رسوایی بازپرس روسی بابت دریافت رشوه ۶۵ میلیون دلاری بیت کوین

بنابر اخبار منتشر شده، بازپرس سابق روسی به دلیل رشوه گرفتن میلیونی از هکرهای سازمان غیرقانونی Infraud با بیت کوین، به ۱۶ سال زندان محکوم شد. این بازپرس در حین تحقیقات درباره فعالیت‌های غیرقانونی اعضای سازمان ذکر شده، ۱۰۳۲ بیت کوین با ارزش فعلی ۶۵ میلیون دلار به‌عنوان رشوه دریافت کرد.

مارات تامبی‌اف (Marat Tambiyev) از سال ۲۰۱۱ با کمیته تحقیقات روسیه (ICR) همکاری داشته و مسئولیت‌های مهمی را در بخش‌های مختلف تحقیقاتی سراسر کشور به عهده گرفته است. او همچنین پیش از رسوایی در منطقه توِرسکوی مسکو (Tverskoy)، به‌عنوان رئیس بخش تحقیقات منصوب شده بود. با این حال، این شخص در تاریخ ۷ آوریل ۲۰۲۲ (۱۸ فروردین ۱۴۰۱) رشوه قابل توجهی از یک گروه هکری دریافت کرد.

طبق اطلاعات دریافتی، براساس دادخواستی که در دادگاه منطقه نیکولینسکی (Nikulinsky) مسکو مطرح شد، تامبی‌اف این رشوه را به شرطی دریافت کرد که دارایی‌های غیرقانونی گروه Infraud توقیف نشود. همچنین تامبی‌اف در فرار دو عضو این گروه از زندان به نام‌های ساموکوتیایفسکی و برگمانوف (Kirill Samokutyaevsky و Konstantin Bergmanov) نقش داشت که در محکومیت ۱۶ ساله آن تاثیرگذار بود.

این رشوه از لحاظ ارزش نیز با ۱.۶ میلیارد دلار از رکورد قبلی خود در روسیه با ۱.۴ میلیارد دلار پیشی گرفت. البته این بازپرس روسی نتوانست از رشوه خود بهره‌ای ببرد؛ زیرا بازرسان در جستجوی تامبی‌اف، در آپارتمان این فرد یک دستگاه Apple MacBook Pro پیدا کردند که در آن، کلیدهای دو کیف پول آنلاین قرار داشت. بازرسان بیت کوین‌ها را توقیف و در کیف پول سخت‌افزاری Ledger Nano X اتنقال دادند.

با وجود شواهد بر علیه تامبی‌اف، اما این فرد ادعا کرد که برای او پاپوش دوخته شده و اقدامات او در بازیابی وجوه سرقت شده، کمک زیادی به دولت کرده است. همچنین یکی از زیر دستان تامبی‌اف به نام کریستینا لیاخونکو (Kristina Lyakhovenko) نیز به ۹ سال زندان محکوم شد. اما نمایندگان قانونی این دو، قصد درخواست تجدید نظر دارند. به‌علاوه دو عضو دیگر این گروه نیز در سال ۲۰۲۱ به دلیل قاچاق داده‌های شخصی، اطلاعات کارت‌های اعتباری بدافزارهای و موارد دیگر به زندان افتادند.

این اتفاق در کنار گرایش روسیه به صنعت کریپتو افتاد. روسیه در این زمینه به صورت محتاطانه ۱۰۰ مظنون جرایم سایبری را مربوط به سیستم پرداخت ناشناس UAPS و صرافی ارز دیجیتال Cryptex دستگیر کرد. همچنین در این رابطه وزارت خزانه‌داری آمریکا گزارش داد که Cryptex بیش از ۵۱ میلیون دلار از حملات باج‌افزارها و بیش از ۷۲۰ میلیون دلار در تراکنش‌هایی که توسط مجرمان سایبری استفاده می‌شود، از جمله سرویس‌های میکسینگ (mixing) و صرافی تحریم شده Garantex پردازش کرده است.

منبع: cryptopotato