بنابر گزارشات منتشر شده، صرافی ورشکسته FTX شکایتی علیه صرافی بایننس و بنیان‌گذار آن ترتیب داده است که به منظور بازپس‌گیری ۱.۸ میلیارد دلار دارایی است. این صرافی ورشکسته ادعا می‌کند که بایننس و چانگ پنگ ژائو (Changpeng Zhao) به‌طور غیرقانونی مبلغ ۱.۸ میلیارد دلار را به‌عنوان بخشی از توافق بازخرید سهام در جولای ۲۰۲۱ (تیر ۱۴۰۰) دریافت کرده‌اند.
گفته می‌شود در این معامله، سام بنکمن-فرید (Sam Bankman-Fried) هم‌بنیان‌گذار FTX از ترکیب توکن‌های صرافی به نام FTT و توکن‌های بایننس (BNB و BUSD) برای بازخرید حدود ۲۰ درصد از واحد بین‌المللی FTX و ۱۸.۴ درصد از واحد مستقر در آمریکا استفاده کرده است. بر همین اساس، FTX ادعا می‌کند که بازخرید سهام تقلبی بوده و باید برای بازپس‌گیری وجوه منتقل شده، باطل شود.
از سوی دیگر، FTX ادعا می‌کند که ژائو در سال ۲۰۲۲ با راه انداختن یک کمپین، به‌طور غیرمستقیم سعی بر نابودی FTX داشته است. در ادامه این شکایت آمده است که ژائو برای آسیب زدن به FTX و انداختن آن در یک بحران نقدینگی، در نوامبر (۲۰۲۲) فروش توکن‌های FTT خود را به ارزش ۵۲۹ میلیون دلار اعلام کرده است.
در این شکایت همچنین اعلام شده که ارزش کل FTX به میزان ۱.۷۶ میلیارد دلار بوده و ادعا شده است که FTX و صرافی نزدیک به آن، Alameda Research از ابتدا از نظر مالی ناپایدار بوده و احتمالا از اوایل سال ۲۰۲۱ ورشکسته بودند.
FTX تنها به این شکایت اکتفا نکرده و در شکایتی دیگر، برخی اتباع چینی را متهم به پول‌شویی کرده است. FTX ادعا می‌کند که ۲۶ فرد چینی و ۲۰ فرد ناشناس، میلیاردها دلار را از طریق این پلتفرم پول‌شویی کرده و همچنین این افراد طی یک دوره بحرانی ۹۰ روزه، ۴۶۸ میلیون دلار به‌صورت نقدی و ارز دیجیتال برداشت کرده‌اند. این شکایات، مجددا چانگ پنگ ژائو را مورد توجه قرار داده و همزمان با درخواست لغو شکایت SEC علیه بایننس توسط وکلا، مباحث بسیاری را در بازار مطرح کرده است.
منبع: coingape
اولین نفری باشید که نظر می دهید