سرگئی پوتاپنکو و ایوان تورگین، دو تبعه استونی و مدیران پلتفرم ماینینگ ابری HashFlare، به جرم اجرای یک طرح پانزی ۵۷۷ میلیون دلاری ارزدیجیتال اعتراف کردند. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که این پلتفرم بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ به کاربران امکان استخراج بیت‌کوین و اتریوم را بدون نیاز به سخت‌افزار شخصی می‌داد. کاربران با خرید قراردادهای ماینینگ، قدرت پردازشی ادعایی این شرکت را اجاره می‌کردند.
بااین‌حال، HashFlare توان پردازشی کافی برای انجام ماینینگ نداشت و کمتر از ۱٪ از قدرت اعلام‌شده را به استخراج بیت‌کوین اختصاص داده بود. داشبورد پلتفرم نیز سودهای جعلی نمایش می‌داد. این شرکت کاربران را به سرمایه‌گذاری در بانک ارزدیجیتال جعلی Polybius تشویق کرد که هرگز سودی پرداخت نکرد و موجب زیان صدها هزار نفر در سراسر جهان شد.
HashFlare در سال ۲۰۱۸ خدمات خود را متوقف کرد و درنهایت تعطیل شد، درحالی‌که بیش از ۵۷۷ میلیون دلار از فروش خدمات به دست آورده بود. پوتاپنکو و تورگین در نوامبر ۲۰۲۲ در استونی دستگیر و سپس به ایالات متحده مسترد شدند. آن‌ها با اتهام کلاهبرداری اینترنتی، پولشویی و توطئه برای فریب سرمایه‌گذاران روبه‌رو شده‌اند.
وزارت دادگستری اعلام کرد که این دو نفر با درآمدهای حاصل از کلاهبرداری ۷۵ ملک، شش خودروی لوکس و چندین حساب سرمایه‌گذاری و ارزدیجیتال خریداری کردند. آن‌ها به توطئه برای کلاهبرداری اینترنتی اعتراف کرده و با مصادره‌ی بیش از ۴۰۰ میلیون دلار دارایی موافقت کردند. این دارایی‌ها برای جبران خسارت قربانیان استفاده خواهد شد.
پوتاپنکو و تورگین در ۸ مه (۱۹ اردیبهشت) محکوم خواهند شد و ممکن است تا ۲۰ سال زندان دریافت کنند. وزارت دادگستری آمریکا از همکاری پلیس استونی و نهادهای قضایی این کشور در روند تحقیقات و استرداد این افراد قدردانی کرد. این پرونده توسط FBI سیاتل بررسی شده است.
منبع: theblock
اولین نفری باشید که نظر می دهید