۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ اخبار
  1. ریپل در آستانه جهش؛ نهنگ‌ها ۱۷۵ میلیون دلار جابه‌جا کردند!
  2. بایننس، ترامپ و دلارهای ابوظبی؛ تحقیق تازه دموکرات‌ها کلید خورد
  3. کاهش ۱۷ میلیارد دلاری ترازنامه فدرال؛ بیت‌کوین در آستانه جهش
  4. دلایل کلیدی افزایش قیمت امروز ریپل | ۱۹ اردیبهشت
  5. بازگشت نهنگ‌ها به بازار میم‌کوین‌ها | جهش ۳۰ درصدی په په
  6. افزودن بیت‌ کوین به ذخایر تایوان | احتمال ورود سرمایه بزرگ
  7. پایان پرونده ریپل و SEC با توافق ۵۰ میلیون دلاری
  8. کد مورس امروز همستر کامبت ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۴
  9. کارت های امروز همستر کامبت جمعه ۱۹ اردیبهشت (Hamster GameDev)
  10. اتحادیه اروپا همه تراکنش‌های رمزارزی را زیر نظر می‌گیرد
  11. آلمان ۳۸ میلیون دلار رمزارز مرتبط با هک Bybit را توقیف کرد
  12. قیمت پای نتورک به تومان امروز ۱۹ اردیبهشت در صرافی‌ها
  13. کارت های امروز تپ کوین (Tapcoin) ۱۹ اردیبهشت
  14. کارتهای بامز امروز جمعه ۱۹ اردیبهشت + راهنمای تصویری
  15. عبور دوباره بیت‌کوین از ۱۰۰ هزار دلار؛ ادامه رشد یا اصلاح؟
  16. قیمت امروز بلوم (BLUM) جمعه ۱۹ اردیبهشت
  17. بیت کوین پنجمین دارایی با ارزش جهان با سبقت از آمازون
  18. امپراتور Celsius سقوط کرد؛ ۱۲ سال حبس برای ماشینسکی
تلگرام ثبت‌نام در رمزینکس

نهنگ هایپرلیکوئید به عنوان کلاهبردار سریالی شناسایی شد

 
۰۱ فروردین ۱۴۰۴
  2 دقیقه
نهنگ هایپرلیکوئید به عنوان کلاهبردار شناسایی شد

این تریدر به دلیل معاملات مبتنی بر اطلاعات داخلی پیش از اعلام ذخیره استراتژیک ایالات متحده و گرفتن موقعیت شورت ۵۰۰ میلیون دلاری در اوایل این هفته توجه‌ها را جلب کرد.

نهنگ معروف ارز هایپرلیکوید که توییتر کریپتو طی ماه گذشته تقریباً به طور کامل به آن مشغول بوده، توسط کارآگاه آن‌چین ZachXBT به عنوان یک کلاهبردار سریالی و قمارباز آنلاین به نام ویلیام پارکر شناخته شد.


پارکر معاملاتش را در چندین حساب انجام داده بود که اولین مورد آن یک موقعیت لانگ خیلی بزرگ روی بیت کوین بود که شب قبل از اعلام برنامه‌های رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، برای ایجاد یک ذخیره استراتژیک کریپتو باز کرده بود. خیلی زود در شبکه‌های اجتماعی او را به‌عنوان فردی با اطلاعات داخلی و نزدیک به کاخ سفید معرفی کردند.

آخر هفته گذشته، پارکر دوباره خبرساز شد؛ او یک موقعیت شورت با لورج ۴۰ روی بیت کوین باز کرد و آن را افزایش داد، به‌طوری‌که تا ۱۷ مارس ارزش آن به ۵۰۰ میلیون دلار رسید. این اقدام باعث شد که تریدرهای کریپتو در توییتر برای لیکوئید کردن او متحد شوند.


این تلاش در نهایت ناموفق بود و پارکر موقعیت خود را با حدود ۹ میلیون دلار سود بست ، که مجموع درآمد او در ماه گذشته را به تقریباً ۲۰ میلیون دلار رساند ، رقمی که نشان از استراتژی موفق او در این مدت دارد.

با این حال، به نظر می‌رسد که این تریدر یک فرد مطلع از داخل کاخ سفید نیست، بلکه یک مجرم سابقه‌دار است که با استفاده از وجوه سرقتی و اهرم‌های بالا قمار می‌کند، به‌طور مداوم در حال انجام فعالیت‌های غیرقانونی و سودجویی است.

پس از این اتفاقات، ZachXBT با استفاده از روش‌های مختلف ردیابی، تحقیقاتش را آغاز کرد و ابتدا حساب ویلیام پارکر در X را به پروفایل او در Debank مرتبط ساخت.

حساب کاربری او در X به یک کلاهبردار سریالی دیگر مرتبط شد. همچنین ، یکی از آدرس‌های کیف پول پارکر به‌عنوان دریافت‌کننده کارمزد یک حمله فیشینگ در دی ماه شناسایی شد و مشخص شد که وجوه سرقت‌شده از یک کازینوی ناشناس مبتنی بر سولانا نیز به همین آدرس واریز شده است.

در نهایت ، ZachXBT با تطبیق یک شماره تلفن، ویلیام پارکر را شناسایی کرد و فاش کرد که او یک کلاهبردار سریالی و قماربازی است که در سال ۲۰۲۳ به دلیل سرقت حدود یک میلیون دلار از کازینوهای فنلاند دستگیر شده بود.

منبع: thedefiant

5/5 - (2 امتیاز)
درباره کسری خلیفه‌پور
سلام کسری خلیفه‌پور هستم، تریدر و تحلیلگر بازارهای مالی با ۶ سال تجربه در این حوزه. به شدت به مفهوم بلاک‌چین و پتانسیل‌های فوق‌العاده‌ای که در آینده به ارمغان میاره علاقه‌مندم. اعتقاد دارم که این تکنولوژی می‌تونه نه تنها دنیای مالی، بلکه بسیاری از جنبه‌های دیگه زندگی ما رو هم تغییر بده. در این مسیر، من همیشه در حال تحلیل و بررسی روندهای بازار هستم تا بتونم بهترین و به‌روزترین تحلیل‌ها رو با شما به اشتراک بذارم.
درباره کسری خلیفه‌پور بیشتر بخوانید
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات کاربران

اولین نفری باشید که نظر می دهید

?>