طبق گزارشات منتشر شده، یک دادگاه در آرژانتین دستور توقیف کیف پول حاوی ۳.۵ میلیون دلار از استیبل کوین تتر را صادر کرده است. این دستور در چارچوب تحقیقات گسترده درباره طرح پانزی Rainbowex صادر شده است. همچنین به گزارش iProUp، علاوه‌بر کیف پول تتر، حساب‌های بانکی و کیف پول‌های دیجیتال مرتبط با این کلاهبرداری نیز توسط مقامات مسدود شده‌اند.
این تحقیقات با کمک‌های متخصصان پلتفرم دیجیتال Lemon دومین صرافی بزرگ دارایی‌های دیجیتال در آرژانتین و شرکت‌های تحلیل بلاکچین مانند Qlue و Chainalysis انجام شده است. این نهادها، اطلاعات و پشتیبانی فنی ارائه داده‌اند تا مقامات بتوانند جریان وجوه غیرقانونی را شناسایی و ردگیری کنند. طبق اطلاعات بدست آمده، تاکنون بیش از ۱۵ عملیات در رابطه با این چرونده انجام شده و حداقل ۴ نفر دستگیر شده‌اند، با این وجود، تعداد دیگری همچنان فراری هستند.
لازم به ذکر است که مقامات آرژانتینی در حال همکاری با اینترپل برای دستگیری افرادی در مالزی هستند که گمان می‌رود پشت ایجاد و مدیریت این طرح پانزی بوده‌اند.
طرح پانزی Rainbowex وعده بازدهی شگفت‌انگیز ۱ تا ۲ درصد روزانه یا نرخ بهره سالانه تقریبا ۳,۵۰۰ دلاری را به سرمایه‌گذاران داده بود. همچنین تخمین زده می‌شود که ده‌ها هزار نفر از شهر سان پدرو (San Pedro) در استان بوینس آیرس (Buenos Aires) که جمعیتی ۷۰ هزار نفری دارد، قربانی این کلاهبرداری شده‌اند.
برای خرید و فروش تتر با کمترین کارمزد معاملاتی وارد صفحه قیمت لحظه‌ای تتر رمزینکس شوید.
منبع: crypto news
نظرات کاربران
اولین نفری باشید که نظر می دهید