نهنگ معروف ارز هایپرلیکوید که توییتر کریپتو طی ماه گذشته تقریباً به طور کامل به آن مشغول بوده، توسط کارآگاه آن‌چین ZachXBT به عنوان یک کلاهبردار سریالی و قمارباز آنلاین به نام ویلیام پارکر شناخته شد.
پارکر معاملاتش را در چندین حساب انجام داده بود که اولین مورد آن یک موقعیت لانگ خیلی بزرگ روی بیت کوین بود که شب قبل از اعلام برنامه‌های رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، برای ایجاد یک ذخیره استراتژیک کریپتو باز کرده بود. خیلی زود در شبکه‌های اجتماعی او را به‌عنوان فردی با اطلاعات داخلی و نزدیک به کاخ سفید معرفی کردند.
آخر هفته گذشته، پارکر دوباره خبرساز شد؛ او یک موقعیت شورت با لورج ۴۰ روی بیت کوین باز کرد و آن را افزایش داد، به‌طوری‌که تا ۱۷ مارس ارزش آن به ۵۰۰ میلیون دلار رسید. این اقدام باعث شد که تریدرهای کریپتو در توییتر برای لیکوئید کردن او متحد شوند.
این تلاش در نهایت ناموفق بود و پارکر موقعیت خود را با حدود ۹ میلیون دلار سود بست ، که مجموع درآمد او در ماه گذشته را به تقریباً ۲۰ میلیون دلار رساند ، رقمی که نشان از استراتژی موفق او در این مدت دارد.
با این حال، به نظر می‌رسد که این تریدر یک فرد مطلع از داخل کاخ سفید نیست، بلکه یک مجرم سابقه‌دار است که با استفاده از وجوه سرقتی و اهرم‌های بالا قمار می‌کند، به‌طور مداوم در حال انجام فعالیت‌های غیرقانونی و سودجویی است.
پس از این اتفاقات، ZachXBT با استفاده از روش‌های مختلف ردیابی، تحقیقاتش را آغاز کرد و ابتدا حساب ویلیام پارکر در X را به پروفایل او در Debank مرتبط ساخت.
حساب کاربری او در X به یک کلاهبردار سریالی دیگر مرتبط شد. همچنین ، یکی از آدرس‌های کیف پول پارکر به‌عنوان دریافت‌کننده کارمزد یک حمله فیشینگ در دی ماه شناسایی شد و مشخص شد که وجوه سرقت‌شده از یک کازینوی ناشناس مبتنی بر سولانا نیز به همین آدرس واریز شده است.
در نهایت ، ZachXBT با تطبیق یک شماره تلفن، ویلیام پارکر را شناسایی کرد و فاش کرد که او یک کلاهبردار سریالی و قماربازی است که در سال ۲۰۲۳ به دلیل سرقت حدود یک میلیون دلار از کازینوهای فنلاند دستگیر شده بود.
منبع: thedefiant
اولین نفری باشید که نظر می دهید