ردیابی کیف پول ارز دیجیتال چیست و چه کاربردی دارد؟
بلاکچین، درواقع یک دفتر بزرگ است که تمام تراکنشهای مالی در آن ثبت میشود. مثلا سپهر در تاریخ ۱۲ فروردین ۰.۰۰۰۱ بیت کوین برای اشکان ارسال کرده است؛ یا شبنم در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۰.۱ اتریوم را در ازای توکن چین لینک فروخته است. تمام تراکنشهای مالی و قراردادهای هوشمند به صورت شفاف روی بلاکچینها ثبت می‌شوند و هر کسی می‌تواند به این اطلاعات دسترسی داشته باشد. حتی اگر بهترین کیف پول سخت‌افزاری مانند لجر یا ترزور را داشته باشید، تراکنشهای شما پنهان نمیشود و هر کسی می‌تواند آن‌ها را تماشا کند.
دیدن موجودی ولت دیگران یا خود، از طریق سایت ردیابی کیف پول انجام میشود و فرآیندی بسیار ساده دارد. مثلا شما در ازای خرید دامنه از وبسایت Namecheap مقداری بیت کوین پرداخت کرده‌اید. با بررسی شناسه تراکنش میتوانید متوجه شوید که آیا تراکنش شما تایید شده، و پذیرنده وجه شما را دریافت کرده است یا خیر.
کاربردهای ردیابی موجودی کیف پول
ردیابی کیف پول ارز دیجیتال به طور کلی کاربردها زیر را دارد:
- امنیت و پیشگیری از کلاهبرداری: ردیابی تراکنشهای مشکوک که مربوط به سارقان یا هکرها هستند به منظور شناسایی هویتشان.
- بازیابی داراییهای دزدیده شده: ردیابی وجوه سرقت شده و همکاری با مراجع قانونی برای بازیابی آن‌ها.
- بررسی و تحلیل بازار: مشاهده جریان نقدینگی بین صرافی‌ها و کیف پولهای بزرگ برای پیش‌بینی روندهای بازار.
- رعایت مقررات (KYC و AML): کمک به نهادهای دولتی، مالی و صرافی‌ها برای رعایت قوانین ضد پولشویی و احراز هویت افراد.
- شفافیت: افزایش شفافیت در اکوسیستم ارزهای دیجیتال.
- تحقیقات جنایی: استفاده توسط نهادهای انتظامی برای ردیابی فعالیت‌های مجرمانه مانند تامین مالی تروریسم، پولشویی یا فروش مواد مخدر.
چگونه موجودی کیف پولهای ارز دیجیتال دیگران را مشاهده کنیم؟
کیف پول ارز دیجیتال، دروازه اتصال شما به بلاکچین است. همانطور که در مقاله کیف پول ارز دیجیتال چیست بیان شده، کیف پول آدرس‌های دریافت ارز دیجیتال را برای شما می‌سازد. سپس شما میتوانید این آدرس‌ها را در اختیار دیگران قرار دهید تا برایتان ارز دیجیتال ارسال کنند. حال فرض می‌کنیم که شما آدرس خود را به اشکان داده‌اید و او نیز مقداری بیت کوین برایتان ارسال کرده است. چطور میتوانید موجودی خود را مشاهده کنید؟ در ادامه به صورت گام‌به‌گام و تصویری، دیدن موجودی ولت دیگران با استفاده از سایت ردیابی کیف پول را آموزش خواهیم داد.
اگر کیف پول ارز دیجیتال ندارید، میتوانید مقاله آموزش ساخت کیف پول ارز دیجیتال را مطالعه کنید و سپس با ما همراه شوید. خبر خوب این که مشاهده موجودی ولت‌های عمومی، هیچ ریسک یا محدودیتی ندارد. پس راحت باشید و به هرکجای بلاکچین که دلتان خواست سرک بکشید. ممکن است برایتان مطرح شود که این کار نقض حریم خصوصی افراد است. پاسخ کوتاه این است که خیر؛ زیرا بلاکچینها از ابتدا شفاف بوده‌اند و هر کس که از آن‌ها استفاده میکند، به طور ضمنی پذیرفته که دادههای مربوط به تراکنش‌هایش برای همه در دسترس است.
آموزش تصویری استفاده از ابزارهای بلاکچین اکسپلورر (Blockchain Explorer)
ردیابی تراکنش‌ها و بررسی موجودی ولت‌ها توسط ابزارهایی به نام بلاکچین اکسپلورر یا مرورگر بلاکچین انجام میشود. این سایت‌ها تمام دادههای درون بلاکچین را در اختیار دارند و شما با جستجو آدرس‌ها یا شناسه تراکنش، میتوانید تاریخچه موجودی کیف پولهای مختلف را مشاهده کنید. بهترین کیف پول های ارز دیجیتال نیز در بخش تاریخچه تراکنش‌ها، امکان ورود به مرورگرهای بلاکچین را برای شما فراهم کرده‌اند.
حال فرض کنید که می‌خواهید موجودی اتریوم یک صرافی مانند بایننس را بررسی کنید. برای انجام این کار، مراحل زیر را دنبال کنید:
- آدرس کیف پولی که می‌خواهید بررسی کنید را پیدا کنید. مثلا بیایید نگاهی به تراکنشهای یکی از کیف پولهای صرافی بایننس بیندازیم. آدرس یکی از کیف پولهای اتریومی بایننس عبارت روبرو است:
«0xF977814e90dA44bFA03b6295A0616a897441aceC»
- حال بسته به این که می‌خواهید این آدرس را در چه بلاکچینی بررسی کنید، به مرورگر بلاکچین مربوط به آن آدرس بروید. در این مثال باید وارد وبسایت Etherscan شویم تا دادههای مربوط به بلاکچین اتریوم را بررسی کنیم.
- در قسمت جستجو، آدرس کیف پول را وارد کنید. در اینجا آدرس با «0xF977814…» شروع میشود.
- حالا به لیستی از دادههای مربوط به این کیف پول دسترسی خواهید داشت. تراکنش‌ها، موجودی انواع توکن‌ها، NFTها و نمودارهای آماری، همه و همه در اختیار شماست.
اکثر کیف پول های ارز دیجیتال برای اندروید و iOS نیز این داده‌ها را به شما نمایش می‌دهند. برای انجام این کار، مراحل زیر را دنبال کنید:
- در کیف پول خود، به به بخش تاریخچه مراجعه کنید.
- یکی از تراکنشهای خود را انتخاب و لمس کنید.
- یک شناسه یا Transaction ID به شما نمایش داده میشود. آن را لمس کنید.
- در اکثر مواقع با لمس شناسه تراکنش، صفحه‌ای از مرورگر بلاکچین برای شما باز میشود و شما میتوانید دادههای مربوط به تراکنش فوق را مشاهده کنید. حال با کلیک روی آدرس‌های دیگر میتوانید موجودی کیف پولهای دیگر را نیز بررسی کنید.
بهترین سایت‌ها برای بررسی موجودی ولت دیگران
بهترین سایت ردیابی کیف پول برای دیدن موجودی ولت دیگران و خود، آن‌هایی هستند که دسترسی به‌روز به دادههای بلاکچین داشته باشند و با سرعت بالا، اطلاعات مورد نیاز را در اختیار شما قرار دهند. برخی از بلاکچین اکسپلوررها فقط مخصوص به یک بلاکچین طراحی شده‌اند، مانند etherscan یا solscan که به ترتیب برای اتریوم و سولانا طراحی شده‌اند. برخی دیگر نیز به بلاکچینهای مختلفی دسترسی دارند مانند oklink و blockchair. اگر نمی‌دانید آدرس یا شناسه تراکنش مربوط به کدام بلاکچین است، میتوانید از این گزینه‌های چندشبکه‌ای استفاده کنید. مرورگرهای بلاکچین چندشبکه‌ای به صورت خودکار جستجوی شما را در تمام بلاکچینهای انجام می‌دهند و مرتبط‌ترین نتیجه را به نمایش می‌گذارند. در ادامه با بررسی لیستی از بهترین مرورگرهای بلاکچین در کنار شما خواهیم بود.
| آیا می‌دانستید که بلاکچینهای محرمانه نیز وجود دارند؟ مونرو (Monero) و زیکش (Zcash) دو بلاکچین هستند که تراکنشهای خود را رمزنگاری میکنند تا همه نتوانند جزئیات آن‌ها را مشاهده کنند. |
Mempool.space
ممپول محبوب‌ترین مرورگر بلاکچین مخصوص بیت کوین است. با جستجو آدرس‌های بیت کوین یا شناسه تراکنش‌ها، میتوانید سیر جابجایی بیت کوین‌ها را در این وبسایت بررسی کنید. ممپول به شما می‌گوید که بسته به میزان شلوغی شبکه، چه کارمزدی برای تراکنش خود تعیین کنید. همچنین اگر تراکنش شما تایید نشده است، میتوانید زمان تایید شدن تقریبی آن را در این وبسایت مشاهده کنید. ممپول به شیوه جذابی بلاک‌های بیت کوین را نمایش می‌دهد و تماشای آن به درک ساختار شبکه بیت کوین کمک میکند.
blockchair.com
بلاکچیر (blockchair.com) یک مرورگر بلاکچین چندشبکه‌ای است که از ۴۸ بلاکچین پشتیبانی میکند. این پلتفرم میانگین کارمزدهای پرداخت شده در شبکه‌های مختلف را در یک نگاه نمایش می‌دهد که می‌تواند به درد زمان‌هایی بخورد که باید شبکه انتقال ارز دیجیتال را برای یک تراکنش انتخاب کنید. بلاکچیر یک چت‌بات هوش مصنوعی دارد که می‌تواند به مبتدی‌ها برای تحلیل دادههای مورد نیازشان کمک کند. مثلا میتوانید آدرس خود را به چت‌بات بدهید و از او سوال‌هایی بپرسید راجع به تراکنش یا آدرسی که ارائه دادید.
oklink.com
اوکی‌لینک (oklink.com) مرورگر بلاکچینی است که توسط صرافی OKX ساخته شده است. این پلتفرم از ۶۰ بلاکچین پشتیبانی میکند و به راحتی میتوانید هر چیزی را در آن جستجو کنید. یکی از نقاط قوت این پلتفرم ارائه سرعت پردازش تراکنشهای هر بلاکچین به صورت لحظه‌ای است. از نقاط ضعف آن نیز میتوان به ناتوانی در بازیابی برخی داده‌ها اشاره کرد. مثلا اگر برخی از آدرس‌های شبکه تون را در این پلتفرم جستجو کنید، ممکن است نتایج مربوطه برای شما نمایش داده نشود؛ زیرا شبکه تون به تازگی به این وبسایت اضافه شده و ممکن است در پیاده‌سازی آن هنوز مشکلاتی وجود داشته باشد.
etherscan.io
اتر اسکن مرورگر رسمی بلاکچین اتریوم است و تمام دادههای مربوط به تراکنش‌ها و قراردادهای هوشمند را میتوانید در آن پیدا کنید. یکی از کاربردهای مهم آن بررسی صحت قرارداد (Contract) توکنهای مختلف است. مثلا اگر می‌خواهید بررسی کنید که آدرس قرارداد توکن تتر در اتریوم چیست، کافی است کلمه USDT را در نوار جستجو تایپ کنید. به این صورت توکن اصلی تتر به شما نمایش داده میشود. مانند باقی مرورگرها، میتوانید آدرس اتریوم خود یا دیگری را در نوار جستجو جای‌گذاری کنید و به لیستی از تراکنش‌ها و آمار مربوط به آدرس دسترسی پیدا کنید.
bscscan.com
پلتفرم bscscan.com مرورگر رسمی بلاکچین BNB Smart Chain است که به صورت مختصر به آن BSC نیز گفته میشود. تاریخچه تراکنش‌ها، جزئیات قراردادهای هوشمند و آدرس کانترکت توکن‌ها در این مرورگر قابل مشاهده است.
solscan.io
اگر با توکنهای سولانا و تراکنشهای ارزان و سریع این بلاکچین سر و کار دارید، حتما سری به سول‌اسکن بزنید. در این مرورگر میتوانید تمام دادههای مربوط به شبکه سولانا را مشاهده کنید، از جمله نمودارهای مربوط به پلتفرم‌های امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) این شبکه و تعداد تراکنش‌ها و حجم معاملات آن‌ها. با جستجو آدرس کیف پول خود یا دیگران، میتوانید میزان دارایی و تاریخچه تراکنشهای هر حساب را بررسی کنید.
tronscan.org
کیف پول تتر روی شبکه ترون، پراستفاده‌ترین و محبوب‌ترین کیف پول تتر است. اگر شما هم تتر TRC20 دارید و از استیبل کوین تتر به صورت روزمره استفاده میکنید، مرورگر ترون اسکن بسیار به دردتان خواهد خورد. مثلا میتوانید رسید ارسال تتر را از طریق ترون اسکن برای دیگری ارسال کنید. یا اگر کسی ادعا دارد که برایتان تتر ارسال کرده، میتوانید آدرس خود را در ترون اسکن جستجو کنید تا مطمئن شوید به موجودی شما اضافه شده است یا نه. برای این کار کافی است آدرس ترون خود را در نوار جستجو جای‌گذاری کنید تا به تمام تاریخچه تراکنشهای خود دسترسی پیدا کنید.
Arkham
آرخام یک مرورگر بلاکچین نیست! برای همین اصلا آن را در لیست مرورگرهای بلاکچین نیاورده‌ایم. آرخام در واقع یک سایت تحلیل دادههای بلاکچین است که با بررسی تراکنش‌ها سعی میکند هویت پشت آدرس‌ها را پیدا کند. مثلا با جستجو کردن نام افراد مشهور در این وبسایت، ممکن است بتوانید کیف پولهای شخصی آن افراد را پیدا کنید.
چطور موجودی ولت نهنگ‌ها را مشاهده کنیم؟
یکی از سایت‌های محبوبی که ممکن است اسمش را شنیده باشید، Whale Alert است. تفاوت این سایت با مرورگرهای بلاکچین این است که پلتفرم ویل‌آلرت، تراکنشهای بلاکچین را زیر نظر می‌گیرد و تراکنشهای بزرگ و تاثیرگذار را به مخاطبانش نشان می‌دهد. پس مرورگر بلاکچین یک ابزار کلی برای مشاهده دادههای بلاکچین است (مانند یک ردیاب کیف پول یا ولت) و ویل‌آلرت وب‌سایتی که تراکنشهای مهم و با حجم بزرگ را (ردیاب نهنگ‌ها!) به مخاطبانش اعلام میکند.
نگاه کلی به کاربرد بلاکچین اکسپلوررها
در جدول زیر، نگاهی کلی به شرایط مختلف استفاده از بلاکچین اکسپلوررها پرداخته‌ایم:
| وضعیت | هدف شما | ابزار مورد استفاده | خروجی قابل مشاهده |
|---|---|---|---|
| بررسی وضعیت پرداخت | اثبات انجام تراکنش به پشتیبانی | شناسه تراکنش + سایت ردیابی کیف پول (Blockchain Explorer) | وضعیت تراکنش (تایید شده یا نه)، آدرس فرستنده و گیرنده، مبلغ تراکنش |
| بررسی فعالیت کیف پول یک نهنگ | مشاهده زمان خرید و فروش توکن‌ها | وارد کردن آدرس کیف پول نهنگ در بلاکچین اکسپلورر | تاریخچه تمام تراکنش‌ها، موجودی لحظه‌ای، تغییرات دارایی |
| تحلیل جریان نقدینگی بازار | پیش‌بینی روندها و رفتار بازار | Whale Alert یا بلاکچین اکسپلورر | لیست تراکنشهای بزرگ و جابه‌جایی دارایی‌ها |
| بررسی صحت قرارداد هوشمند توکن | تشخیص توکن اصلی از جعلی | جستجوی نام یا آدرس قرارداد در سایت‌هایی مثل Etherscan | اطلاعات قرارداد رسمی، نماد توکن، تعداد دارندگان |
| مشاهده موجودی ولت خود یا دیگران | اطمینان از دریافت دارایی یا پیگیری تراکنش‌ها | وارد کردن آدرس کیف پول در مرورگر بلاکچین | لیست کامل موجودی توکن‌ها و تاریخچه جابه‌جایی‌ها |
جمع‌بندی
در این مقاله آموختیم که چطور به سادگی موجودی کیف پولهای ارز دیجیتال دیگران یا خودمان را مشاهده و تراکنش‌ها را ردیابی کنیم. بلاکچین مانند یک دفتر شفاف است که تمام پرداخت‌ها و قراردادهای هوشمند را در خود ثبت میکند. با وارد کردن شناسه تراکنش یا آدرس کیف پول در سایت‌هایی به نام مرورگر بلاکچین (یا Blockchain Explorer) می‌توانیم تمام جزئیات مربوط به یک تراکنش، قرارداد هوشمند یا آدرس را بررسی کنیم. پیگیری تراکنشهای ارز دیجیتال کاربردهای زیادی دارد؛ از جمله اثبات پرداخت برای دیگری، ردیابی دزدی‌ها یا تحلیل رفتار نهنگ‌ها. در ادامه، آموزش قدم‌به‌قدم کار با این ابزارها و معرفی ۷ سایت معتبر از جمله اتر اسکن، سول اسکن، بلاکچیر و اوکی‌لینک ارائه شد تا به راحتی بتوانید وضعیت کیف پول‌ها و تراکنشهای شبکه‌های مختلف را بررسی کنید.
چگونه توکنهای مشکوک یا کلاهبرداری را در یک ولت شناسایی کنیم؟
ابتدا آدرس کیف پول خود را در مرورگر بلاکچین مربوطه جستجو کنید. سپس میتوانید تمام توکنهای موجود را مشاهده کنید. با کلیک روی هر توکن، صفحه مربوط به آن باز میشود و میتوانید بررسی کنید که یک توکن اصلی است یا یک توکن جعلی.
تفاوت ردیاب کیف پول با ردیاب پورتفوی شخصی چیست؟
ردیابهای کیف پول، همان مرورگرهای بلاکچین هستند که میتوانید آدرس کیف پول را وارد و جزئیات آن را مشاهده کنید. ردیاب پورتفوی شخصی پلتفرمی است که شما داراییهای خود را در آن وارد میکنید و میتوانید نوسانات قیمت سبد سرمایهگذاری را با آن بررسی کنید.
برای دیدن موجودی ولت تتر یا اتریوم از چه سایتی استفاده کنم؟
بهترین سایت برای بررسی موجودی اتریوم یا توکنهای ERC20 مثل تتر، Etherscan.io است.
چطور میتوان فهمید یک کیف پول متعلق به چه کسی است؟
با جستجو آدرس کیف پول در وبسایت intel.arkm.com ممکن است بتوانید هویت فرد پشت یک کیف پول را شناسایی کنید. البته این روش فقط برای کسانی کار میکند که به اندازه کافی مشهور باشند. کیف پولهای افراد غیر مشهور را تقریبا امکان ندارد بتوانید پیدا کنید.
آیا اطلاعات تراکنشهای گذشته در بلاکچین حذف میشود؟
خیر. هیچ اطلاعاتی از بلاکچینها حذف نمیشود؛ برای همین است که ثبت داده روی بلاکچین را به «نوشتن روی سنگ» تشبیه میکنند.
آیا امکان مخفی کردن موجودی کیف پول وجود دارد؟
خیر. تنها در صورتی که از بلاکچینهای محرمانه مانند مونرو و زیکش استفاده کنید میتوانید موجودی خود را پنهان کنید. تمام دادههای بلاکچینهای دیگر برای همه در دسترس هستند.
اولین نفری باشید که نظر می دهید