پلیس هنگ‌کنگ اعلام کرده است که یک شبکه بین‌المللی پولشویی که با استفاده از رمزارز و بیش از ۵۰۰ حساب بانکی واسطه، مبالغی معادل ۱۱۸ میلیون دلار هنگ‌کنگ (تقریباً ۱۵ میلیون دلار آمریکا) را منتقل کرده، شناسایی و منهدم شده است. در این عملیات که روز ۲۵ اردیبهشت انجام شده، ۱۲ نفر شامل ۹ مرد و ۳ زن در مناطق مختلف چین و هنگ‌کنگ بازداشت شده‌اند.
تبدیل پول‌های مشکوک به رمزارز برای گم‌کردن رد تراکنش‌ها
بر اساس گزارش منتشرشده از سوی روزنامه هنگ‌کنگ کامرشال دیلی، اعضای این باند با اجیر کردن افراد برای افتتاح حساب بانکی، مبالغ حاصل از کلاهبرداری‌های مختلف را دریافت کرده‌اند. سپس با مراجعه به فروشگاه‌های تبادل رمزارز در منطقه تسیم‌شا‌تسوی، اقدام به تبدیل این مبالغ به دارایی دیجیتال کرده‌اند. این فرایند با هدف پنهان‌سازی منشأ پول‌ها و جلوگیری از شناسایی مسیرهای تراکنش انجام شده است. محل برنامه‌ریزی این اقدامات، یک واحد مسکونی اجاره‌ای در منطقه مونگ‌کوک بوده و طبق بررسی‌ها، بیش از ۱.۲ میلیون دلار از کل مبلغ پولشویی با ۵۸ پرونده کلاهبرداری مرتبط بوده است.
توقیف وجوه نقد پیش از تبدیل به رمزارز
در ادامه عملیات، نیروهای پلیس هنگ‌کنگ موفق شدند دو نفر از اعضای این شبکه را در حال برداشت وجه از بانک و دستگاه خودپرداز شناسایی و دستگیر کنند. این افراد قصد داشتند وجوه نقد را به رمزارز تبدیل کنند که پیش از تکمیل این مرحله، مأموران وارد عمل شدند و مبلغی معادل ۹۸ هزار دلار آمریکا را توقیف کردند. در ادامه همان روز، سایر اعضا نیز در نقاط مختلف بازداشت شدند. از محل عملیات نیز بیش از ۱۳۴ هزار دلار پول نقد، بیش از ۵۶۰ کارت بانکی، تلفن همراه و مدارک مربوط به تراکنش‌های رمزارزی کشف شده است.
به گفته پلیس، بخش زیادی از حساب‌های مورداستفاده در این پرونده متعلق به دوستان و آشنایان اعضای اصلی باند بوده و با هویت‌های واقعی ثبت شده‌اند. آمارها نیز نشان می‌دهند که گزارش‌های کلاهبرداری در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال گذشته حدود ۱۲ درصد افزایش یافته و بیش از ۱۰ هزار نفر در ارتباط با این پرونده‌ها بازداشت شده‌اند. در ۷۳ درصد از موارد، حساب‌های واسطه نقش کلیدی ایفا کرده‌اند.
جمع بندی
در حالی که تخلفات مرتبط با دارایی‌های دیجیتال رو به افزایش است، مقام‌های هنگ‌کنگ تلاش دارند تا با توسعه مقررات جدید، چارچوب نظارتی منسجم‌تری برای این بازار ایجاد کنند. طرح‌هایی مانند تنظیم قوانین مربوط به خدمات استیکینگ و ارائه نقشه راه برای گسترش بازار رمزارز، نشان‌دهنده رویکرد قانون‌مندانه این منطقه نسبت به فناوری‌های مالی نوین است. در صورت تداوم این مسیر، می‌توان انتظار داشت که جایگاه هنگ‌کنگ به‌عنوان مرکزی امن و قانون‌مدار در حوزه رمزارزها تقویت شود.
منبع: مجله رمزینکس
اولین نفری باشید که نظر می دهید