهم شدهاند.
دادستانها ادعا میکنند که گاتبیت از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ از طریق تاکتیکهای معاملات شستشو، حجمهای تجاری انواع ارزهای دیجیتال را بهطور مصنوعی افزایش داده تا بتواند فهرستهای بیشتری در CoinMarketCap و صرافیها کسب کند.
وزارت دادگستری ادعا میکند که آندریونین از طریق ارائه خدمات معاملات شستشو دهها میلیون دلار بهدست آورده و سودهایش را در حساب شخصی خود در بایننس ذخیره کرده است.
وزارت دادگستری بهتازگی به طرحهای دستکاری بازار فشار آورده و چندین فرد را دستگیر و بیش از ۲۵ میلیون دلار ارز دیجیتال را توقیف کرده است.
منبع: bankless
نظرات کاربران