۳۶ میلیون دلار جریمه به دلیل کلاهبرداری با ارزهای دیجیتال

به گزارش cointelegraph، فردی به نام ویلیام کو ایچیوکا (William Koo Ichioka) که در آمریکا و در طول ۵ سال، سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال را به سرمایه‌گذاری در طرح خود و دریافت سودهای کلان مجاب کرده بود، به دستور یک قاضی دادگاه فدرال ساکن در نیویورک، به بازپرداخت ۳۶ میلیون دلار به دلیل کلاهبرداری محکوم شد.

داستان از این قرار است که فردی به نام ایچیوکا یک طرح کلاهبرداری با وعده سود ۱۰ درصدی در هر ۳۰ روز را از سال ۲۰۱۸ شروع و سرمایه‌های زیادی را از این طریق به دست آورده بود. به ادعای منابع خبری او بخشی از این سرمایه‌ها را در ارزهای خارجی و ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده اما به طور کلی وجوه دریافت شده را با سرمایه‌های خود مخلوط و صرف هزینه‌های شخصی مانند اجاره محل سکونت، جواهرات و وسایل نقلیه لوکس کرده بود.

بنابر همین اطلاعات و شکایات سرمایه‌گذاران، دادگاه با یک دستور موقت در آگوست ۲۰۲۳ (مردادماه ۱۴۰۲)، این شخص را به منع دائمی از معامله در هر بازاری که توسط کمیسیون معاملات آتی کالا آمریکا (CFTC) تنظیم می‌شود، محکوم و از ثبت نام نزد این سازمان منع کرد. اما دادگاه تنها به این حکم بسنده نکرد و طبق بیانیه‌ای که توسط CFTC در ۲۰ سپتامبر (۳۰ شهریورماه) منتشر شد، قاضی دادگاه ناحیه‌ای آمریکا وینس چابریا (Vince Chhabria)، ایچیوکا را به پرداخت ۳۱ میلیون دلار غرامت به قربانیان طرح کلاهبرداری خود و پرداخت ۵ میلیون دلار جریمه مدنی محکوم کرد.

این در حالی است که در ماه‌های گذشته کلاهبرداری‌های دیگری نیز اتقاق افتاده است. کلاهبرداری با وعده سود ۶۰ درصدی در سه ماه، توسط توماس جان سفرادا (Thomas John Sfraga) و کلاهبرداری مدرس دوره‌های آموزش معاملات ارز دیجیتال به نام برایان سوئل (Brian Sewell) از ۱۵ دانشجو و با وعده سرمایه‌گذاری ۱.۲ میلیون دلاری و دریافت سود بالا در یک صندوق پوشش ریسک، از نمونه‌های دیگر کلاهبرداری است.

cointelegraph در همین رابطه گزارشی را در ۹ سپتامبر (۱۹ شهریورماه) منتشر کرد. این گزارش توضیح می‌دهد که آمریکایی‌ها در سال ۲۰۲۳، بیش از ۵ میلیارد دلار را به دلیل این کلاهبرداری‌ها از دست داده‌اند که نسبت به سال ۲۰۲۲، رشد ۴۵ درصدی داشته است. همچنین به گزارش مرکز شکایات اینترنتی اف بی آی (FBI)، ۱۰ درصد از کل شکایات مرتبط به این حوزه است. با این وجود حدود ۵۰ درصد از کل زیان‌ها در سال ۲۰۲۲، مربوط به کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال است. از سوی دیگر موضوع جالب توجه این است که قربانیان این نوع کلاهبرداری‌ها، اکثرا بالای ۶۰ سال سن داشته و حدودا ۱.۶ میلیارد دلار از ضررها مربوط به این دسته از جامعه است.

منبع: cointelegraph