تاریخچه صرافی بایننس

آغاز کار بایننس (۲۰۱۷-۲۰۱۸)

بایننس در جولای ۲۰۱۷ پس از عرضه اولیه موفق توکن بایننس کوین (BNB) تأسیس شد. نام Binance از ترکیب دو واژه Binary و Finance گرفته شده است و به معنای «مالی مبتنی بر فناوری دیجیتال» است. بنیان‌گذار این صرافی چانگ‌پنگ ژائو (CZ) است که پیش از راه‌اندازی بایننس در شرکت‌های مطرحی مانند Blockchain.com و OKCoin فعالیت داشت.

در ابتدا دفتر اصلی بایننس در چین قرار داشت، اما با تشدید محدودیت‌های دولتی مربوط به معاملات رمزارزی، این شرکت ابتدا به ژاپن و سپس به مالت منتقل شد. امروزه نیز فعالیت‌های بین‌المللی بایننس به‌صورت ثبت‌شده در جزایر کیمن و با دفترهای عملیاتی پراکنده در چند کشور مدیریت می‌شود.

رابط کاربری ساده، سرعت پردازش بالا، کارمزدهای کم و پشتیبانی از تعداد بالای ارزهای دیجیتال باعث شد بایننس در کمتر از یک سال به بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال از نظر حجم معاملات تبدیل شود.

عرضه اولیه سکه (ICO)

در سال ۲۰۱۷ صرافی بایننس برای تأمین سرمایه اولیه خود، توکن بایننس کوین (BNB) را از طریق عرضه اولیه سکه (ICO) معرفی کرد. در آن زمان، BNB یک توکن مبتنی بر شبکه اتریوم (ERC-20) بود و این عرضه اولیه حدود ۱۵ میلیون دلار سرمایه برای بایننس جذب کرد. این سرمایه‌گذاری نقطه شروع گسترش زیرساخت‌ها و خدمات این صرافی بود.

پس از رشد بایننس و بزرگ‌تر شدن اکوسیستم آن، بایننس کوین از اتریوم به زنجیره اختصاصی بایننس منتقل شد و به ارز اصلی شبکه‌های BNB Beacon Chain و BNB Smart Chain تبدیل شد. این تغییر باعث شد BNB نقش گسترده‌تری در پرداخت کارمزدها، اجرای قراردادهای هوشمند و فعالیت‌های مرتبط با دیفای داشته باشد.

بایننس کوین با هدف کاهش تدریجی عرضه و کنترل تورم طراحی شده است. برای این منظور، دو سازوکار سوزاندن (Burn) در شبکه فعال است:

۱. سوزاندن خودکار فصلی (BNB Auto-Burn):
در پایان هر فصل، بر اساس حجم معاملات و شرایط بازار، مقدار مشخصی BNB از گردش خارج می‌شود.

۲. مکانیزم BEP-95 (از سال ۲۰۲۱):
در این روش، بخشی از کارمزد تراکنش‌ها به‌صورت لحظه‌ای سوزانده می‌شود. هرچه تعداد تراکنش‌ها بیشتر باشد، مقدار BNB سوزانده‌شده نیز افزایش می‌یابد.

ترکیب این دو مدل باعث شده BNB یک دارایی با عرضه کاهشی باشد؛ موضوعی که می‌تواند در بلندمدت به حفظ ارزش و رشد قیمت این توکن کمک کند.

رشد، هک و راه‌اندازی BUSD در سال ۲۰۱۹

پس از راه‌اندازی موفق بایننس، این صرافی به دلیل رابط کاربری ساده، کارمزدهای پایین و تنوع بالای ارزهای قابل معامله توانست خیلی سریع رشد کند. بایننس در ژانویه ۲۰۱۸ از نظر حجم معاملات، به بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال در جهان تبدیل شد؛ جایگاهی که تا امروز هم آن را حفظ کرده است.

در ادامه مسیر گسترش خدمات، بایننس در سپتامبر ۲۰۱۹ استیبل‌کوین رسمی خود را با نام BUSD و با همکاری شرکت Paxos معرفی کرد. ارزش BUSD همواره برابر با یک دلار آمریکا است و هدف از آن، ایجاد یک ابزار پایدار برای معامله و مدیریت نقدینگی در اکوسیستم بایننس بود.

همین سال، بایننس توکن BNB را از شبکه اتریوم به زنجیره اختصاصی بایننس منتقل کرد؛ اتفاقی که باعث شد BNB از یک توکن عادی به ارز اصلی بلاک‌چین و پرداخت کارمزد‌ها تبدیل شود.

همچنین نسخه مخصوص کاربران ایالات متحده به نام Binance.US در سال ۲۰۱۹ راه‌اندازی شد تا بایننس بتواند مطابق قوانین آمریکا فعالیت کند. این اقدام نشان‌دهنده پیشروی استراتژیک بایننس در بازارهای جهانی بود.

راه‌اندازی BUSD

استیبل‌کوین BUSD با همکاری بایننس و شرکت Paxos که یک مؤسسه مالی تحت نظارت در نیویورک است، معرفی شد. ارزش این استیبل‌کوین همیشه برابر با ۱ دلار آمریکا است و هدف آن ایجاد یک ارز دیجیتال با ارزش ثابت برای معامله و ذخیره‌سازی بوده است.

Paxos مسئول نگهداری پشتوانه دلاری BUSD است و برای حفظ شفافیت، به‌صورت ماهانه گزارش رسمی منتشر می‌کند. این گزارش‌ها نشان می‌دهد که به ازای هر واحد BUSD در گردش، مقدار معادل آن در قالب پول نقد یا اوراق بهادار کم‌ریسک نگهداری می‌شود. علاوه بر این، یک شرکت حسابرسی مستقل صحت این پشتوانه را تأیید می‌کند.

به همین دلیل، BUSD یکی از شفاف‌ترین و قابل‌اعتمادترین استیبل‌کوین‌های بازار محسوب می‌شود.

تا پیش از سال ۲۰۲۳، استیبل‌کوین BUSD یکی از ۱۰ دارایی برتر بازار بود و میلیاردها دلار از آن در گردش قرار داشت. اما پس از دستور نهادهای نظارتی آمریکا به شرکت Paxos، انتشار BUSD متوقف شد و به همین دلیل حجم بازار آن به‌تدریج کاهش پیدا کرد. با این وجود، پشتوانه BUSD همچنان به‌طور کامل توسط نقدینگی و دارایی‌های کم‌ریسک دلاری نگهداری می‌شود و Paxos برای ایجاد شفافیت بیشتر، گزارش‌های حسابرسی ماهانه منتشر می‌کند.

از طرف دیگر، بایننس در ماه می ۲۰۱۹ نخستین حمله بزرگ امنیتی خود را تجربه کرد. در این حادثه، حدود ۷۰۰۰ بیت‌کوین از هات ولت صرافی خارج شد. ارزش این مقدار در آن زمان بیش از ۴۰ میلیون دلار بود. بایننس تمام خسارت کاربران را از طریق صندوق امنیت دارایی‌ها (SAFU) جبران کرد؛ صندوقی که برای حفاظت از دارایی کاربران در شرایط اضطراری ایجاد شده است. این اتفاق باعث شد بایننس روی تقویت زیرساخت امنیتی خود تمرکز بیشتری داشته باشد و سیستم‌های چندلایه امنیتی امروزی شکل بگیرد.

اولین باری که بایننس هک شد

اولین هک جدی بایننس در ماه می ۲۰۱۹ اتفاق افتاد. در این حادثه، هکرها با استفاده از فیشینگ و تکنیک‌های امنیتی پیشرفته به یکی از هات ولت‌های صرافی دسترسی پیدا کردند و حدود ۷۰۰۰ بیت‌کوین را از صرافی خارج کردند. ارزش این مقدار بیت‌کوین در آن زمان بیش از ۴۰ میلیون دلار بود.

نکته مهم این بود که هیچ‌کدام از کیف پول‌های کاربران مستقیماً هک نشد.
بایننس تمام خسارت‌ها را از طریق صندوق امنیت دارایی کاربران (SAFU) جبران کرد؛ صندوقی که بایننس از سال ۲۰۱۸ برای حفاظت در شرایط اضطراری ایجاد کرده بود.

پس از این اتفاق، بایننس چند اقدام کلیدی انجام داد:

• ارتقای سیستم احراز هویت و امنیت حساب‌ها
• افزایش نظارت روی برداشت‌های غیرعادی
• تقویت ساختار کیف پول‌های گرم و سرد
• گزارش شفاف حادثه برای جلوگیری از شایعات

این رویداد یکی از دلایلی بود که بعدها باعث شد بایننس در صنعت به عنوان پلتفرمی با پاسخ‌گویی و مدیریت ریسک قابل‌قبول شناخته شود.

مطلب پیشنهادی

آینده بایننس کوین | پیش بینی قیمت بایننس کوین

امکان خرید رمزارز با کارت بانکی

بایننس همچنین در سال ۲۰۱۹ شراکتی را با Simplex آغاز کرد که امکان استفاده از خرید ارزهای دیجیتال با کارت اعتباری را هم در صرافی فراهم کند. این مشارکت خرید ارزهای دیجیتال را برای کاربران بایننس به‌طور مستقیم با کارت‌های بانکی آسان‌تر کرد و دسترسی به سرمایه‌گذاری‌های رمزنگاری را بهبود بخشید.

راه اندازی بلاکچین بایننس (۲۰۲۰)

بایننس برای به دست آوردن جایگاهی در دنیای رو به رشد مالی غیرمتمرکز (DeFi)، زنجیره هوشمند بایننس (BSC) را پیاده سازی کرد، یک بلاکچین با قابلیت قرارداد هوشمند. این زنجیره از ماشین مجازی اتریوم هم پشتیبانی می‌کند. در اصل، بایننس جایگزینی برای اتریوم اما با سرعت تراکنش سریع‌تر و کارمزد کمتر ایجاد کرد. هر برنامه‌ای که روی اتریوم راه‌اندازی شده بود، می‌توانست به BSC نیز مهاجرت کند. این کار به رشد صرافی Binance و BSC کمک زیادی کرد.

بایننس اسمارت چین به طور رسمی در سپتامبر ۲۰۲۰ راه‌اندازی شد و BNB با ابزار جدید خود، پس از ماه ها رشد قیمت، در می ۲۰۲۱ به بالاترین حد خود رسید.

راه‌اندازی تحقیقات IRS

تنها یک ماه پس از راه‌اندازی BSC، در اکتبر ۲۰۲۰، فوربس مقاله‌ای را بر اساس یک سند فاش شده منتشر کرد که ادعا می‌کرد بایننس عمداً یک ساختار تجاری برای گمراه کردن قانون‌گذاران ایالات متحده ایجاد کرده است.

یک ماه پس از راه اندازی BSC، فوربس مقاله‌ای را بر اساس یک سند فاش شده منتشر کرد. در این مقاله ادعا شده بود که بایننس به طور عمدی یک ساختار تجاری برای فریب رگولاتورهای ایالات متحده ایجاد کرده است.

در می ۲۰۲۱، تقریباً زمانی که BNB به بالاترین قیمت خود رسیده بود، IRS تحقیقاتی را در مورد Binance آغاز کرد و بایننس در واقع بعد از ۷ ماه یعنی در فوریه ۲۰۲۲ سهام فوربس را خریداری کرد.

دور جدید سوزاندن BNB (2021)

در اکتبر ۲۰۲۱، بایننس یک مکانیک کاهش تورم دیگر را در قالب به روزرسانی BEP-95 به BSC به BNB ابداع کرد. ارتقاء BEP-95 به این معنی است که شبکه BSC نسبت ثابتی از gas fees یا هزینه تراکنش هر بلوک را که اعتبار سنجی شده‌اند (توسط کسانی که تراکنش ها را تأیید می‌کنند، تایید شده‌اند) جمع آوری می‌کند و می‌سوزاند. 

نتیجه اینست که هر چه معاملات بیشتری در BSC انجام شود، BNB بیشتری سوزانده می‌شود و عرضه را کاهش می‌دهد و در نتیجه قیمت نیز افزایش پیدا می‌کند..

راه‌اندازی بلاکچین BNB

بایننس دو شبکه بلاک چین موجود خود یعنی: بلاکچین بایننس و بایننس اسمارت چین را در یک اکوسیستم واحد به نام BNB Chain ادغام کرد. هدف از این حرکت، ساده کردن عملیات بلاک چین و افزایش عملکرد شبکه آن‌ها بود.

BNB Beacon Chain (زنجیره بایننس سابق): این بخش از زنجیره BNB بر حاکمیت و رای دادن متمرکز است. اینجا جایی است که تصمیمات اداری و سازمانی برای شبکه گرفته می‌شود که معمولاً جامعه دارندگان توکن BNB را شامل می‌شود.

BNB Smart Chain (زنجیره هوشمند بایننس سابق): این جایی است که برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) در آن کار می‌کنند و مکانیزم اجماع شبکه در آن انجام می‌شود. از قراردادهای هوشمند پشتیبانی می‌کند و مسئولیت پردازش تراکنش‌ها و حفظ امنیت شبکه را بر عهده دارد.

اولین نقص ایمنی بلاکچین

BNB Chain اولین نقض امنیتی بزرگ خود را تجربه کرد. هکر موفق به ایجاد غیرقانونی ۱ میلیون توکن BNB از طریق دو تراکنش غیرمجاز جداگانه شد. سپس این توکن‌های تقلبی BNB توسط هکر از طریق چندین شبکه بلاک چین (زنجیره)، با استفاده از پل‌های زنجیره‌ای متقابل منتقل شدند.

البته هیچ یک از دارندگان BNB به طور مستقیم توکن‌های خود را به دلیل سوء استفاده از دست ندادند، به این معنی که کیف پول‌های شخصی مستقیماً در معرض خطر قرار نگرفتند. با این حال، ایجاد ۱ میلیون توکن غیرمجاز BNB پیامدهای گسترده‌تری در سراسر صنعت داشت. 

تلاش برای سرکوب بایننس (۲۰۲۲-۲۰۲۳)

فروپاشی صرافی FTX، صرافی‌های رمزنگاری متمرکز را در تیررس قانون‌گذاران و کارشناسان مالی قرار داد. نهادهای مختلف از Binance، همراه با انبوهی از صرافی‌های متمرکز دیگر خواسته‌اند تا مدرکی مبنی بر ذخایرشان به همراه سند حسابرسی سیستم‌های کنترل مالی خود، ارائه دهند. با این وجود بایننس هنوز تا زمانی که وضعیت بی‌گناهی‌اش ثابت شود، با اتهام مواجه است. چیزی جز یک حسابرسی کامل توسط یک شرکت برتر، ترس و عدم اطمینان به بایننس را از بین نمی‌برد.

چالش‌های نظارتی و تغییر مدیریت (۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵)

از سال ۲۰۲۳ فشار‌های نظارتی روی بایننس افزایش پیدا کرد. وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) و نهادهای مالی این کشور بایننس را به رعایت نکردن برخی مقررات مالی متهم کردند. در نتیجه، چانگ‌پنگ ژائو (CZ) در نوامبر ۲۰۲۳ از سمت مدیرعاملی کناره‌گیری کرد و ریچارد تِنگ (Richard Teng) که پیش از آن مدیر نظارت جهانی بایننس بود، به عنوان مدیرعامل جدید منصوب شد.
این اتفاق نقطه مهمی در تاریخ بایننس بود، زیرا پس از آن، این صرافی تمرکز خود را به سمت مطابقت بیشتر با قوانین بین‌المللی، شفافیت مالی و استانداردسازی عملیات جهانی برد.

در این دوره، بایننس علاوه بر حفظ جایگاه خود به عنوان بزرگ‌ترین صرافی جهان، توسعه اکوسیستم بلاک‌چین خود را نیز ادامه داد. شبکه BNB Smart Chain با معرفی زیرشبکه مقیاس‌پذیر opBNB سرعت تراکنش‌ها را افزایش داد و هزینه‌ها را کاهش داد. همچنین BNB Greenfield به عنوان لایه ذخیره‌سازی غیرمتمرکز راه‌اندازی شد تا امکان ساخت برنامه‌های ابری Web3 در اکوسیستم بایننس فراهم شود.

در سال ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، بایننس همچنین کیف پول Web3 Wallet را برای استفاده در مرورگر و موبایل معرفی کرد که به کاربران اجازه می‌دهد بدون نیاز به دانش فنی، به صورت مستقیم به برنامه‌های دیفای، NFTها و بازی‌های بلاک‌چینی متصل شوند.

در مجموع، این دوره برای بایننس زمان بازسازی اعتماد، حرفه‌ای‌تر شدن ساختار مدیریتی و گسترش زیرساخت‌های بلاک‌چینی بوده است.

جمع‌بندی

صرافی بایننس در سال ۲۰۱۷ توسط چانگ‌پنگ ژائو راه‌اندازی شد و با ارائه رابط کاربری ساده، کارمزدهای پایین و پشتیبانی از تعداد زیادی ارز دیجیتال، خیلی سریع جایگاه اول بازار را به دست آورد. بایننس در ادامه با معرفی توکن اختصاصی خود یعنی BNB و ایجاد اکوسیستم بلاک‌چینی BNB Chain نقش مهمی در توسعه دیفای، برنامه‌های غیرمتمرکز و زیرساخت‌های وب ۳ ایفا کرد. این صرافی در سال‌های بعد سرویس‌هایی مانند BUSD، Binance Earn، Binance Pay، Launchpad و کیف پول Web3 را معرفی کرد و به یکی از کامل‌ترین پلتفرم‌های مالی دیجیتال تبدیل شد.

هرچند بایننس در این مسیر با چالش‌های نظارتی و حتی هک سال ۲۰۱۹ روبه‌رو شد، اما با جبران خسارت و تقویت امنیت توانست اعتماد کاربران را حفظ کند. اکنون بایننس همچنان بزرگ‌ترین صرافی جهان است و نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده اقتصاد دیجیتال دارد.