در بازار رمزارزها، اصطلاحات و تکنیک‌های متعددی وجود دارد که معامله‌گران باید با آنها آشنا باشند. یکی از این تکنیک‌ها که می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر بازار داشته باشد و معامله‌گران باید بسیار مراقب آن باشند، استراتژی “پامپ و دامپ” است. این تکنیک، که اغلب به طور غیرقانونی اعمال می‌شود، می‌تواند باعث تحریک نوسانات قیمت رمزارزها شده و سرمایه‌گذاران کوچک را در معرض خطر قرار دهد. در این مقاله، به بررسی پامپ و دامپ در بازار ارزهای دیجیتال، چگونگی عملکرد آن و راه‌های مقابله با آن خواهیم پرداخت.
پامپ چیست؟
“پامپ” یا تزریق، در بازارهای رمزارز، به معنی افزایش سریع و مصنوعی ارزش یک ارز دیجیتال از طریق خرید مقادیر بزرگ از آن است. این فرآیند معمولاً توسط گروه‌های سازمان‌یافته یا افرادی انجام می‌شود که می‌خواهند با ایجاد یک تصویر از تقاضای بالا، دیگر سرمایه‌گذاران را وادار به خرید کنند. وقتی تعداد زیادی از مردم به دنبال یک رمزارز خاص می‌روند و آن را می‌خرند، قیمت آن به شدت افزایش می‌یابد.
در فرآیند “پامپ”، معمولاً ابتدا یک گروه از افراد یا یک تیم تحت عنوان “گروه پامپ و دامپ” تشکیل می‌شود. این افراد با همکاری یکدیگر، یک رمزارز با بازار سرمایه‌ای کوچک انتخاب می‌کنند، زیرا افزایش قیمت چنین ارزهایی نسبت به رمزارزهای با بازار سرمایه‌ای بزرگ، آسان‌تر است. سپس، این گروه به طور همزمان و با هماهنگی کامل، شروع به خرید مقادیر زیادی از این رمزارز میکند. به دنبال این افراد، سرمایه‌گذاران دیگر نیز که تغییرات قیمت را مشاهده کرده‌اند و تمایل دارند از فرصت استفاده کنند، وارد بازار می‌شوند و شروع به خرید می‌کنند. این امر باعث افزایش چشمگیر قیمت می‌شود.
هدف از این فرآیند، ایجاد یک حالت تحریک و هیجان در بازار است که باعث جذب سرمایه‌گذاران و افزایش تقاضا برای یک رمزارز خاص می‌شود. معمولاً در طی این فرآیند، افراد سازمان‌دهنده و افرادی که از قبل در بازار حضور داشته‌اند، از فروش سهم‌های خود در قیمت‌های بالا بهره‌مند می‌شوند.
این استراتژی اغلب از طریق شبکه‌های اجتماعی، انجمن‌ها، و کانال‌های تلگرامی یا دیگر پیام‌رسان‌ها تبلیغ و پیش برده می‌شود. افراد سازمان‌دهنده معمولاً از اطلاعات داخلی، شایعات، و گزارش‌های تحلیلی ترتیبی بهره‌مند می‌شوند تا تصویری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذاب ایجاد کنند. هدف آنها، افزایش قیمت به یک سطح است که بتوانند با فروش دارایی‌های خود، سود قابل توجهی کسب کنند. اما باید توجه داشت که این روش به شدت ریسک‌آمیز است و ممکن است منجر به از دست دادن سرمایه‌های گذاشته شده توسط سرمایه‌گذاران کم‌تجربه شود.
پیشنهاد خواندنی: تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال
دامپ چیست؟
“دامپ” یا رها کردن، مرحله دوم از استراتژی “پامپ و دامپ” است که در آن گروه‌های سازمان‌یافته یا افرادی که قیمت یک رمزارز را به طور مصنوعی افزایش داده‌اند، شروع به فروش سهم‌های بزرگ خود در بازار می‌کنند. این فروش‌های گسترده باعث ایجاد یک فشار ناگهانی بر بازار می‌شود و باعث کاهش قیمت رمزارز می‌گردد.
پس از آنکه گروه سازمان‌دهنده با استفاده از تکنیک “پامپ” موفق شده‌اند تصویری از تقاضای بالا برای یک رمزارز خلق کنند و قیمت آن را به افزایش برسانند، شروع به “دامپ” یا فروش گسترده این رمزارز می‌کنند. این کاهش قیمت معمولاً به سرعت رخ می‌دهد و ممکن است سرمایه‌گذاران کم‌تجربه و تازه‌وارد که در فرآیند “پامپ” سهم‌هایی خریده‌اند، سرمایه خود را از دست دهند.
هدف از فرآیند “دامپ”، استفاده حداکثری از افزایش قیمت ایجاد شده در مرحله “پامپ” است. یعنی افراد سازمان‌دهنده و دیگر سرمایه‌گذاران حرفه‌ای که از قبل سهم‌هایی را به قیمت پایین خریده‌اند، حالا آنها را با قیمت بسیار بالاتری می‌فروشند. این امر موجب به دست آوردن سودهای قابل توجهی برای این گروه‌ها می‌شود.
باید توجه داشت که این استراتژی نه تنها برای سرمایه‌گذاران کم‌تجربه آسیب‌پذیر است، بلکه در بسیاری از کشورها و بازارها نیز به عنوان یک فعالیت غیراخلاقی و غیرقانونی محسوب می‌شود. این استراتژی باعث ناپایداری بازار، از دست رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران و نقض قوانین مالی می‌شود.
در نهایت، سرمایه‌گذاران باید همیشه مراقب باشند و به دنبال نشانه‌هایی از فعالیت‌های “پامپ و دامپ” باشند. تحقیق و تجزیه و تحلیل دقیق از بازار و عدم اعتماد به شایعات و اطلاعات غیرمعتبر، می‌تواند به آنها کمک کند تا از خطرات احتمالی این نوع فعالیت‌ها محافظت کنند.
چگونه ارزهای پامپی را شناسایی کنیم؟
برای شناسایی ارزهایی که ممکن است قربانی استراتژی‌های “پامپ و دامپ” شوند، چند نکته کلیدی وجود دارد که باید به آنها دقت شود:
- تغییرات ناگهانی قیمت: اگر یک رمزارز ناگهان و بدون دلیل واضحی افزایش قیمت چشمگیری داشته باشد، این می‌تواند نشانه‌ای از پامپ باشد. به ویژه اگر این افزایش با اخبار مثبت یا عوامل موثر همراه نباشد.
- حجم معاملات: افزایش شدید حجم معاملات نیز می‌تواند نشانه‌ای از فعالیت‌های پامپ باشد. وقتی گروه‌های پامپ اقدام به خرید می‌کنند، حجم معاملات به شدت افزایش می‌یابد.
- تحلیل نمودارهای قیمت: نمودارهای قیمت می‌توانند نشان‌دهنده تغییرات ناگهانی و غیرطبیعی باشند. الگوهایی مانند شمع‌های ژاپنی می‌توانند کمک کنند تا تغییرات ناگهانی قیمت را شناسایی کنید.
- اطلاعات و شایعات: گاهی اوقات، گروه‌های پامپ از شایعه‌پراکنی و اطلاعات غلط برای افزایش اعتماد و تقاضا استفاده می‌کنند. همیشه منابع اطلاعاتی خود را بررسی کنید و به اخبار غیر قابل تایید اعتماد نکنید.
- انتخاب‌های بازار سرمایه کم: ارزهای دیجیتال با بازار سرمایه کمتر، معمولاً هدف پامپ‌ها هستند چرا که با خرید مقادیر کمتر می‌توان قیمت آنها را تحت تاثیر قرار داد.
- پیگیری فعالیت‌های گروه‌های پامپ: معمولاً گروه‌هایی در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها وجود دارند که به صراحت اعلام می‌کنند قصد دارند یک ارز خاص را پامپ کنند. نظارت بر این گروه‌ها می‌تواند به شناسایی ارزهای پامپی کمک کند.
با توجه به این نکات و اعمال اصول مالی سالم و مطالعه دقیق، می‌توانید از خطرات استراتژی‌های پامپ و دامپ جلوگیری آگاه شوید و از سرمایه خود محافظت کنید.
جلوگیری از ضرر در زمان پامپ و دامپ
بدیهی است که اگر زود متوجه شروع یک طرح پامپ و دامپ شوید می‌توانید از آن خودداری کنید. الگوی پامپ و دام نشانه هایی برای تشخیص دارد. به تصویر زیر که حرکت قیمت در نتیجه یک طرح پامپ و دامپ را نشان می‌دهد نگاه کنید.
- قبل از سرمایه‌گذاری روی یک توکن خاص حتما آن را به طور جامع بررسی کنید. این کار به شما کمک میکند روندهای غیرمعمول در بازار را شناسایی کنید. تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال در این مورد بسیار به شما کمک میکند.
- هنگام سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتال به صورت احساسی عمل نکنید. اگرچه ممکن است یک رمز ارز بسیار مورد توجه قرار گرفته باشد اما حقیقت این است که ده‌ها ارز دیگر در بازار وجود دارد. پس هیچ گاه هیچ توکنی را بر اساس احساساتتان نخرید.
- هنگام سرمایه‌گذاری در رمز ارزها موجودی حسابتان را به صورت کامل صرف خرید یک رمز ارز خاص نکنید. در این صورت امکان از دست رفتن تمام سرمایه در نتیجه مشارکت در طرح‌های پامپ و دامپ وجود دارد.
- سعی کنید رمز ارزهایی با ساختارهای قابل اعتماد و شخصیت‌های معتبر را خریداری کنید. برای مثال، رمز ارزهایی که مورد حمایت افراد شناخته‌شده‌ای مثل ویتالیک بوترین یا دن لاریمر قرار گرفته‌اند احتمالاً پروژه‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری باشند.
حرف آخر
با افزایش روزافزون محبوبیت رمز ارزها و با توجه به نبود چهارچوب‌های قانونی شفاف برای این بازار به نظر می‌رسد طرح‌هایی مانند پامپ و دامپ در آینده بیشتر شود. سود زیاد ناشی از چنین طرح‌هایی کلاهبرداران را ترغیب میکند تا روش‌های خلاقانه‌تری برای پیشبرد اهداف خود و فریب دادن معامله‌گران ناآگاه پیدا کنند.
با توجه به موارد بالا توصیه می‌شود در طول دوره پامپ و دامپ از ورود به بازار خودداری کنید؛ زیرا خطر از دست دادن سرمایه در چنین موقعیت‌هایی بسیار زیاد است.
برای مشاهده قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال بر روی لینک کلیک کنید.
اولین نفری باشید که نظر می دهید