۱۲ شهریور ۱۴۰۴ اخبار
  1. اخبار جدید به زودی منتشر می‌شود
تلگرام ثبت‌نام در رمزینکس

نحوه تشخیص جعلی بودن پلتفرم‌های کریپتویی؛ شناسایی کلاهبرداران در چند قدم

 
۰۹ شهریور ۱۴۰۴
  6 دقیقه

پلتفرم‌های کریپتویی بسیاری وجود دارد که خدمات متنوعی را در راستای معامله ارزهای دیجیتال و هر نوع دارایی دیجیتال ارائه می‌دهند؛ از پلفرم‌های ساده مانند صرافی ارز دیجیتال گرفته، تا پلتفرم‌های پیچیده بریج کردن (پل بین بلاکچینی) و استیکینگ، همه‌و‌همه باید در یک نقطه اشتراک داشته باشند؛ امنیت.

نحوه تشخیص جعلی بودن پلتفرم‌های کریپتویی؛ شناسایی کلاهبرداران در چند قدم

هر کاربری با هر سطح دانشی، زمانی که وارد یک پلتفرم کریپتویی می‌شود، موظف است تمام موارد مرتبط با امنیت دارایی و حساب کاربری خود را بررسی کند تا دچار سرقت دارایی یا از دست دادن اطلاعات هویتی خود نشود. به همین دلیل، پیش از اینکه وارد یک پلتفرم کریپتویی شوید، باید مواردی را که به عنوان نشانه کلاهبرداری یک پلتفرم کریپتویی مطرح است در نظر داشته باشید. در همین راستا در این مقاله از رمزینکس به بررسی نحوه شناسایی پلتفرم‌های کریپتویی جعلی پرداخته و نحوه جلوگیری از دام آن‌ها را نیز بیان کرده‌ایم.

پلتفرم‌های جعلی سرمایه‌گذاری کریپتو چه هستند؟

پلتفرم‌های جعلی سرمایه‌گذاری کریپتو، وب‌سایت‌ها یا خدماتی هستند که در ظاهر فرصت‌های سرمایه‌گذاری قانونی در ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین، اتریوم یا توکن‌های دیگر ارائه می‌دهند، اما در واقع برای سرقت وجوه یا اطلاعات شخصی طراحی شده‌اند. این پلتفرم‌ها اغلب فاقد مجوزهای قانونی هستند، از تاکتیک‌های بازاریابی فریبنده استفاده می‌کنند و پس از جمع‌آوری سرمایه کافی، ناپدید می‌شوند.

۱۰ نشانه کلیدی کلاهبرداری در پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری کریپتو
در اولین قدم سعی کنید در سایت‌های معتبر نظر کاربران را راجع‌ به پلتفرم‌های کریپتویی مطالعه کنید.

در کل، با یک نگاه می‌توان فهمید که این پلتفرم‌ها کلاهبرداری هستند؛ زیرا بزرگترین وجه اشتراک آن‌ها وعده‌های دروغین و بسیار امیدوارکننده است! برای مثال بیان می‌کنند که در یک روز می‌توانند از طریق استیک کردن اتریوم، بیش از نیم اتریوم پاداش ارائه دهند! در حالی که این عدد در پلتفرم‌های معتبر چیزی حدود ۳ درصد آن هم سالیانه است. یکی دیگر از وجوه اشتراک این پلتفرم‌ها، واریز وجه برای ارائه خدمات است که این امر کمی ترسناک به‌نظر می‌رسد.

نحوه عملکرد پلتفرم‌های جعلی

این پلتفرم‌ها معمولا از یک الگوی مشخص پیروی می‌کنند:

  1. جذب قربانیان با وعده‌های فریبنده: این پلتفرم‌ها برای جذب کاربر نیاز به وعده‌های اغواکننده دارند؛ یعنی باید طوری خدمات خود را تبلیغ کنند که کاربران سریعا فریب این تبلیغات دروغین را بخورند. تبلیغات وسوسه‌انگیز در شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها یا ایمیل با وعده‌هایی مانند «دو برابر کردن پول در ۷ روز» از جمله راهکار‌هایی هستند که این پلتفرم‌ها برای فریب کاربران استفاده می‌کنند.
  2. ایجاد اعتماد: طراحی وب‌سایت‌های حرفه‌ای، گواهی‌نامه‌های جعلی و تأییدیه‌های ساختگی از افراد مشهور.
  3. واریز اولیه بدون هیچ توضیح منطقی: در اولین قدم، تمام پلتفرم‌ها، حتی آن‌ها که قانونی هستند نیز از شما می‌خواهند تا برای شروع ترید و معامله باید وجه واریز کنید. اما اجباری در پلتفرم‌های قانونی وجود ندارد. در عوض، پلتفرم‌های دروغین از شما می‌خواهند که حتما مقدار مشخصی ارز دیجیتال آن‌هم نه هر رمزارزی، بلکه ارزهای دیجیتال ارزشمند مانند بیت کوین و اتریوم را واریز کنید.
  4. نمایش سودهای جعلی: اما طمع این پلتفرم‌ها با واریز ارز دیجیتال تمام نمی‌شود، این پلتفرم نمایش سودهای غیر‌واقعی در داشبورد، کاربران تشویق به سرمایه‌گذاری بیشتر می‌کنند.
  5. امتناع از برداشت: این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که کاربران قصد برداشت داشته باشند. در این پلتفرم‌ها امکان برداشت وجود ندارد، یا باید وجه مشخص دیگری واریز کنید، یا سقف دارد، یا درخواست هزینه‌های اضافی برای برداشت و یا در نهایت، ناپدید شدن کامل پلتفرم را به چشم خواهید دید.
مطلب پیشنهادی
روش‌های پیگیری ارز دیجیتال سرقت شده در ایران
روش‌های پیگیری ارز دیجیتال سرقت شده در ایران

انواع رایج کلاهبرداری‌های کریپتو در سال ۲۰۲۵

اما روش‌های زیادی با پیشرفت تکنولوژی برای کلاهبرداری کریپتویی ایجاد شده است. روش‌هایی که به‌قدری واقعی هستند که تشخیص‌شان بسیار سخت شده. حال در ادامه، به بررسی روش‌های رایج کلاهبرداری‌های کریپتویی خواهیم پرداخت:

  1. دیپ‌فیک‌های تولید‌شده توسط هوش مصنوعی: کلاهبرداران از ویدیوها یا صداهای جعلی برای تقلید از افراد معتبر مانند ایلان ماسک استفاده می‌کنند تا سرمایه‌گذاران را به ارسال ارز دیجیتال فریب دهند. به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۴، یک ویدیوی دیپ‌فیک ماسک در یوتیوب باعث جمع‌آوری ۵ میلیون دلار در عرض چند ماه شد.
  2. طرح‌های پانزی: این طرح‌ها قدمت بالایی دارند. در این طرح‌ها از سرمایه‌گذاران خواسته می‌شود که عضوگیری کنند؛ یعنی هر نفر سردسته گروهی از افراد دیگر شود که از فروش هر نفر، به سود برسد. سودهای اولیه از وجوه سرمایه‌گذاران جدید پرداخت می‌شود، نه از سود واقعی. پس پول‌ها کجا هستند؟ سرمایه تمام سرمایه‌گذاران در جیب کلاهبرداران است و صرف خوش‌گذرانی آن‌ها می‌شود.
  3. فیشینگ: این نوع از کلاهبرداری‌ها نیز از روش‌های قدیمی است. در این روش یک سایت و پلتفرم کاملا مشابه با نسخه اصلی آن ساخته می‌شود که تنها یک تفاوت کوچک در نام دامنه با سایت اصلی دارد. برای مثال به جای «Binance.com» که یک «n» در ابتدا دارد، کلاهبرداران از دو حرف «n» مانند «Binnance.com» استفاده می‌کنند. همه‌چیز کاملا مشابه صرافی اصلی است، اما فریب خوردگان با واریز وجه یا هر فعالیت دیگری، در واقع دودستی دارایی و کلیدهای خصوصی خود را در اختیار این افراد قرار می‌دهند.
  4. راگ‌پول (Rug Pull): در این روش، توسعه‌دهندگان پروژه‌های دیفای یا میم‌کوین، پس از جمع‌آوری سرمایه، وجوه را برداشت کرده و ناپدید می‌شوند. به عنوان مثال، راگ‌پول Meteora در سال ۲۰۲۴ باعث زیان ۶۹ میلیون دلاری سرمایه‌گذاران شد.
  5. ایردراپ‌ها و هدایای جعلی: در این ایردراپ‌ها از کاربران خواسته می‌شود تا کلیدهای خصوصی خود را در اختیار پلتفرم قرار دهند. حال نه تنها ایردراپی در کار نیز، بلکه کلیدهای خصوصی کاربران نیز در اختیارشان قرار دارد و به‌راحتی می‌توانند هرچه دارایی در کیف پول است را به سرقت ببرند.
  6. طرح‌های پامپ و دامپ: در این روش کلاهبرداران با ساخت یک توکن بی‌ارزش و ایجاد پامپ قیمتی، کاربران را به خرید وادار می‌کنند. پس از خرید کوین، با ایجاد یک دامپ، تمام کوین‌ها را بی‌ارزش کرده و به سود می‌رسند.
  7. کریپتو درینرها (Crypto Drainers): اسکریپت‌های مخرب یا قراردادهای هوشمند که با فریب کاربران برای امضای تراکنش‌های جعلی، وجوه کیف پول آن‌ها را سرقت می‌کنند.
  8. کلاهبرداری‌های پیگ بوچرینگ (Pig Butchering): کلاهبرداران با ایجاد اعتماد از طریق روابط عاطفی یا شبکه‌سازی، قربانیان را به سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های جعلی تشویق می‌کنند. از سال ۲۰۲۰، این نوع کلاهبرداری بیش از ۷۵ میلیارد دلار در سطح جهانی زیان ایجاد کرده است.
انواع رایج کلاهبرداری‌های کریپتو در سال ۲۰۲۵
وعده‌های دروغین وجه اشتراک پلتفرم‌های کلاهبرداری کریپتویی است.

۱۰ نشانه کلیدی کلاهبرداری در پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری کریپتو

برای محافظت از خود، به این نشانه‌های هشداردهنده توجه کنید:

  1. وعده‌های غیرواقعی سود: وعده‌هایی مانند «کسب یک بیت‌کوین در چند روز» غیرممکن هستند. هیچ پلتفرم قانونی چنین ادعاهایی ندارد.
  2. تیم ناشناس یا جعلی: صفحات «تیم ما» بدون اطلاعات قابل‌تایید (مانند پروفایل‌های لینکدین معتبر) یا با تصاویر غیرواقعی.
  3. وایت‌پیپر ناسازگار: وایت‌پیپرهای مبهم، کپی‌شده یا پر از اصطلاحات بی‌معنی، نشان‌دهنده نبود جدیت در پروژه هستند.
  4. تأییدیه‌های جعلی: لوگوهای شرکت‌های معتبر (مانند فوربس) بدون مدارک خبری قابل‌تایید.
  5. نبود اطلاعات نظارتی: پلتفرم‌های متمرکز باید مجوزهای قانونی داشته باشند. نبود اطلاعات نظارتی، نشانه‌ای از غیرقابل‌اعتماد بودن است.
  6. تاکتیک‌های فروش فشارآور: پیام‌های مستقیم در شبکه‌های اجتماعی (مانند تلگرام یا X) با پیشنهادات «محدود» یا «فوری».
  7. اطلاعات تماس جعلی یا مفقود: پلتفرم‌های معتبر اطلاعات تماس و آدرس دفتر مشخصی دارند.
  8. نقدهای جعلی: بررسی‌های بیش از حد مثبت یا تکراری، احتمالا تولیدشده توسط هوش مصنوعی.
  9. ایردراپ‌های مشکوک: درخواست کلید خصوصی یا عبارت بازیابی برای شرکت در ایردراپ.
  10. نبود امکان برداشت فیات: پلتفرم‌هایی که فقط با کریپتو کار می‌کنند و امکان برداشت به ارز فیات ندارند، مشکوک هستند. البته در صورتی که غیر‌متمرکز باشند.
مطلب پیشنهادی
کلاهبرداری تتر چیست و چگونه از سرمایه خود محافظت کنیم؟
کلاهبرداری تتر چیست و چگونه از سرمایه خود محافظت کنیم؟

نکات امنیتی برای کاربران کریپتو

به عنوان فردی که مسیر حضور در بازارهای مالی را انتخاب کرده‌اید، باید همیشه اطلاعات کافی را داشته باشید. نداشتن اطلاعات کافی می‌تواند در نهایت منجر به از دست رفتن سرمایه شود. درست است که پس از مدتی می‌توانید سرمایه از دست رفته را با کار کردن برگردانید، اما آسیب روانی این اتفاق تا سال‌ها جبران‌ناپذیر خواهد بود. به همین منظور، باید پیش از ورود به بازار -گاهی حتی پس از حرفه‌ای شدن- نکات زیر را در نظر داشته باشید:

  • آموزش پایه‌ای: با نحوه عملکرد بلاکچین، ارزهای دیجیتال و کیف پول‌های کریپتو آشنا شوید.
  • استفاده از صرافی‌های معتبر: از پلتفرم‌های شناخته‌شده مانند بایننس، کراکن، کوین‌بیس و در ایران رمزینکس استفاده کنید.
  • کیف پول‌های جداگانه: از کیف پول گرم (نرم‌افزاری) برای معاملات روزانه، کیف پول سرد (سخت افزاری) برای ذخیره‌سازی بلند‌مدت استفاده کنید. حتما یک کیف پول مجزا با مبلغ کمتر برای برنامه‌های غیرمتمرکز داشته باشید.
  • تأیید چندمرحله‌ای (MFA): برای همه حساب‌ها و کیف پول‌ها فعال کنید.
  • محافظت از کلیدهای خصوصی: هرگز کلیدهای خصوصی یا عبارات بازیابی را به اشتراک نگذارید و آن‌ها را به‌صورت آفلاین ذخیره کنید.
  • تحقیق گسترده: تیم پروژه، وایت‌پیپر و نظرات کاربران را در پلتفرم‌هایی مانند ردیت، ایکس و اینستاگرام بررسی کنید.
  • بررسی لیست‌های کلاهبرداری: از منابع مانند راهنمای تشخیص کلاهبرداری FTC استفاده کنید.
  • مشورت با مشاوران معتبر: حتما در مسیر خود با مشاوران کریپتویی مشورت کنید.

نتیجه‌گیری

جهان کریپتو فرصت‌های هیجان‌انگیزی ارائه می‌دهد، اما خطرات کلاهبرداری نیز در کمین است. با آگاهی از نشانه‌های کلاهبرداری، انجام تحقیقات کامل و اتخاذ اقدامات امنیتی، می‌توانید با اطمینان در این فضا فعالیت کنید. همیشه با شک و تردید به وعده‌های غیرواقعی نگاه کنید، اطلاعات خود را محافظت کنید و از پلتفرم‌های معتبر و تنظیم‌شده استفاده کنید. با این رویکرد، می‌توانید از دارایی‌های خود محافظت کرده و از فرصت‌های واقعی بازار کریپتو بهره‌مند شوید.

به این post امتیاز دهید
درباره اشکان ریاحی
شوق نوشتن، در کنار هیجان ترید، از سال ۹۶ از من یک نویسنده تخصصی حوزه کریپتو ساخته که در کنار نویسندگی، مشغول ترید و تحلیل بازارهای مالی هستم.
درباره اشکان ریاحی بیشتر بخوانید
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات کاربران
  1. علیرضا گراوندی
    ۹ شهریور ۱۴۰۴ در ۰۱:۳۴

    خیلی جالبه مجموعه ایی داره این حرفها رو میزنه که همین چند ساعت پیش سرمایه هزاران کاربر رو مفت و مجانی بالا کشید و همه رو بدبخت کرد در حالیکه روند قیمت‌ها صعودیه در کسری از ثانیه اتریوم که روی ۴۵۴ میلیون تومان بود میاره رو ۳۸۰ میلیون و در کسری از ثانیه مجدداً بجای خود بر می‌گردونه کلاهبرداری شیک و تمیز همه رو لیکویید کرد ولی به این سادگی نیست این پول رو باید خرج زن و بچه هاشون کنند چی از آب در بیاد ..‌این پول من مستاجر و تهیدست است بخورید ببینم خیر میبرید یا نه آقای نویسنده شما هم تو اینکار چه بخواهید چه نه سهیم هستید شماها وجهه اینها رو تمیز میکنید

    • شبنم توایی
      شبنم توایی
      ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ در ۱۱:۴۲

      سلام دوست عزیز، کاملاً درک می‌کنیم چرا این حس پیش اومده، اما مطمئن باشید هیچ پولی از کاربران به جیب صرافی نمی‌ره. اتفاق اخیر یک فلش‌کراش لحظه‌ای بود که در بازارهای جهانی هم بارها دیده شده و نتیجه حجم بالای سفارش فروش در یک لحظه بود، نه تصمیم یا دخالت صرافی. ما برای همین شرایط صندوق بیمه داریم تا اگر حسابی بعد از لیکوئید شدن منفی بشه، بدهی کاربر از اون محل پرداخت بشه و کاربر بیشتر از سرمایه اولیه ضرر نکنه. هدف رمزینکس شفافیت و حمایت از کاربراست و اگر اعتمادی نباشه، ما هم نمی‌تونیم به فعالیت ادامه بدیم. کاربرایی که متضرر شدن می‌تونن تو دایرکت اینستاگرام شماره‌ای که باهاش ثبت‌نام کردن و مستنداتشون رو برامون یفرستن تا پیگیری بشه.

  2. حامد کامل
    ۱۰ شهریور ۱۴۰۴ در ۰۷:۲۷

    با درود
    بنده چند دقیقه پیش از حس نا امنی ای حرف زدم که بسیار فراتر از موارد مقاله هستند.
    اینکه گوشیم توسط یک “فرد یا افراد؟ حقیقی” رصد بشه خطر برداشت دارایی یا دخالت در معاملات هست؟اینکه مطلعند مطمئنم … مثلا اگر شما بدونید طبیعیه اما همه چطور!”؟ فقط میترسم داراییم هم به همین اندازه در دسترس باشه البته این دیگه خیلی وسواسیه چون کارت بانکیام و…. هم توش هستند و …

    مثلا درصورت تمایل به دریافت استراتژیه فلان عبارت vip( با آندرلاین)(دیدم فونت طراحی شده هست) رو به ادمین بفرستید.همچین افرادی کدهایی میدن که نمیتونه اتفاقی باشه. …شاید یه نفر با چند کانال یا برعکس ….
    خودتون بهتر میدونید بحث تحلیل نیست یک تریدر همیشه فرصتهای بدردبخور داره که استفاده هم کردم گاها(میشه زیرمجموعه همون اعتماد سازی فوق الذکر آیا؟) یا نه خودمو جای کسی میزارم اونوقت تمایل دارم یک کمکی بکنم که این چه اصراریه؟ ….)
    به پروکسیها….والا بقول شاعر ب اشک کبوتر هم مشکوکم.
    البته بقول خودتون اطلاعاتیست که باید خودم مطالعه کنم
    حالا بهر صورت تا همینجاشم خیلی از زندگیم میزنم.
    خلاصش “اختیاری نداشته باشند هر (ببخشید)غلطی میخوان بفرستن ” از اون بابت مشکلی نیست
    مساله در جهان امروز فقط در حفاظت از نقض خیارات است انتظاری از حریم خصوصی نداریم .

?>