جرم بیت کوین؛ آیا این ارز تهدیدی برای امنیت اقتصادی است؟

در سال‌های اخیر، بیت کوین به عنوان یک پدیده نوظهور در دنیای اقتصاد و فناوری شناخته شده و جرم بیت کوین هم به موضوع داغی تبدیل شده است. این ارز دیجیتال، با ارائه مزایایی مانند تراکنش‌های سریع و ارزان، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. اما در کنار این مزایا، بحث‌هایی پیرامون این موضوع هم شکل گرفته که آیا بیت کوین جرم است؟ آیا این پدیده نوظهور،‌ انقلابی در دنیای پول است یا ابزاری برای جرم؟ برخی افراد، بیت کوین را به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس بودن آن، ابزاری مناسب برای فعالیت‌های مجرمانه می‌دانند. پولشویی، فرار مالیاتی، و تامین مالی تروریسم از جمله جرایمی هستند که به بیت کوین مرتبط شده‌اند. در این مقاله، از وبلاگ رمزینکس به بررسی ابعاد مختلف جرم بیت کوین خواهیم پرداخت.

آیا بیت کوین جرم است؟

پیش از آنکه ابعاد بیشتری از جرم بیت کوین را بررسی کنیم و به انواع جرم بیت کوین برسیم، لازم است باید به این سوال پاسخ دهیم که آیا بیت کوین جرم است؟ پاسخ به این سوال، به طور قطعی بله یا خیر نیست. خرید و فروش بیت کوین و استفاده از آن به خودی خود، جرم نیست. اما موضوع این است که می‌توان از آن برای فعالیت‌های مجرمانه استفاده کرد. علی‌رغم اینکه استخراج بیت کوین در برخی از کشورها از جمله چین ممنوع اعلام شده، اما هم معامله و هم استخراج آن در اکثر کشورهای دنیا آزاد است.

بیت کوین توسط هیچ شخص یا سازمانی کنترل نمی‌شود و تراکنش‌های آن نیز ناشناس هستند. همین امر، نگرانی‌هایی در مورد جرم بیت کوین به وجود آورده است. اما نکته‌ای که در مورد جرم بیت کوین و مسائل حاشیه‌ای پیرامون آن باید در نظر داشته باشید، این است که Bitcoin یک ابزار است و مانند هر ابزار دیگری، می‌تواند برای اهداف خوب یا بد استفاده شود و مسئولیت استفاده درست از بیت کوین بر عهده کاربران آن است. پس در پاسخ به این سوال که آیا بیت کوین جرم است؟ می‌توان گفت خیر.

جرم بیت کوین چیست؟

زمانی که پرسیده می‌شود جرم بیت کوین چیست، می‌توان گفت که این مفهوم به نمونه‌های قابل توجهی از جرایم سایبری مرتبط با سرقت (یا کسب غیرقانونی) ارزهای دیجیتال و برخی از روش‌ها یا آسیب‌پذیری‌های امنیتی که معمولا مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند، اشاره دارد. Cryptojacking نوعی جرم سایبری مرتبط با بیت کوین است که به طور کلی، برای همه ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Cryptojacking به معنی سرقت منابع و اطلاعات قربانی و استفاده از آن‌ها برای اهداف سودجویانه است. بر اساس گزارش یک شرکت فعال در حوزه تجزیه و تحلیل بلاک چین به اسم Chainalysis، حدودا ۰.۱۵ درصد از تراکنش‌های ارزهای دیجیتال شناخته‌شده در سال ۲۰۲۱، در فعالیت‌های غیرقانونی مانند جرایم سایبری، پولشویی و تامین مالی تروریسم صرف شده که ارزش آن‌ها در مجموع به ۱۴ میلیارد دلار می‌رسد. موضوعاتی از این دست، نگرانی در مورد جرم بیت کوین را افزایش می‌دهند.

انواع جرایم مرتبط با بیت کوین

اکنون که می‌دانیم جرم بیت کوین چیست در ادامه با انواع جرم بیت کوین آشنا می‌شویم:

۱. پولشویی

پولشویی اولین نوع جرم Bitcoin است که معروف‌ترین آن‌ها نیز به شمار می‌رود. مجرمان از بیت کوین برای پنهان کردن منشاء پول‌های غیرقانونی خود استفاده می‌کنند. تراکنش‌های بیت کوین به طور پیش‌فرض ناشناس هستند و این امر، ردیابی پول را دشوار می‌کند. مجرمان می‌توانند با استفاده از صرافی‌های بیت کوین، پول‌های غیرقانونی خود را به بیت کوین تبدیل کرده و سپس، از آن برای خرید کالا و خدمات یا انتقال پول به حساب‌های دیگر استفاده کنند.

۲. فرار مالیاتی

افراد زیادی وجود دارند که از بیت کوین برای فرار از پرداخت مالیات استفاده می‌کنند. Bitcoin یک ارز دیجیتال غیرقابل ردیابی است و این امر فرار از مالیات را آسان می‌کند. افراد می‌توانند با استفاده از بیت کوین، درآمد خود را پنهان کنند و از پرداخت مالیات بر آن اجتناب کنند.

۳. تامین مالی تروریسم

این، سومین نوع جرم Bitcoin است که در آن، گروه‌های تروریستی از بیت کوین برای جمع آوری و انتقال وجوه استفاده می‌کنند. این جرم بیت کوین هم به دلیل ماهیت غیرقابل ردیابی بودن آن امکان‌پذیر شده است. گروه‌های تروریستی با سوءاستفاده از ماهیت بیت کوین می‌توانند از آن برای جمع آوری کمک‌های مالی از هواداران خود و همچنین برای پرداخت هزینه‌های عملیات خود استفاده کنند؛ کاری که با پول واقعی نمی‌توانند انجام دهند و در صورت انجام، تحت نظر مراجع دولتی یا تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

۴. قاچاق مواد مخدر

با توجه به اینکه ردیابی تراکنش‌های بیت کوین امکان‌پذیر نیست، قاچاقچیان برای پرداخت و دریافت پول برای مواد مخدر هم می‌توانند از این ارز مرجع استفاده کنند. آن‌ها می‌توانند بدون اینکه ردیابی و شناسایی شوند، از بیت کوین برای پرداخت به تامین کنندگان مواد مخدر و همچنین، دریافت پول از مشتریان خود استفاده کنند.

۵. کلاهبرداری

کلاهبرداران به شیوه‌های مختلف از بیت کوین برای فریب مردم و سرقت پول آن‌ها استفاده می‌کنند. طرح‌های پانزی و فیشینگ، رایج‌ترین روش‌های کلاهبرداری با استفاده از بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال است که از آن‌ها برای سرقت اموال عمومی و کلاهبرداری از مردم استفاده می‌شود.

در این روش‌ها، مجرمان با وعده سودهای غیرمنطقی، سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در طرح‌های جعلی (پانزی) بیت کوین ترغیب می‌کنند. کلاهبرداری‌های ICO نیز یکی دیگر از شیوه‌های کلاهبرداری است که در آن، با ارائه توکن‌های جعلی یا غیرقابل استفاده، از مردم پول جمع آوری می‌کنند.

۶. هک

در یکی دیگر از انواع جرم بیت کوین، هکرها می‌توانند از این ارز دیجیتال برای اخاذی از افراد با تهدید به انتشار اطلاعات شخصی آن‌ها یا برای سرقت ارزهای دیجیتال آن‌ها از صرافی‌ها یا کیف پول‌های کریپتو استفاده کنند.

۷. جرایم سایبری

بیت کوین به دلیل غیرقابل شناسایی بودن، می‌تواند برای پرداخت در وب‌سایت‌های دارک وب و سایر فعالیت‌های مجرمانه سایبری استفاده شود. مجرمان سایبری می‌توانند برای خرید و فروش مواد مخدر، اسلحه و سایر اقلام غیرقانونی و همچنین برای پرداخت هزینه‌های خدمات مجرمانه مانند هک و پولشویی، از Bitcoin استفاده کنند.

۸. سوء استفاده از اطلاعات داخلی

در این نوع جرم Bitcoin، افراد با استفاده از اطلاعات داخلی در مورد قیمت بیت کوین، دست به انجام معاملات سوداگرانه می‌زنند که این عمل جرم محسوب می‌شود و می‌تواند عواقب بسیار جدی داشته باشد.

۹. معاملات غیرقانونی

نهمین جرم بیت کوین چیست؟ تاکنون بارها مشاهده شده که برای انجام معاملات غیرقانونی، از بیت کوین استفاده شده است. این معاملات شامل طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها با درجه و شدت متفاوت هستند. زمانی که در مورد معاملات غیرقانونی صحبت می‌کنیم، هم می‌تواند شامل خرید و فروش مواد مخدر در مقیاس کوچک باشد و هم جرایم بزرگ و وحشتناکی مثل قاچاق انسان، اسلحه و آدم‌ربایی.

۱۰. فیشینگ

فیشینگ به شیوه‌های مختلفی انجام می‌شود که می‌تواند شامل ارسال ایمیل، پیامک، لینک‌های آلوده و روش‌های دیگر باشد. در یکی از این شیوه‌ها، مجرمان ایمیل‌های جعلی ارسال می‌کنند که به نظر می‌رسد از طرف صرافی‌های ارز دیجیتال یا سایر ارائه دهندگان خدمات مرتبط با ارزهای دیجیتال هستند. این ایمیل‌ها جهت فریب کاربران برای کلیک روی لینک‌های مخرب یا به اشتراک گذاشتن اطلاعات شخصی خود طراحی شده‌اند.

در شیوه دیگر فیشینگ، مجرمان وب سایت‌های جعلی ایجاد می‌کنند که شبیه به وب سایت‌های صرافی‌های ارز دیجیتال یا سایر ارائه دهندگان خدمات مرتبط با بیت کوین هستند. این وب سایت‌ها حاوی بدافزار یا لینک‌های مخرب هستند که اطلاعات حساب کاربران را بلافاصله پس از کلیک کردن، به سرقت می‌برند. فیشینگ، گاهی اوقات با هک اشتباه گرفته می‌شود، در صورتی که این دو، روش‌های کلاهبرداری متفاوتی هستند.

۱۱. جرایم مرتبط با صرافی‌های بیت کوین

آخرین جرم بیت کوین چیست؟ صرافی‌های بیت کوین هم می‌توانند در معرض جرایم مرتبط با Bitcoin قرار بگیرند. این صرافی‌ها ممکن است جرایمی مانند پولشویی، کلاهبرداری و هک مرتکب شوند که منجر به از دست رفتن پول سرمایه‌گذاران و حتی صاحبان و سهامداران صرافی‌ها می‌شود.

تاریخچه جرم بیت کوین

بیت کوین، به عنوان یک ارز دیجیتال غیرمتمرکز و ناشناس، از بدو پیدایش در سال ۲۰۰۹، با جرایم مختلفی مرتبط بوده است. در ادامه به برخی از نقاط عطف در تاریخچه جرم بیت کوین در سال‌های اخیر اشاره می‌کنیم.

• اولین مورد شناخته شده استفاده از بیت کوین برای انجام جرم، سال ۲۰۰۹ برای خرید مواد مخدر در وب سایت Silk Road بود.
• سال ۲۰۱۱ صرافی Mt. Gox که در آن زمان بزرگ‌ترین صرافی بیت کوین بود، هک شد و ۷۴۴,۴۰۸ بیت کوین به سرقت رفت.
• سال ۲۰۱۲ سازمان FBI اولین عملیات در تاریخ بیت کوین را جهت توقیف بیت کوین‌هایی که برای اقدامات مجرمانه استفاده شده بودند، انجام داد.
• یک سال بعد یعنی در سال ۲۰۱۳ یک صرافی روسی به اسم BTC-e به دلیل پولشویی برای یک باند قاچاق مواد مخدر روسی تعطیل شد. مدیر این صرافی یعنی Alexander Vinnik سال ۲۰۲۰ توسط وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا به جرم پولشویی دستگیر شد.
• سال ۲۰۱۴ فردی به اسم Ross Ulbricht که بنیانگذار Silk Road بود، دستگیر و به جرم توطئه برای توزیع مواد مخدر و پولشویی به حبس ابد محکوم شد.
• صرافی Bitfinex در سال ۲۰۱۶ هک شد و ۱۲۰۰ بیت کوین به سرقت رفت.
• دو سال بعد یعنی ۲۰۱۸ بود که چندین صرافی بیت کوین در کره جنوبی به دلیل پولشویی و سایر جرایم تعطیل شدند.
• بزرگ‌ترین صرافی ارزهای دیجیتال یعنی Binance سال ۲۰۱۹ هک شد و ۷۰۰۰ بیت کوین به سرقت رفت.
• صرافی Bitmart در سال ۲۰۲۱ هک شد و ۱۵۰ میلیون دلار ارز دیجیتال به سرقت رفت.
• سال ۲۰۲۲ دولت آمریکا بیش از ۳.۶ میلیارد دلار بیت کوین که در سال ۲۰۱۶ از صرافی Bitfinex به سرقت رفته بود را ضبط کرد.

تأثیرات جرم بیتکوین بر امنیت اطلاعات و فضای دیجیتال

جرایم مرتبط با بیت کوین می‌تواند تاثیرات منفی متعددی بر امنیت اطلاعات و فضای دیجیتال داشته باشد. برخی از این تاثیرات عبارت‌اند از:

• افزایش خطر حملات سایبری: مجرمان سایبری می‌توانند از بیت کوین برای پرداخت هزینه حملات سایبری خود مانند حملات DDoS، باج افزار و فیشینگ استفاده کنند. ناشناس بودن Bitcoin ردیابی و مجازات مجرمان را دشوارتر می‌کند.
• افزایش خطر پولشویی: مجرمان می‌توانند از طریق صرافی‌های ارز دیجیتال، میکسرها و سایر روش‌ها، برای پولشویی پول‌های غیرقانونی خود از بیت کوین استفاده کنند. این امر می‌تواند به تامیل مالی تروریسم و سایر فعالیت‌های مجرمانه کمک کند.
• افزایش خطر تامین مالی تروریسم: گروه‌های تروریستی بدون نیاز به سیستم‌های مالی سنتی، می‌توانند از بیت کوین برای جمع آوری و انتقال وجوه غیرقانونی استفاده کنند. ناشناس بودن بیت کوین ردیابی تراکنش‌ها و شناسایی منابع مالی تروریسم را دشوارتر می‌کند.
• افزایش خطر کلاهبرداری: کلاهبرداران به شیوه‌های زیادی می‌توانند از بیت کوین برای فریب مردم و سرقت پول آن‌ها استفاده کنند. به دلیل ناشناس بودن بیت کوین و سرعت تراکنش‌ها، ردیابی و بازگرداندن پول‌های سرقت شده، عملا غیرممکن است.
• افزایش خطر سرقت اطلاعات: مجرمان سایبری می‌توانند از بیت کوین برای پرداخت هزینه سرقت اطلاعات از طریق حملات سایبری و مهندسی اجتماعی استفاده کنند. اطلاعات سرقت شده می‌تواند برای ارتکاب جرایم مختلفی مانند کلاهبرداری هویتی و سرقت مالی استفاده شود.
• افزایش خطر جرایم سایبری: مجرمان می‌توانند از بیت کوین برای پرداخت هزینه جرایم سایبری مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و قمار آنلاین استفاده کنند. ردیابی و مجازات مجرمان هم در اکثر مواقع ممکن نیست.

علاوه بر موارد ذکر شده، جرایم مرتبط با بیت کوین می‌تواند به اعتماد عمومی به رمز ارزها و فضای دیجیتال آسیب برساند.

انگیزه‌های مجرمان بیت کوین

شاید زمان بررسی جرم Bitcoin، یکی سوالات بزرگی که برای بسیاری از مردم پیش می‌آید، این باشد که مجرمان، از انجام جرم بیت کوین چه انگیزه‌هایی دارند؟ یا انگیزه انجام جرم بیت کوین چیست؟ در پاسخ به این سوال، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• منفعت مالی: بیت کوین یک ارز دیجیتال با ارزش است و مجرمان می‌توانند از طریق فعالیت‌های غیرقانونی مانند پولشویی، کلاهبرداری و حملات سایبری سود زیادی کسب کنند. ناشناس بودن بیت کوین ردیابی و مجازات مجرمان را دشوارتر می‌کند و به آن‌ها اجازه می‌دهد تا از دستگیری و مجازات فرار کنند.
• قدرت: مجرمان می‌توانند از بیت کوین برای دور زدن سیستم‌های مالی سنتی و تحریم‌ها استفاده کنند و این، به آن‌ها احساس قدرت زیادی می‌دهد.
• ایدئولوژی: برخی از مجرمان به بیت کوین به عنوان ابزاری برای تغییر جهان نگاه می‌کنند. آن‌ها معتقدند که بیت کوین می‌تواند به آزادی و برابری بیشتر منجر شود و از آن برای حمایت از اهداف سیاسی و اجتماعی خود استفاده می‌کنند.
• سرگرمی: برخی از مجرمان از ارتکاب جرایم بیت کوین به عنوان یک سرگرمی یا چالش لذت می‌برند. این افراد، غالبا به دنبال هیجان و خطر هستند و از اینکه می‌توانند از دست قانون فرار کنند، لذت می‌برند.
• انتقام: برخی از مجرمان از بیت کوین برای انتقام از سیستم مالی سنتی یا دولت‌ها استفاده می‌کنند. این افراد معتقدند که سیستم مالی سنتی فاسد و ناعادلانه است و از بیت کوین برای ضربه زدن به آن استفاده می‌کنند.

تاثیرات جرم بیت کوین

انجام جرایم مرتبط با بیت کوین، می‌توانید تاثیرات منفی متعددی بر جامعه و اقتصاد کشورهای مختلف دنیا داشته باشد. در ادامه، تعدادی از این اثرات منفی را بررسی می‌کنیم:

• آسیب به اقتصاد: جرایم مرتبط با بیت کوین می‌تواند به اعتماد عمومی نسبت به ارزهای دیجیتال و به طور کلی، فضای دیجیتال آسیب برساند. این امر می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و کند شدن رشد اقتصادی شود.
• افزایش جرم و جنایت: بیت کوین می‌تواند به انجام جرایمی مانند پولشویی، قاچاق مواد مخدر و تروریسم کمک کند. این امر، امنیت عمومی را به خطر می‌اندازد و جامعه را ناامن می‌کند.
• از دست رفتن ثروت: قربانیان جرم بیت کوین، پول و دارایی‌های خود را از دست می‌دهند و این آسیب بزرگی به زندگی آن‌ها می‌زند. مشکلات مالی و سختی‌های اقتصادی برای افراد و خانواده‌ها نیز دیگر اثرات ناشی از جرایم مرتبط با بیت کوین هستند.
• بی اعتمادی به ارزهای دیجیتال: جرم Bitcoin مردم را نسبت به ارزهای دیجیتال بی اعتماد می‌کند. در صورتی هم که مردم نسبت به ارزهای دیجیتال بی اعتماد شوند، جذب سرمایه دشوارتر می‌شود.
• چالش‌های نظارتی: جرایم Bitcoin می‌تواند چالش‌های جدیدی را برای ناظران ایجاد کند. همچین، ردیابی و مجازات مجرمان هم دشوارتر می‌شود.
• ایجاد بازار سیاه برای ارزهای دیجیتال: مجرمان می‌توانند از بیت کوین برای خرید و فروش کالاها و خدمات غیرقانونی در بازار سیاه استفاده کنند.
• تضعیف سیستم مالی سنتی: اقدامات مجرمانه مرتبط با Bitcoin می‌توانند به تضعیف سیستم مالی سنتی و تهدید ثبات اقتصادی منجر شوند.
• ایجاد بی ثباتی در قیمت بیت کوین: فعالیت‌های مجرمانه می‌تواند به نوسانات شدید قیمت بیت کوین منجر شود و به سرمایه‌گذاران و کاربران آسیب برساند.

راهکارهای مقابله با جرم بیت کوین

برای مقابله با جرم بیت کوین می‌توان اقدامات مختلفی انجام داد که در ادامه، برخی از آن‌ها را نام می‌بریم. اما پیش از اینکه توضیح دهیم راهکارهای مقابله با جرم بیت کوین چیست باید اشاره کنیم که مقابله با جرم بیت کوین یک فرآیند مداوم است و نیاز به تلاش و تعهد مستمر دارد. همچنین، هیچ راه حل واحد و مشخصی برای مقابله با جرم بیت کوین وجود ندارد و باید از ترکیبی از راهکارهای مختلف استفاده کرد.

• افزایش آگاهی: کاربران باید از خطرات مرتبط با جرایم بیت کوین آگاه باشند. آموزش‌های عمومی در مورد نحوه استفاده امن از Bitcoin و شناخت روش‌های کلاهبرداری با ارز دیجیتال، می‌تواند به افزایش آگاهی عمومی کمک کند.
• تنظیم مقررات: دولت‌ها باید یکسری قوانین و مقررات برای نظارت بر نحوه استفاده از بیت کوین و صرافی‌های ارز دیجیتال وضع کنند. این مقررات به شفافیت بیشتر در بازار ارز دیجیتال و ردیابی فعالیت‌های مجرمانه کمک می‌کند.
• همکاری بین‌المللی: دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی باید برای مقابله با جرایم مرتبط با بیت کوین با یکدیگر همکاری کنند. تبادل اطلاعات و همکاری در زمینه تحقیقات و تعقیب مجرمان می‌تواند به افزایش اثربخشی در مبارزه با جرم بیت کوین کمک کند.
• استفاده از فناوری‌های امنیتی: صرافی‌ها و سایر ارائه دهندگان خدمات مرتبط با ارز دیجیتال، باید از فناوری‌های امنیتی برای محافظت از کاربران خود در برابر جرم استفاده کنند. استفاده از روش‌هایی نظیر احراز هویت، رمزنگاری تراکنش‌ها و اطلاعات کاربران و سایر اقدامات امنیتی، می‌تواند به کاهش خطر جرایم مرتبط با Bitcoin کمک کند.
• تشویق به گزارش دهی: کاربران نیز باید در شناسایی و تشخیص زودهنگام جرایم مرتبط با بیت کوین همکاری کنند و به عنوان مثال، در صورت مشاهده فعالیت مشکوک، آن را به مقامات دولتی گزارش دهند. دولت‌ها می‌توانند با ایجاد یک سیستم گزارش دهی آسان و کارآمد، مردم را تشویق کنند تا در صورت مشاهده فعالیت‌های مجرمانه مرتبط با Bitcoin، آن‌ها را گزارش دهند.
• حمایت از تحقیقات و توسعه در زمینه فناوری‌های ضد جرم: سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه فناوری‌های جدید، می‌تواند به توسعه ابزارهای تازه برای ردیابی و مجازات مجرمان بیت کوین کمک کند.
• افزایش آموزش و تخصص در زمینه جرایم بیت کوین: آموزش متخصصان در زمینه جرایم بیت کوین، به بهبود توانایی تحقیق، تعقیب و مجازات این جرایم کمک می‌کند.

موفقیت در مقابله با جرم بیت کوین، به همکاری و مشارکت همه ذینفعان، از جمله دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی، بخش خصوصی و کاربران بستگی دارد. با اتخاذ یک رویکرد جامع و چندوجهی، می‌توان به طور موثر با جرم بیت کوین مقابله و از جامعه در برابر تاثیرات منفی آن محافظت کرد.

چگونه از خود در برابر جرایم بیت کوین محافظت کنیم؟

برای محافظت از خود در برابر جرایم بیت کوین، می‌توانید اقدامات پیشگیرانه متعددی از جمله موارد زیر را انجام دهید:

• در مورد انواع جرایم بیت کوین، مانند کلاهبرداری، فیشینگ و حملات سایبری، آموزش ببینید.
• از یک کیف پول امن برای ذخیره بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال خود استفاده کنید.
• رمز عبور قوی و منحصر‌به‌فرد برای حساب‌های خود که در آن‌ها بیت کوین نگهداری می‌کنید، انتخاب کنید.
• از کلیک روی لینک‌ها یا باز کردن پیوست‌های ایمیل از فرستندگان ناشناس خودداری کنید.
• احراز هویت دو عاملی (2FA) را برای حساب‌های کریپتو خود فعال کنید. احراز هویت دو عاملی یک لایه امنیتی اضافی به حساب‌های کریپتو شما اضافه می‌کند.
• نرم افزار آنتی ویروس و ضد بدافزار گوشی یا سیستم کامپیوتر خود را به‌روز نگه دارید.
• فقط با افراد و صرافی‌های معتبر معامله کنید.
• قبل از انجام معامله، تحقیقات لازم را در مورد ارزش و اعتبار صرافی انجام دهید.
• به هیچ عنوان اطلاعات شخصی یا مالی خود را با افراد ناشناس به اشتراک نگذارید.
• در برابر وعده سودهای غیرمنطقی هوشیار باشید.
• بیت کوین‌های خود را به صورت آفلاین و در یک کیف پول سخت افزاری نگهداری کنید.
• از کلید خصوصی کیف پول کریپتو خود به خوبی محافظت کنید، آن را با هیچ کس به اشتراک نگذارید (توصیه می‌شود کلید خصوصی کیف پول کریپتو خود را روی یک کاغذ بنویسید و در یک جای امن نگهداری کنید).
• به خاطر داشته باشید که هیچ راه حل کاملی برای محافظت از خود در برابر جرایم بیت کوین وجود ندارد، اما با احتیاط و هوشیاری می‌توانید خطر قربانی شدن را به طور قابل توجهی کاهش دهید.

جمع‌بندی

در این مطلب به این سوال پاسخ دادیم که آیا بیت کوین جرم است؟ همچنین، بررسی کردیم که انجام جرایم مرتبط با بیت کوین می‌تواند تاثیرات منفی متعددی از جمله آسیب به اعتماد عمومی، افزایش جرم و جنایت و از دست رفتن ثروت داشته باشد. اگر بپرسید جرم بیت کوین چیست می‌توانیم بگوییم کلاهبرداری، فیشینگ و پولشویی رایج‌ترین آن‌ها هستند که با افزایش آگاهی، تنظیم مقررات و همکاری‌های بین‌المللی می‌توان تا حدی از آن‌ها پیشگیری کرد. اما مقابله کامل با آن نیازمند یک رویکرد جامع و چندوجهی است.

سوالات متداول در مورد جرم بیت کوین

منبع: wikipedia