کوین میکسر چیست و چرا از آن استفاده می‌شود؟
میکسر ارز دیجیتال (Coin Mixer) ابزاری است که به کاربران بلاکچین امکان می‌دهد منشا و مقصد تراکنش‌های خود را مخفی کنند. افراد رمزارز خود را به این سرویس ارسال می‌کنند، این ارز با سایر کوین‌ها و توکن‌های دیگران مخلوط می‌شود و سپس به همان مقدار اولیه، ارز دیجیتال مخلوط شده به آدرس گیرنده ارسال می‌شود. این تکنیک در بلاکچین CoinJoin نام دارد و با این کار، ارتباط میان فرستنده و گیرنده واقعی ارز پنهان می‌ماند.
این سرویس کاربردهای قانونی مختلفی دارد. همانطور که ممکن است نخواهید کارفرما یا همکارانتان از جزئیات خصوصی تمام تراکنش‌های بانکی شما مطلع شوند، احتمالا نمی‌خواهید این افراد یا هر شخص دیگری از جزئیات تمام تراکنش‌های ارز دیجیتال شما با خبر شود.
میکسرهای ارز دیجیتال مناسب چه کسانی هستند؟
با گسترش استفاده از ارزهای دیجیتال، هویت‌های واقعی در حال مرتبط شدن با آدرس‌های بلاکچین هستند. هر خرید ارز دیجیتال، تراکنش یا تعاملی که با این آدرس‌ها انجام می‌شود، به صورت شفاف و عمومی در بلاکچین ثبت می‌شود؛ و اینجاست که کوین میکسرها وارد عمل می‌شوند و به شما کمک می‌کنند ارتباط میان هویت شخصی و آدرس‌های کیف پول‌هایتان را از بین ببرید. میکسر ارز دیجیتال به افزایش حریم خصوصی کمک می‌کند. اما چه کسانی به این حریم خصوصی بیشتر نیاز دارند؟
- کارمندانی که نمی‌خواهند کارفرما از جزئیات زندگی مالی آن‌ها با خبر شود.
- سازمان‌هایی که کمک‌های مالی رمزارزی دریافت می‌کنند و نیاز دارند منابع مالی حامیان را از نگاه عمومی پنهان کنند.
- خبرنگارانی که از منابع مالی حمایتی (مثلا دونیشن‌های بیت کوین) استفاده می‌کنند و می‌خواهند هویت حامیان خود را مخفی نگه دارند.
- کارآفرینانی که مایل‌اند تراکنش‌هایشان در برابر رقبای تجاری شفاف نباشد.
- شرکت‌های سرمایه‌گذاری که مقادیر زیادی بیت کوین جابه‌جا می‌کنند و تمایل دارند مسیر تراکنش‌هایشان از دید رقبا و تحلیل‌گران زنجیره مبهم باشد.
- کسانی که اگر مشخص شود هولدر بیت کوین هستند؛ ممکن است سرمایه یا جانشان به خطر بیفتد و مورد «حمله آچار فرانسه» قرار بگیرند.
از طرفی، توانایی پنهان کردن هویت کیف پول‌ها و مخفی‌سازی تراکنش‌ها، میکسرهای ارز دیجیتال را به ابزاری کاربردی برای مجرمان نیز تبدیل کرده است. در حالی که سیاستمداران و نهادهای دولتی انتقادهایی به این ابزارها وارد کرده‌اند، میکسرها هنوز در ناحیه‌ای خاکستری (ناحیه‌ای که هنوز قانون‌گذاری دقیقی برای آن صورت نگرفته است) قرار گرفته‌اند و مدافعان و مخالفان خود را دارند.
| Wrench Attack یا حمله آچار فرانسه، به روشی گفته می‌شود که در آن مهاجم به جای تلاش برای هک کیف پول ارز دیجیتال، صاحب کیف پول را با تهدید فیزیکی (حتی با یک آچار!) مجبور می‌کند تا خودش کلید خصوصی یا عبارت بازیابی را در اختیار بگذارد و دارایی را منتقل کند. |
بلاکچین، به شفافیت آب
مدافعان حریم خصوصی استدلال می‌کنند که میکسرهای ارز برای کسانی که فعالیت‌های حساس مانند روزنامه‌نگاری یا فعالیت‌های مدنی-اجتماعی می‌کنند بسیار ضروری هستند. این گونه افراد به حریم خصوصی بیشتری در تراکنش‌های ارز دیجیتال خود نیاز دارند. از طرفی هر فرد عادی نیز دوست ندارد آشنایان یا نزدیکانش از تمام جزئیات مالی او با خبر شوند و رسیدن به این سطح از ناشناسی با استفاده از کوین میکسرها انجام‌پذیر است. پست @rezajafery در شبکه ایکس درباره کاربردهای قانونی میکسر ارز دیجیتال نیز به این موارد اشاره دارد:
شما حقوق خود را به شکل ارز دیجیتال دریافت کرده‌اید و نمی‌خواهید کارفرما از دیگر جزئیات مالی شما خبردار شود؛ یا یک پرداخت با ارز دیجیتال انجام می‌دهید و دوست ندارید ارائه‌دهنده سرویس، تمام فعالیت‌های دیگر شما در بلاکچین را مشاهده کند.
از سوی دیگر، نهادهای انتظامی و دولتی، میکسرهای ارز را ابزاری برای مجرمان جهت پولشویی با استفاده از ارزهای دیجیتال می‌دانند و علیه ابزارهایی مثل تورنادو کش (Tornado Cash) اعلام شکایت کرده‌اند.
تاریخچه قانونی کوین میکسرها
در ۸ آگوست ۲۰۲۰ وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که تحریمی نسبت به سرویس Tornado Cash وضع کرده است. این سازمان در اعلامیه خود اظهار داشت که مجرمان از این سرویس برای پولشویی استفاده کرده‌اند و تورنادو کش از زمان تاسیس یعنی سال ۲۰۱۹، بیش از ۷ میلیارد دلار ارز دیجیتال پردازش کرده است. به گزارش شرکت تحلیل بلاکچین Elliptic، حدود ۱.۵ میلیارد دلار از این مبلغ با فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط بوده است. به گفته خزانه‌داری:
از جمله این وجوه غیرقانونی، ۱۰۳.۸ میلیون دلار مربوط به هک پل بلاکچینی (Blockchain Bridge) هارمونی بوده است که توسط گروه هکری لازاروس (Lazarus Group) انجام شده و مربوط به کره شمالی است.
در نوامبر ۲۰۲۴، دادگاه تجدیدنظر حوزه پنجم ایالات متحده اعلام کرد که وزارت خزانه‌داری از اختیارات خود فراتر رفته و قراردادهای هوشمند غیرقابل تغییر تورنادو کش «دارایی نیستند، زیرا کسی مالک آن‌ها نیست». این تصمیم، حکم دادگاه پایین‌تر را لغو کرد و اشاره داشت که پروتکل‌های مبتنی بر قراردادهای هوشمند نمی‌توانند به عنوان «خدمات» طبقه‌بندی شوند، زیرا بدون «دخالت انسانی» عمل می‌کنند.
حذف تورنادو کش از لیست سیاه
در مارس ۲۰۲۵، وزارت خزانه‌داری رویکرد خود را تغییر داد و تورنادو کش را از فهرست نهادهای تحریم‌شده خود حذف کرد. خزانه‌داری در بیانیه‌ای اعلام کرد:
بر اساس بررسی دولت از مسائل حقوقی و سیاستی نوظهور مرتبط با استفاده از تحریم‌های مالی علیه فعالیت‌های مالی و تجاری در حوزه‌های فناوری‌های در حال تحول، ما از اختیار خود استفاده کرده‌ایم تا تحریم‌های اقتصادی علیه تورنادو کش را لغو کنیم.
یک ماه بعد، حکم جدید دادگاه فدرال اعلام کرد که اقدامات خزانه‌داری «غیرقانونی» بوده و دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) را به طور دائم از بازگرداندن تحریم‌ها علیه تورنادو کش منع کرد. قاضی رابرت پیتمن (Robert Pitman) از دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده در ناحیه غربی تگزاس، دستوری صادر کرد که خزانه‌داری را به طور دائم از اجرای تحریم‌ها علیه این میکسر ارز منع می‌کرد؛ و این یک پیروزی بزرگ برای مدافعان حریم خصوصی بود.
مثال‌هایی از میکسرهای ارز دیجیتال
میکسرهای ارز دیجیتال از سال ۲۰۱۱ وجود داشته‌اند. چند مورد از آن‌ها همچنان نیز خدمات خود را ارائه می‌دهند و بعضی از موارد نیز مانند پرونده تورنادو کش، با مسائل قضایی متعددی روبرو شده‌اند. بیایید چند مورد از محبوب‌ترین کوین میکسرها را بررسی کنیم:
- تورنادو کش (Tornado Cash): این میکسر در سال ۲۰۱۹ توسط الکسی پرتسف (Alexsey Pertsev) و رومن استورم (Roman Storm) تاسیس شد. در سال ۲۰۲۲ توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده مورد تحریم قرار گرفت؛ و در سال ۲۰۲۵ نیز تحریم‌ها علیه آن لغو شد. تورنادو کش به طور انحصاری برای بلاکچین اتریوم ساخته شده و به صورت غیرامانی (non-custodial) کار می‌کند؛ یعنی هیچ نهاد مرکزی‌ای بر فعالیت آن نظارت ندارد و تمام ساز و کارها توسط قراردادهای هوشمند خودکار و تغییرناپذیر انجام می‌شود.
- سامورایی ولت (Samourai Wallet): در کیف پول سامورایی ولت، یک میکسر غیرامانی به نام Whirlpool وجود داشت که مختص بیت کوین بود. این میکسر در سال ۲۰۱۵ توسط کیون رودریگز (Keonne Rodriguez) و ویلیام لونگرگان هیل (William Longergan Hill) ساخته شد. بنیان‌گذاران آن در سال ۲۰۲۴ دستگیر و به اتهام تبانی برای پولشویی متهم شدند. پرونده قضایی آن‌ها هنوز در جریان است، این دو نفر تبرئه نشده‌اند و وب‌سایت رسمی این کیف پول به اعلامیه رسمی نهادهای قضایی آمریکایی باز می‌شود.
- واسابی ولت (Wasabi Wallet): این میکسر که در کیف پول واسابی وجود داشت، در سال ۲۰۱۸ توسط گروه شبه‌ناشناس zkSNACKs تاسیس شد و از پروتکل زیرولینک (ZeroLink) برای ایجاد حریم خصوصی در تراکنش‌ها استفاده می‌کرد. واسابی در سال ۲۰۲۴ پس از دستگیری بنیان‌گذاران سامورایی ولت، استفاده از این میکسر را از دسترس خارج کرد.
- بیت کوین فاگ (Bitcoin Fog): این میکسر در سال ۲۰۱۱ توسط رومن استرلینگوف (Roman Sterlingov) ساخته شد و یک میکسر امانی (custodial) بود که وجوه کاربران را در فرآیند میکس نگه می‌داشت. استرلینگوف در سال ۲۰۲۴ به جرم پولشویی محکوم شد و ۱۲.۵ سال حبس برایش مقدر شد.
کوین میکسرها چطور کار می‌کنند؟
کار کردن با یک میکسر بسیار ساده است؛ شما وارد سایت آن می‌شوید و میکسر آدرسی برای واریز ارز به شما می‌دهد. سپس، آدرسی که می‌خواهید ارز مخلوط شده را در آن دریافت کنید به میکسر می‌دهید. برخی از میکسرها چند قابلیت مثل ارسال با تاخیر یا ارسال در مقدارهای تصادفی نیز ارائه می‌دهند. به این شکل که مثلا شما ۱ بیت کوین به میکسر ارسال می‌کنید و از آن می‌خواهید تا ۱ بیت کوین را طی ۱۰ تراکنش با مقدارهای تصادفی و در زمان‌های تصادفی برایتان ارسال کند. به این شکل، شما بیت کوین خود را در تراکنش‌های تصادفی دریافت می‌کنید که حتی ارتباط زمانی معناداری با یکدیگر ندارند و تحلیل این تراکنش‌ها و مرتبط کردن آن‌ها به هویت شما، بسیار سخت خواهد بود.
میکسرهای جدیدتر مبتنی بر قراردادهای هوشمند عمل می‌کنند. در این میکسرها قراردادهای هوشمند به عنوان استخری عمل می‌کنند که در آن تمام توکن‌های افراد با هم مخلوط می‌شوند. زمانی که دارایی از این استخر به فرد دیگری ارسال می‌شود، دیگر مشخص نیست که از کجا آمده و چه هویتی پشت آن تراکنش وجود داشته است. فرض کنید یک ماهی قرمز را در استخری پر از ماهی رها می‌کنید. ماهی بازیگوش شما میان ماهی‌های دیگر شنا می‌کند و اگر شما یک ماهی به طور تصادفی از استخر بردارید، مشخص نیست که مالک پیشین ماهی چه کسی بوده است. این نوع میکسرها غیرامانی هستند، به این معنا که هیچ شخص ثالثی کنترل کیف پول یا وجوه را در اختیار ندارد و تمام تراکنش‌ها توسط قراردادهای هوشمند انجام می‌شوند. از آنجا که این خدمات بدون واسطه عمل می‌کنند، تقریبا ضد سانسور هستند؛ اما همین ویژگی آن‌ها را به ابزاری کاربردی و جذاب برای مجرمان تبدیل می‌کند که به دنبال پولشویی ارزهای دیجیتال سرقت‌شده هستند؛ همانطور که در مورد گروه لازاروس مشاهده شد.
خلاصه کلی از کوین میکسرها
حالا که با میکسرهای ارز دیجیتال، نحوه کار و چند مورد از آن‌ها آشنا شدیم، می‌توانیم تاریخچه کوچکی از اتفاقات کلیدی این حوزه در اکوسیستم ارزهای دیجیتال ارائه کنیم.
| تاریخ | رویداد |
|---|---|
| اکتبر ۲۰۱۱ | اولین میکسر بیت کوین به نام بیت کوین فاگ راه‌اندازی شد. |
| دسامبر ۲۰۱۹ | میکسر اتریومی تورنادو کش راه‌اندازی شد. |
| آوریل ۲۰۲۱ | وزارت دادگستری ایالات متحده از دستگیری رومن استرلینگوف، گرداننده بیت کوین فوگ، خبر داد. |
| آگوست ۲۰۲۲ | وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تورنادو کش را تحریم کرد. چند روز بعد، الکسی پرتسف، توسعه‌دهنده این سرویس، در آمستردام به اتهام پولشویی دستگیر شد. |
| مارس ۲۰۲۴ | رومن استرلینگوف، گرداننده بیت کوین فوگ، به جرم پولشویی محکوم شد. |
| آوریل ۲۰۲۴ | مقامات ایالات متحده، بنیان‌گذاران سامورایی والت را دستگیر و به اتهام تبانی برای پولشویی متهم کردند. |
| می ۲۰۲۴ | واسابی ولت طی اقدامی پیش‌گیرانه، بخش میکسر کیف پول خود را از دسترس خارج کرد. همزمان، فونیکس والت اپلیکیشن خود را از فروشگاه‌های ایالات متحده خارج کرد و کیف پول سخت‌افزاری ترزور نیز اعلام کرد قابلیت کوین‌جوین (Coinjoin) خود را متوقف می‌کند. |
| نوامبر ۲۰۲۴ | دادگاه تجدیدنظر حوزه پنجم ایالات متحده حکم داد که قراردادهای هوشمندِ غیرقابل تغییرِ تورنادو کش، نمی‌توانند به عنوان «دارایی» طبقه‌بندی شوند. |
| مارس ۲۰۲۵ | وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تحریم‌های خود علیه تورنادو کش را لغو کرد. |
| آوریل ۲۰۲۵ | قاضی دادگاه فدرال ایالات متحده دستوری صادر کرد که وزارت خزانه‌داری را به طور همیشگی از بازگرداندن تحریم‌ها علیه تورنادو کش منع می‌کند. |
کاربردهای قانونی میکسرهای ارز دیجیتال
اگر هنوز فکر می‌کنید که میکسرها فقط توسط خلافکاران و سارقان استفاده می‌شود، مثال زیر شاید نظرتان را عوض کند.
فرض کنیم سپهر می‌خواهد به یک گروه فعال اجتماعی در اوکراین، مبلغی اهدا کند. او نمی‌خواهد این کمک مالی ردیابی شود، بنابراین از یک میکسر استفاده می‌کند. سپهر به وب‌سایت میکسر می‌رود و اتریوم مورد نظرش را به میکسر واریز می‌کند. مبلغ ارسال شده با کمک قرارداد هوشمند، با صدها یا حتی میلیون‌ها تراکنش دیگر در آن استخر مخلوط می‌شود. پس از این که تراکنش در بلاکچین تایید شد، سپهر به بخش برداشت می‌رود و آدرس گیرنده را (که آدرس همان گروه فعال اجتماعی در اوکراین است) وارد می‌کند و اتریوم از طریق میکسر به آن گروه ارسال می‌شود. زمانی که کسی این تراکنش را بررسی کند، فقط متوجه می‌شود که یک تراکنش از «میکسر» به این گروه حقوق‌بشری واریز شده و آدرس سپهر، که واریز کننده اصلی است، پنهان می‌ماند.
شاید با خودتان گفته باشید که این داستان کمی آشنا به نظر می‌رسد. نه؟ این داستان درواقع روایت ویتالیک بوترین، خالق اتریوم است که تجربه استفاده خود از تورنادو کش را پس از تحریم شدن توسط آمریکا در یک پست در شبکه ایکس منتشر کرده بود.
آینده میکسرهای ارز دیجیتال
همانطور که احتمالا حدس زده‌اید، دعوا و مناقشه‌ها بر سر اخلاقیات پیرامون میکسرها همچنان خبرساز و بحث‌برانگیز است. اولین پیروزی حامیان حریم‌خصوصی، زمانی بود که دادگاه تجدیدنظر حکم داد که قراردادهای هوشمندِ غیرقابل تغییرِ تورنادو کش، نمی‌توانند به عنوان «دارایی» طبقه‌بندی شوند و منجر به لغو تحریم علیه این میکسر اتریوم شد. پروژه‌های جدیدتری نیز اکنون در حال توسعه هستند؛ مثلا Railgun که یک ابزار افزایش حریم خصوصی در اتریوم است. ریل‌گان مثل باقی میکسرها از استخر برای پنهان‌سازی مبدا تراکنش‌ها استفاده نمی‌کند، بلکه از تکنیک‌های zk-SNARK برای ناشناس کردن تراکنش‌های درون بلاکچین بهره می‌برد. همچنین مکانیزم Proof of Innocence بررسی می‌کند که ارزهای دیجیتالی که به پلتفرم وارد می‌شود مبدا غیرقانونی نداشته باشند؛ مثلا مربوط به کیف پول‌های گروه هکری لازاروس نباشند.
به عنوان مثال در ۱۱ جولای ۲۰۲۴، یک هکر ارز دیجیتال به نام Inderno Drainer می‌خواست از Railgun برای شستشوی ۱۷۴ اتریوم استفاده کند؛ اما این پلتفرم توانست فعالیت مجرمانه او را تشخیص دهد و تراکنش‌های او انجام نشد. جزئیات مربوط به این واقعه را می‌توانید در پست @MistTrack_io در شبکه ایکس بخوانید.
آیا این گونه پروژه‌ها می‌توانند قانون‌گذاران را راضی کنند؟ هنوز نمی‌توان پاسخی به این پرسش داد. اما یک چیز قطعی است: طرفداران حریم خصوصی به مبارزه برای حقوق اولیه انسانی ادامه خواهند داد. لیا هالند (Lia Holland)، مدیر کمپین‌ها و ارتباطات در سازمان مبارزه برای آینده (Fight for the Future)، در سال ۲۰۲۲ طی یک بیانیه اعلام کرد:
اجازه بدید صریح باشم، هکرها و مجرمان سایبری، و همینطور کسانی که از آن‌ها حمایت می‌کنند، مذموم هستند و باید متوقف شوند؛ اما نه به گونه‌ای که حقوق بشر و متمم اول قانون اساسی را به خطر بیندازد.
اولین نفری باشید که نظر می دهید