یک قاضی فدرال در تگزاس، پرونده کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) علیه شرکت ماینینگ بیت‌کوین Geosyn Mining LLC را پس از طرح اتهامات کیفری علیه سه مدیر ارشد این شرکت متوقف کرد.
کالب وارد (مدیرعامل)، جرمی مک‌نات (مدیر عملیاتی) و جرد مک‌نات (مدیر فروش سابق) متهم‌اند که سرمایه مشتریان را به‌جای خرید تجهیزات ماینینگ، صرف هزینه‌های شخصی کرده‌اند. دادستان‌ها می‌گویند این شرکت در واقع یک طرح پانزی (نوعی کلاهبرداری مالی که در آن سود سرمایه‌گذاران قدیمی از پول سرمایه‌گذاران جدید پرداخت می‌شود، بدون فعالیت اقتصادی واقعی) اجرا کرده و از سرمایه مشتریان جدید برای پرداخت سود مشتریان قدیمی استفاده کرده است. این اتهامات پس از آن مطرح شد که وارد و جرمی مک‌نات خود را تسلیم مقامات کردند.
اسناد دادگاهی نشان می‌دهد که Geosyn به سرمایه‌گذاران وعده داده بود که وجوهشان برای خرید دستگاه‌های استخراج و کسب سود به کار گرفته می‌شود، اما به‌جای آن، این پول صرف یک مراسم عروسی در لاس‌وگاس، سفر دیزنی‌ورلد، ساعت‌های لوکس و تفریحات شبانه در میامی شده است. علاوه بر این، مدیران شرکت گزارش‌های مالی جعلی ارائه داده‌اند تا سرمایه‌گذاران را فریب دهند.
در اکتبر ۲۰۲۲، جرمی و جرد مک‌نات از شرکت خارج شدند. SEC در ابتدا قصد داشت قراردادهای ماینینگ Geosyn را به‌عنوان اوراق بهادار طبقه‌بندی کند، اما این پرونده اکنون متوقف شده است. قاضی مارک پیتمن از طرفین خواسته تا درباره تأثیر اظهارات اخیر دونالد ترامپ و مارک اویدا، رئیس موقت SEC، بر این پرونده توضیح دهند. ترامپ و اویدا خواستار کاهش نظارت SEC بر شرکت‌های فعال در حوزه ارز دیجیتال شده‌اند.
تیم حقوقی وارد و مک‌نات در پاسخ خود در ۱۱ فوریه استدلال کرد که توقف پرونده، فرصتی برای بررسی سیاست‌های دولت ترامپ و تأثیر آن بر اختیارات SEC فراهم می‌کند. در ابتدا، SEC با این پیشنهاد مخالفت کرد اما پس از بررسی استدلال‌های ارائه‌شده، با تعلیق پرونده موافقت کرد. وکیل وارد، جف دنیل کلارک، اعلام کرد که این تغییر موضع پس از بررسی دقیق استدلال‌های تیم حقوقی آن‌ها صورت گرفته است.
منبع: cryptopolitan
اولین نفری باشید که نظر می دهید