ترید ارز دیجیتال چیست؟ چگونه ترید کنیم؟

ترید ارز دیجیتال به زبان ساده، خرید و فروش ارزهای دیجیتال با هدف کسب سود از نوسانات قیمت آن‌ها است. معامله‌گران یا تریدرها تلاش می‌کنند تا با پیش‌بینی درست جهت حرکت قیمت‌ها، در قیمت پایین‌تر خریده و در قیمت بالاتر بفروشند. این فعالیت می‌تواند شامل خرید و فروش مستقیم ارزهای دیجیتال در صرافی‌ها یا معامله بر روی مشتقات آن‌ها مثل قراردادهای CFD باشد. بسیاری از تریدرهای ارز دیجیتال برای پیش‌بینی بهترین زمان‌های خرید و فروش، روندهای بازار و الگوهای قیمتی را مورد مطالعه قرار می‌دهند.

ترید چیست و چرا اهمیت دارد؟

ترید در بازارهای مالی به معنای خرید و فروش دارایی‌های مالی مانند سهام و ارزهای دیجیتال با هدف کسب سود از تغییرات قیمت است. تریدرها با استفاده از استراتژی‌ها، بررسی بازه‌های زمانی و تکنیک‌های تحلیلی مختلف، تصمیماتشان را می‌گیرند. این فعالیت در بازارهای گوناگونی از جمله بازار سهام، بازار فارکس (تبادل ارزهای خارجی)، بازار رمز ارز و بازار کالاها انجام می‌شود. اهمیت‌ترید در بازارهای مالی از جنبه‌های مختلف مهم است:

• ترید فرصت‌هایی را برای افراد و موسسات فراهم می‌کند تا با پیش‌بینی صحیح حرکات قیمت دارایی‌ها، سرمایه خود را افزایش دهند.
• فعالیت مکرر خرید و فروش توسط تریدرها به نقدشوندگی بازارهای مالی کمک شایانی می‌کند. نقدشوندگی بالا تضمین می‌کند که همیشه خریدار و فروشنده برای دارایی‌های مختلف وجود دارد و معاملات به‌راحتی و بدون ایجاد اختلالات قیمتی قابل انجام هستند.
• ترید به فرآیند کشف قیمت کمک می‌کند؛ تعامل بین عرضه و تقاضا، که در معاملات منعکس می‌شود، ارزش منصفانه دارایی‌ها را تعیین می‌کند.

علاوه بر این، ترید طیف گسترده‌ای از فرصت‌های سرمایه‌گذاری را در کلاس‌های مختلف دارایی و بازه‌های زمانی متفاوت ارائه می‌دهد و به این ترتیب نیازهای متنوع سرمایه‌گذاران با سطوح ریسک‌پذیری و اهداف مالی گوناگون را برآورده می‌سازد. در نهایت، بازارهای مالی کارآمد، که ترید نقش مهمی در آن‌ها ایفا می‌کند، در تخصیص سرمایه به بخش‌های تولیدی اقتصاد و در نتیجه، رشد و توسعه اقتصادی کلی نقش حیاتی دارند.

تاریخچه ترید از مبادلات سنتی تا عصر دیجیتال

تاریخچه ترید در بازارهای مالی سنتی به قرن‌ها پیش بازمی‌گردد، اما نقطه عطف در ترید مدرن، تاسیس بورس آمستردام در سال ۱۶۰۲ بود که برای اولین بار مفهوم عرضه اولیه سهام (IPO) را به کار گرفت. پس از آن، بازارهای سهام در شهرهای دیگر اروپا و سپس در ایالات متحده (با تاسیس بورس نیویورک در سال ۱۸۱۷) شکل گرفتند و با پیشرفت فناوری‌هایی مانند تلگراف، امکان ترید از راه دور فراهم شد.

در قرن بیستم، با وقوع رکود بزرگ، مقررات سخت‌گیرانه‌تری برای بازارهای سهام وضع و نهادهای نظارتی مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) در سال ۱۹۳۴ تاسیس شدند. ترید در بورس نیویورک به تدریج با پیشرفت‌های فناورانه وارد عصر دیجیتال شد؛ از معرفی تیکر سهام در سال ۱۸۶۷ تا نصب تلفن‌ها و سپس با به‌کارگیری سیستم‌های اتوماسیون و پردازش داده‌های کامپیوتری در دهه‌های بعد. در نهایت با راه‌اندازی بازار ترکیبی بورس نیویورک در سال ۲۰۰۵، ترید الکترونیکی به بخش غالب تبدیل شد و نقش سیستم سنتی به تدریج کاهش یافت.

در همین دوران تحول دیجیتال در بازارهای سنتی، مفهوم ارز دیجیتال به‌عنوان یک دارایی قابل معامله ظهور کرد. اگرچه ایده‌های اولیه پول دیجیتال به دهه‌های قبل بازمی‌گردد اما نقطه عطف اصلی، معرفی بیت‌کوین در سال ۲۰۰۹ بود. بیت‌کوین، به‌عنوان اولین ارز دیجیتال غیرمتمرکز مبتنی بر فناوری بلاک‌چین، راه را برای ظهور هزاران ارز دیجیتال دیگر باز کرد.

در سال‌های نخستین، ترید ارزهای دیجیتال بیشتر در میان علاقه‌مندان به فناوری و به صورت غیرمتمرکز انجام می‌شد، اما با افزایش تقاضا، صرافی‌های متمرکز مانند بایننس و کوین‌بیس و همچنین پلتفرم‌های غیرمتمرکز (DEX) به وجود آمدند و دسترسی به این بازار را آسان‌تر کردند. ترید رمز ارزها از ابتدا با نوسانات بالا، فعالیت شبانه‌روزی و غیرمتمرکز بودن شناخته می‌شد و به تدریج روش‌های تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال مشابه بازارهای سنتی در آن به کار گرفته شد. بدین ترتیب، با ظهور ارزهای دیجیتال، یک بازار معاملاتی کاملاً نوظهور با ویژگی‌ها و پتانسیل‌های منحصربه‌فرد در عصر دیجیتال شکل گرفت.

انواع روش‌های ترید در بازارهای مالی

روش‌های مختلفی برای ترید در بازارهای مالی وجود دارد که هر کدام دارای ویژگی‌ها و استراتژی‌های خاص خود هستند.

ترید روزانه (Day Trading)

ترید روزانه شامل خرید و فروش دارایی‌ها در طول یک روز معاملاتی است. هدف از این روش، کسب سود از نوسانات کوچک قیمت در طول روز است و تریدرها معمولا تمام معاملات خود را قبل از پایان روز می‌بندند تا از ریسک تغییرات قیمت در طول شب جلوگیری کنند. موفقیت در ترید روزانه نیازمند آگاهی از روندهای بازار و توانایی تصمیم‌گیری سریع است.

سوئینگ ترید (Swing Trading)

در سوئینگ ترید، معامله‌گران ممکن است موقعیت‌های خود را برای چند روز یا چند هفته نگه دارند تا از نوسانات قیمت (اصطلاحا سوئینگ‌ها) سود ببرند. این روش معمولا شامل تحلیل شاخص‌های تکنیکال و سایر عوامل موثر بر بازار است.

اسکالپ ترید (Scalp Trading)

اسکالپ ترید یک استراتژی بسیار کوتاه‌مدت است که در آن تریدرها هدف کسب سود از حرکات بسیار کوچک قیمت را دارند. آن‌ها ممکن است موقعیت‌های خود را برای چند دقیقه یا حتی چند ثانیه نگه دارند و تعداد زیادی معامله در طول روز انجام دهند تا سودهای کوچک را جمع‌آوری کنند. این روش نیازمند سرعت عمل بالا و دسترسی به نقدشوندگی زیاد در بازار است.

ترید با روند (Trend Trading)

ترید با روند، یک استراتژی معاملاتی کلیدی است که در آن معامله‌گران تلاش می‌کنند تا جهت غالب قیمت دارایی‌های مالی، از جمله ارزهای دیجیتال، را شناسایی و در همان جهت وارد معامله شوند. اساس این روش بر این فرضیه استوار است که یک روند قیمتی پس از شکل‌گیری، احتمالا به حرکت خود در همان جهت ادامه خواهد داد.

استراتژی‌های ترید با روند می‌توانند در بازه‌های زمانی مختلفی اعمال شوند. تریدرهای روند روزانه معمولا موقعیت‌های خود را تا پایان روز نگه می‌دارند و روندهای کوتاه‌مدت در طول روز را تحلیل می‌کنند. تریدرهای روند بلندمدت ممکن است موقعیت‌های خود را برای هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی سال‌ها حفظ کنند و تصمیمات خود را بر اساس تحلیل بنیادی و روندهای بلندمدت بازار بگیرند.

ترید خلاف روند (Counter-Trend Trading)

ترید خلاف روند (Counter-Trend Trading) به زبان ساده، به معنای ورود به معامله در جهت مخالف روند غالب بازار است. تریدرهایی که از این روش استفاده می‌کنند، پیش‌بینی می‌کنند که روند فعلی بازار در حال اتمام است و به زودی تغییر جهت خواهد داد. هدف آن‌ها این است که قبل از قطعی شدن تغییر روند، در موقعیت مخالف قرار بگیرند و از بازگشت قیمت سود ببرند.

این استراتژی بر این ایده استوار است که بازارها همواره در حال نوسان هستند و پس از یک حرکت قوی در یک جهت، احتمالا دچار اصلاح یا بازگشت خواهند شد. تریدرهای خلاف روند تلاش می‌کنند تا این نقاط بازگشت را شناسایی کنند.

اگرچه ترید خلاف روند می‌تواند سودآور باشد، اما به طور کلی به عنوان یکی از رویکردهای پرریسک‌تر در نظر گرفته می‌شود زیرا شامل معامله در جهت مخالف حرکت غالب بازار است. پیش‌بینی دقیق نقاط بازگشت احتمالی می‌تواند دشوار باشد و در صورت ادامه روند فعلی، تریدر ممکن است با ضرر مواجه شود. بنابراین، استفاده از تکنیک‌های مدیریت ریسک مناسب مانند تعیین حد ضرر (Stop Loss) در این استراتژی از اهمیت بالایی برخوردار است.

ترید الگوریتمی (Algorithmic Trading)

ترید الگوریتمی یا ترید خودکار، استفاده از برنامه‌های کامپیوتری (الگوریتم‌ها) برای اجرای معاملات بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده است.  تریدرها مجموعه‌ای از قوانین را برای ورود و خروج از معاملات تعریف می‌کنند که سپس در یک برنامه کامپیوتری کدگذاری می‌شوند. این الگوریتم بازار را نظارت می‌کند و زمانی که شرایط مشخص شده برآورده شوند، به طور خودکار معاملات را انجام می‌دهد.

ترید آربیتراژ (Arbitrage Trading)

ترید آربیتراژ شامل بهره‌برداری از تفاوت قیمت یک دارایی در بازارهای مختلف است. تریدرها در این روش، دارایی را در یک بازار با قیمت پایین‌تر خریداری کرده و به طور همزمان در بازار دیگری با قیمت بالاتر می‌فروشند و از این اختلاف قیمت سود کسب می‌کنند.

ترید بر اساس اخبار (News Trading)

ترید بر اساس اخبار، استراتژی‌ای است که در آن تصمیمات معاملاتی بر پایه رویدادها و اخباری گرفته می‌شود که می‌توانند قیمت دارایی‌ها را تحت تاثیر قرار دهند. این اخبار شامل گزارش‌های اقتصادی، اطلاعیه‌های شرکت‌ها و رویدادهای سیاسی می‌شوند و در بازار ارزهای دیجیتال نیز اهمیت ویژه‌ای دارند. برای مثال، اعلام خبر پذیرش یک ارز دیجیتال توسط یک شرکت بزرگ یا وضع قوانین جدید در یک کشور می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر قیمت آن بگذارد.

تریدرهای خبری در بازار ارزهای دیجیتال باید به طور مداوم اخبار و رویدادهای مربوط به پروژه‌های خاص و کل بازار را دنبال کنند. تحلیل اینکه چگونه این اخبار ممکن است بر احساسات بازار و در نتیجه قیمت‌ها اثر بگذارند، کلید موفقیت در این استراتژی است.

ترید موقعیتی (Position Trading)

ترید موقعیتی یک رویکرد بلندمدت است که در آن تریدرها موقعیت‌های خود را برای هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی سال‌ها حفظ می‌کنند. این روش Buy and Hold نیز نامیده می‌شود. هدف در این روش، کسب سود از حرکات بزرگ قیمت در یک دوره زمانی طولانی است و تمرکز بر تحلیل بنیادی و روندهای کلی بازار است تا نوسانات کوتاه‌مدت.

در جدول زیر می‌توانید مهم‌ترین ویژگی‌های انواع ترید را ببینید.

تفاوت ترید کوتاه مدت و بلند مدت

ترید کوتاه‌مدت و بلندمدت از نظر بازه زمانی، اهداف و میزان ریسک‌پذیری مورد استفاده تفاوت‌های اساسی دارند.

• بازه زمانی: در ترید کوتاه‌مدت، دارایی‌ها معمولا برای چند دقیقه تا چند روز نگهداری می‌شوند و تریدرهای روزانه اغلب موقعیت‌های خود را در همان روز می‌بندند. در مقابل، سرمایه‌گذاری بلندمدت به معنای نگهداری دارایی‌ها برای یک سال یا بیشتر است و بسیاری از استراتژی‌های بلندمدت شامل نگهداری دارایی‌ها برای ۵ تا ۱۰ سال یا بیشتر می‌شود.
• اهداف سرمایه‌گذاری: اهداف سرمایه‌گذاری بلندمدت معمولا شامل رویدادهای مهم زندگی مانند بازنشستگی و پس‌انداز برای تحصیلات دانشگاهی است که نیازمند مبالغ قابل توجه و بازه زمانی طولانی‌تری هستند. در مقابل، اهداف ترید کوتاه‌مدت ممکن است شامل کسب سود سریع در چند روز یا هفته باشد، مانند تامین هزینه‌های فوری یا بهره‌برداری از نوسانات کوتاه‌مدت بازار.
• ریسک بازار: سرمایه‌گذاران بلندمدت به دلیل داشتن بازه زمانی طولانی‌تر، معمولا می‌توانند ریسک بازار بیشتری را تحمل کنند زیرا زمان بیشتری برای جبران خسارات احتمالی ناشی از افت بازار وجود دارد. در مقابل، سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت اغلب ترجیح می‌دهند از گزینه‌های سرمایه‌گذاری با ریسک کمتر مانند اوراق قرضه استفاده کنند تا سرمایه خود را حفظ نمایند، اگرچه این امر تضمینی برای سود یا جلوگیری از ضرر احتمالی نیست.

انتخاب بین‌ترید کوتاه‌مدت و بلندمدت به اهداف مالی فردی، میزان ریسک‌پذیری و زمان در دسترس بستگی دارد و هیچ رویکرد ذاتا «بهتر» از دیگری نیست.

انواع بازارهای مالی برای ترید

بازارهای مالی بسترهایی هستند که در آن‌ها خرید و فروش دارایی‌های مالی انجام می‌شود. انواع مختلفی از بازارهای مالی برای ترید وجود دارد که هر کدام ویژگی‌ها و دارایی‌های خاص خود را دارند.

بازار بورس

بازار بورس که به آن بازار سهام نیز گفته می‌شود، یک شبکه پیچیده است که در آن سهام شرکت‌های سهامی عام خرید و فروش می‌شود. این بازار به‌عنوان یک محل تبادل سازمان‌یافته عمل می‌کند و به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا از طریق عرضه اولیه سهام (IPO) سرمایه جذب کنند و در مقابل، نقدشوندگی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌سازد. بورس‌های سهام معتبر و تحت نظارت مانند بورس نیویورک (NYSE) و نزدک (Nasdaq) این معاملات را تسهیل می‌کنند. علاوه بر این، بازار خارج از بورس (OTC) نیز وجود دارد که در آن سهام شرکت‌های کوچک‌تر که ممکن است شرایط پذیرش در بورس‌های بزرگ را نداشته باشند، مستقیما بین خریداران و فروشندگان معامله می‌شود.

بازار بورس ایران به طور رسمی با نام «بورس اوراق بهادار تهران» شناخته می‌شود. این بازار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ایران فعالیت می‌کند و سهام شرکت‌های سهامی عام ایرانی و همچنین اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی در آن معامله می‌شوند. بورس تهران از نظر ساختار و عملکرد، مشابه سایر بازارهای بورس بین‌المللی است و نقش مهمی در تامین مالی شرکت‌ها و تخصیص سرمایه در اقتصاد ایران ایفا می‌کند. معاملات در بورس تهران به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و سرمایه‌گذاران می‌توانند از طریق کارگزاری‌های مجاز اقدام به خرید و فروش سهام کنند.

بازار فارکس

بازار فارکس (Foreign Exchange Market)، که به آن بازار ارز نیز گفته می‌شود، یک بازار جهانی و غیرمتمرکز برای ترید ارزها است. این بازار بزرگ‌ترین و نقدشونده‌ترین بازار مالی در جهان است. در بازار فارکس، ارزها به صورت جفت ارز معامله می‌شوند (مانند EUR/USD) و هدف اغلب کسب سود از نوسانات نرخ تبادل آن‌ها است. برخلاف بازارهای دیگر، بازار فارکس مکان فیزیکی مرکزی ندارد و معاملات به صورت الکترونیکی و فرابورسی (OTC) از طریق شبکه‌های کامپیوتری که معامله‌گران را در سراسر جهان به هم متصل می‌کنند، انجام می‌شود. 

در بازار ارزهای دیجیتال، غیرمتمرکز بودن به این معناست که هیچ نهاد یا سازمان مرکزی مانند دولت یا بانک، کنترل و نظارتی بر آن ندارد و تراکنش‌ها به صورت همتا به همتا و از طریق یک شبکه توزیع‌شده انجام می‌شوند. در مقابل، بازار فارکس نیز غیرمتمرکز است اما به این معنی که یک صرافی فیزیکی مرکزی برای انجام معاملات وجود ندارد و خرید و فروش ارزها مستقیماً بین شرکت‌کنندگان مختلف از طریق شبکه‌ای از بانک‌ها و کارگزاری‌ها صورت می‌گیرد.

بازار فارکس ۲۴ ساعته و در پنج روز هفته فعال است و امکان ترید در هر زمان را برای شرکت‌کنندگان فراهم می‌کند. این بازار به دلیل نقدشوندگی بالا، هزینه معاملات پایین و امکان استفاده از اهرم (Leverage) جذابیت زیادی برای تریدرها دارد. با این حال، ماهیت غیرمتمرکز و مقررات نسبتا کمتر آن می‌تواند ریسک‌های مربوط به طرف مقابل و تقلب را افزایش دهد.

بازار رمز ارزها

بازار رمز ارزها، پلتفرم‌های دیجیتالی هستند که برای ترید ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند. این بازارها غیرمتمرکز هستند و به صورت ۲۴ ساعته و در تمام طول هفته فعالیت می‌کنند. آن‌ها امکان انجام معاملات جهانی را از طریق صرافی‌های آنلاین فراهم می‌کنند و سرمایه‌گذاران و تریدرها می‌توانند از نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال سود ببرند. برای درک بهتر اندازه و ارزش نسبی ارزهای دیجیتال مختلف، معامله‌گران اغلب به این مفهوم که مارکت کپ چیست توجه می‌کنند، که ارزش کل بازار یک ارز دیجیتال را نشان می‌دهد.

درک بازار رمز ارزها مستلزم آشنایی با فناوری بلاک‌چین، تحلیل ارزهای دیجیتال مختلف و مدیریت ریسک‌های مرتبط با این بازار نوظهور و اغلب پرنوسان است. صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز انواع مختلفی از خدمات را برای خرید، فروش و ترید ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهند.

سایر بازارها (مانند نفت و طلا)

بازار کالاها (Commodities Market) یک بازار فیزیکی یا مجازی است که در آن محصولات خام یا اولیه معامله می‌شوند. این محصولات معمولا منابع طبیعی یا محصولات کشاورزی هستند که از نظر کیفیت بین تولیدکنندگان، تا حد زیادی یکنواخت هستند. نمونه‌هایی از کالاها شامل نفت، طلا، گندم، قهوه و دام هستند. 

بازار کالاها به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود: کالاهای سخت (مانند فلزات و انرژی) و کالاهای نرم (مانند محصولات کشاورزی و دام). سرمایه‌گذاران می‌توانند از طریق خرید مستقیم در بازار نقدی، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تولیدکننده، یا خرید قراردادهای آتی که ارزش آن‌ها از تغییرات قیمت کالاها ناشی می‌شود، در بازار کالاها سرمایه‌گذاری کنند. بازار کالاها به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان امکان دسترسی به این محصولات در بازارهای متمرکز و نقد را می‌دهد. 

در جدول زیر می‌توانید تفاوت بازارهای مالی مختلف را مشاهده کنید:

تحلیل‌های معاملاتی در ترید ارز دیجیتال

برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه در ترید ارز دیجیتال، معامله‌گران از روش‌های تحلیلی مختلفی استفاده می‌کنند که به شرح زیر است.

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)

تحلیل تکنیکال در ترید ارز دیجیتال یک روش است که از داده‌های تاریخی قیمت و حجم معاملات برای شناسایی الگوها و روندها استفاده می‌کند و به این ترتیب بینشی در مورد حرکات قیمت در آینده ارائه می‌دهد. با تحلیل نمودارها، تریدرها می‌توانند سطوح حمایت و مقاومت احتمالی را شناسایی کرده، تغییر روندها را تشخیص داده و احساسات بازار را ارزیابی کنند. برخی از شاخص‌های تکنیکال رایج در ترید ارز دیجیتال عبارتند از:

• سطوح حمایت و مقاومت: سطوحی که قیمت‌ها در آن تمایل به توقف و بازگشت دارند.
• نمودارهای کندل استیک: نمودارهایی که چهار سطح قیمت (بالاترین، باز شدن، بسته شدن و پایین‌ترین) را برای هر بازه زمانی نمایش می‌دهند و الگوهای آن‌ها می‌توانند نشان‌دهنده فشار خرید و فروش باشند.
• شاخص حرکت جهت‌دار میانگین (ADX): به تعیین قدرت یک روند کمک می‌کند.
• شاخص قدرت نسبی (RSI): یک اندیکاتور برای تشخیص شتاب حرکت بازار (مومنتوم) است که بین ۰ و ۱۰۰ نوسان می‌کند و شرایط اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد. 
• خطوط روند: خطوطی که نقاط اوج یا فرود قیمت را به هم متصل می‌کنند و جهت احتمالی روند را نشان می‌دهند.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال همچنین شامل تشخیص الگوهای نموداری است که از حرکات قیمت تشکیل می‌شوند و می‌توانند نشان‌دهنده اقدامات قیمت در آینده باشند.

تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis)

تحلیل بنیادی در زمینه ترید ارز دیجیتال شامل ارزیابی یک ارز دیجیتال از طریق درک پروژه و چشم‌انداز آن است. این روش مشابه تحلیل بنیادی سهام است و شامل بررسی وایت پیپر (White Paper)، تحقیق در مورد تیم و رهبری پروژه، درک فناوری و چشم‌انداز، بررسی نقشه راه (Roadmap) و آشنایی با توکنومیک (Tokenomics) آن می‌شود. هدف از این تحلیل، تعیین ارزش ذاتی ارز دیجیتال و ارزیابی این پرسش است که آیا سرمایه‌گذاری در آن ارزشمند است یا خیر.

تحلیل آنچین (On-Chain Analysis)

تحلیل آنچین، که به آن تحلیل بلاک‌چین نیز گفته می‌شود، شامل بررسی عملکرد داخلی یک ارز دیجیتال از طریق بررسی داده‌های ثبت شده در بلاک‌چین آن است. تریدرها می‌توانند معیارهای تحلیل آنچین ارز دیجیتال را با تحلیل تکنیکال خود ادغام کنند تا اطلاعاتی در مورد معیارهایی مانند آدرس‌های فعال یا تعداد آدرس‌هایی که ارز دیجیتال را برای بلندمدت نگهداری کرده‌اند، به دست آورند. این داده‌ها می‌توانند به ارزیابی فعالیت شبکه و استنباط حرکات قیمت احتمالی کمک کنند.

تحلیل احساسات بازار (Sentiment Analysis)

تحلیل احساسات بازار در ترید ارز دیجیتال شامل تجزیه و تحلیل اخبار و رسانه‌های اجتماعی برای درک نگرش کلی عمومی نسبت به یک پروژه ارز دیجیتال خاص یا کل بازار ارزهای دیجیتال است. با تحلیل مقالات خبری، پست‌های رسانه‌های اجتماعی و سایر منابع، تریدرها می‌توانند تشخیص دهند که آیا احساسات غالب مثبت (صعودی) یا منفی (نزولی) است. اخبار مربوط به یک پروژه خاص یا بازار گسترده‌تر می‌تواند به طور قابل توجهی بر قیمت ارزهای دیجیتال تاثیر بگذارد.

مزایای ترید ارز دیجیتال

ترید ارز دیجیتال در مقایسه با دارایی‌های سنتی دارای مزایای متعددی است. یکی از مهم‌ترین مزایا، انتقال ارزان‌تر و سریع‌تر پول است. سیستم‌های غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال، بر خلاف موسسات مالی سنتی، نقطه شکست واحدی ندارند. علاوه بر این، ارزهای دیجیتال امکان انتقال مستقیم وجوه بین طرفین را بدون نیاز به واسطه‌هایی مانند بانک‌ها فراهم می‌کنند. حذف واسطه‌ها می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌های تراکنش و زمان پردازش شود.

بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات بالا، پتانسیل کسب سودهای قابل توجهی را ارائه می‌دهد. همچنین، ارزهای دیجیتال می‌توانند در برنامه‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) برای کسب سود از طریق استیکینگ (Staking) یا با نگهداری و امید به افزایش ارزش بازار مورد استفاده قرار گیرند. برای جوامعی که از سیستم مالی سنتی خدمات کافی دریافت نمی‌کنند (مانند اقتصاد ایران)، ارزهای دیجیتال می‌توانند به عنوان یک نقطه ورود امیدوارکننده عمل کنند. معاملات ترید ارز دیجیتال معمولا به دو روشی که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم انجام می‌شود.

معاملات اسپات (Spot Trading)

در کنار روش‌های مختلف ترید در بازارهای مالی، معاملات اسپات یا معاملات فوری، یکی از رایج‌ترین و پایه‌ای‌ترین اشکال معامله به شمار می‌رود. در معاملات اسپات، خرید و فروش دارایی‌های مالی مانند ارزهای دیجیتال به صورت فوری و با قیمت فعلی بازار انجام می‌شود. به عبارت دیگر، هنگامی که شما یک سفارش خرید یا فروش اسپات را ثبت می‌کنید، معامله بلافاصله با بهترین قیمت موجود در آن لحظه اجرا شده و دارایی مورد نظر به حساب شما منتقل می‌شود.

در بازار ارزهای دیجیتال، معاملات اسپات در صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز صورت می‌گیرد. برای مثال، اگر شما قصد خرید بیت‌کوین با استفاده از تتر (USDT) را داشته باشید، یک سفارش خرید اسپات در مقابل جفت ارز BTC/USDT ثبت می‌کنید. پس از یافتن فروشنده‌ای با قیمت مورد نظر شما (یا بهترین قیمت موجود)، معامله به سرعت انجام شده و مقدار بیت‌کوین خریداری شده به کیف پول شما در صرافی منتقل می‌گردد و به همان میزان از موجودی تتر شما کسر می‌شود.

برای اتخاذ استراتژی‌های معاملاتی خودکار در بازار اسپات، تریدرها می‌توانند از ابزارهایی مانند ربات اسپات گرید استفاده کنند که به صورت خودکار سفارش‌های خرید و فروش را در محدوده‌های قیمتی مشخص انجام می‌دهند.

معاملات اسپات برای افرادی که قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت در ارزهای دیجیتال را دارند یا می‌خواهند به سرعت وارد یک موقعیت معاملاتی شوند و از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت سود ببرند، مناسب است. درک مفهوم معاملات اسپات، گام اول در ورود به دنیای ترید ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود و مبنای بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی دیگر را تشکیل می‌دهد.

معاملات اهرمی: مارجین کراس و ایزوله

معامله اهرم آسان که با نام معاملات مارجین نیز شناخته می‌شود، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با استفاده از سرمایه‌ای بیشتر از موجودی خود، موقعیت‌های معاملاتی بزرگ‌تری را در بازار ارزهای دیجیتال باز کنند.

این کار از طریق دریافت وام از صرافی انجام می‌شود و سود و زیان معاملات بر اساس کل مبلغ موقعیت (نه فقط سرمایه اولیه معامله‌گر) محاسبه می‌گردد. در پلتفرم‌های معاملاتی، معمولا دو نوع سیستم مارجین برای معاملات اهرمی ارائه می‌شود: مارجین کراس (Cross Margin) و مارجین ایزوله (Isolated Margin). درک تفاوت بین این دو سیستم برای مدیریت ریسک در معاملات اهرمی بسیار حائز اهمیت است.

• مارجین کراس (Cross Margin): در حالت کراس مارجین، تمام موجودی قابل استفاده شما در حساب معاملاتی به عنوان وثیقه برای باز کردن موقعیت‌های معاملاتی متعدد با اهرم‌های مختلف استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، اگر یکی از موقعیت‌های باز شما به آستانه لیکوئید شدن نزدیک شود، سیستم به طور خودکار از سایر موجودی شما برای جلوگیری از لیکوئید شدن آن موقعیت استفاده می‌کند.
• مارجین ایزوله (Isolated Margin): در حالت مارجین ایزوله، شما مقدار مشخصی از سرمایه خود را به عنوان مارجین برای یک موقعیت معاملاتی خاص اختصاص می‌دهید. این بدان معناست که تنها سرمایه اختصاص داده شده برای معامله در معرض ریسک نقد شدن قرار دارد و بقیه موجودی حساب معاملاتی شما از در خطر قرار ندارد.

چالش‌ها و ریسک‌های ترید ارز دیجیتال

در کنار مزایا، ترید ارز دیجیتال چالش‌ها و ریسک‌های قابل توجهی نیز به همراه دارد. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، نوسانات شدید قیمت است. قیمت ارزهای دیجیتال می‌تواند در مدت زمان کوتاهی به طور چشمگیری افزایش یا کاهش یابد که این اتفاق هم فرصت‌های سود و هم خطرات ضرر قابل توجهی را ایجاد می‌کند. مصرف بالای انرژی برای فعالیت‌های ماینینگ (به ویژه برای ارزهایی مانند بیت‌کوین) نیز یک چالش زیست‌محیطی و انتقادی است.

استفاده از ارزهای دیجیتال در فعالیت‌های غیرقانونی نیز یکی از معایب آن‌ها محسوب می‌شود، اگرچه تراکنش‌ها در بلاک‌چین شفاف هستند اما هویت کاربران می‌تواند تا حدی ناشناس باقی بماند. ریسک کلاهبرداری، هک و وجود باگ‌ها در پلتفرم‌ها و قراردادهای هوشمند نیز از جمله خطرات جدی در این بازار است. برخلاف سیستم‌های مالی سنتی، تراکنش‌های ارز دیجیتال پس از ارسال غیرقابل برگشت هستند. وضعیت نظارتی برخی از ارزهای دیجیتال در بسیاری از مناطق هنوز نامشخص است و تغییرات ناگهانی در قوانین می‌تواند چالش‌هایی را برای فروش یا کاهش قیمت در کل بازار ایجاد کند.

ریسک‌های مربوط به طرف مقابل، مانند ورشکستگی یا هک شدن صرافی‌ها یا سایر متولیان نگهداری ارزهای دیجیتال، می‌تواند منجر به از دست رفتن کل سرمایه‌گذاری شود. همچنین، به دلیل عدم وجود مقررات منسجم، محافظت کمی در برابر شیوه‌های مدیریتی فریبنده یا غیراخلاقی وجود دارد و بسیاری از سرمایه‌گذاران مبالغ زیادی را به دلیل عدم تحقق وعده‌های تیم‌های مدیریتی از دست داده‌اند. در نهایت، مالیات بر سود حاصل از ترید ارزهای دیجیتال می‌تواند پیچیده باشد و نیازمند درک قوانین مالیاتی مربوطه است.

برای انجام ترید به چه ابزارهایی نیاز دارید؟

برای انجام ترید ارز دیجیتال به ابزارهای مختلفی نیاز دارید که به شما در انجام معاملات، تحلیل بازار و مدیریت ریسک کمک می‌کنند. برای شروع و پاسخ به سوال چگونه ترید را شروع کنیم و تریدر شویم می‌توانید از مقالات و ویدیوهای آموزشی موجود استفاده کنید. 

پلتفرم معاملاتی

یک پلتفرم معاملاتی معتبر برای خرید، فروش و ترید ارزهای دیجیتال ضروری است. صرافی‌های ارز دیجیتال مانند رمزینکس این امکان را فراهم می‌کنند. هنگام انتخاب یک پلتفرم، به عواملی مانند امنیت، رابط کاربری آسان، حجم معاملات، سابقه پلتفرم و ارزهای دیجیتال پشتیبانی شده توجه کنید. برخی از پلتفرم‌ها امکانات پیشرفته‌ای مانند معاملات مارجین و ابزارهای نموداری پیشرفته نیز ارائه می‌دهند.

نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال

نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌کنند تا نمودارهای قیمت را تحلیل کرده، از شاخص‌های تکنیکال استفاده کنید و روندهای بازار را شناسایی نمایید. پلتفرم‌هایی مانند TradingView ابزارهای گسترده‌ای برای تحلیل تکنیکال ارائه می‌دهند.

ربات‌های ترید

ربات‌های ترید نرم‌افزارهای خودکاری هستند که بر اساس استراتژی‌های از پیش تعیین شده، معاملات را از طرف شما انجام می‌دهند. استفاده از ربات‌ها می‌تواند به شما در انجام معاملات سریع و بدون دخالت احساسات کمک کند؛ اما نیازمند تنظیمات دقیق و درک نحوه عملکرد آن‌ها است.

کیف پول دیجیتال

کیف پول ارز دیجیتال برای ذخیره امن کلیدهای خصوصی شما و مدیریت دارایی‌های ارز دیجیتال ضروری است. انواع مختلفی از کیف پول‌ها وجود دارند، از جمله کیف پول‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری. انتخاب یک کیف پول امن برای محافظت از دارایی‌های شما بسیار مهم است. شما می‌توانید با اطمینان خاطر از خدمات کیف پول ارز دیجیتال ارائه شده در رمزینکس بهره‌مند شوید. 

ابزارهای مدیریت ریسک

ابزارهای مدیریت ریسک مانند دستورات حد ضرر (Stop-Loss) و حد سود (Take-Profit) در پلتفرم‌های معاملاتی به شما کمک می‌کنند تا ریسک‌های معاملات خود را مدیریت کنید و از ضررهای احتمالی جلوگیری نمایید.

منابع خبری و تحلیل

دسترسی به منابع خبری و تحلیلی معتبر در مورد بازار ارزهای دیجیتال برای به‌روز ماندن از آخرین تحولات و تصمیم‌گیری‌های آگاهانه ضروری است. وب‌سایت‌ها و پلتفرم‌هایی مانند CoinDesk و CoinTelegraph اخبار و تحلیل‌های روزانه بازار را ارائه می‌دهند.

ابزارهای مدیریت پورتفوی

ابزارهای مدیریت پورتفوی به شما کمک می‌کنند تا دارایی‌های خود را در صرافی‌ها و کیف پول‌های مختلف پیگیری کرده و عملکرد کلی سرمایه‌گذاری‌های خود را نظارت نمایید. پلتفرم‌هایی مانند CoinTracker و Delta این امکان را فراهم می‌کنند.

چگونه می‌توان ترید را یاد گرفت؟

یادگیری ترید ارز دیجیتال نیازمند زمان، تلاش و آموزش مداوم است. یکی از بهترین راه‌ها برای شروع، انتخاب یک صرافی معتبر و آشنایی با امکانات آن است. بسیاری از صرافی‌ها حساب‌های آزمایشی (دمو) ارائه می‌دهند که به شما امکان می‌دهد با پول مجازی ترید کنید و با نحوه عملکرد بازار آشنا شوید, بدون اینکه سرمایه واقعی خود را به خطر بیندازید.

شرکت در دوره‌های آنلاین نیز می‌تواند بسیار مفید باشد. پلتفرم‌هایی مانند Udemy، LinkedIn Learning و The Knowledge Academy دوره‌های آموزشی جامعی در مورد ترید ارز دیجیتال ارائه می‌دهند که از مفاهیم پایه تا استراتژی‌های پیشرفته را پوشش می‌دهند. مطالعه مقالات و راهنماهای موجود در وب‌سایت‌های معتبر مانند Investopedia و سایر پلتفرم‌های خبری ارز دیجیتال نیز می‌تواند دانش شما را افزایش دهد.

نظارت بر روندهای بازار و تمرین با مبالغ کم نیز از مراحل مهم یادگیری است. درک فناوری بلاک‌چین و نحوه عملکرد آن، پایه و اساس شناخت بازار ارزهای دیجیتال است. در نهایت، توسعه یک برنامه معاملاتی (Trading Plan) که شامل اهداف، استراتژی‌ها و قوانین مدیریت ریسک شما باشد، برای موفقیت در ترید ضروری است.

تاثیرات بین‌المللی ترید بر اقتصاد جهانی

ترید بین‌المللی به کشورها اجازه می‌دهد تا بازارهای خود را گسترش دهند و به کالاها و خدماتی دسترسی پیدا کنند که ممکن است در داخل کشور در دسترس نباشند. در نتیجه ترید بین‌المللی، بازار رقابتی‌تر می‌شود. ترید بین‌المللی یک رکن اصلی اقتصاد جهانی است و باعث تسهیل رشد و توسعه اقتصادی می‌شود. فناوری و دیجیتالی شدن نقش فزاینده‌ای در افزایش انعطاف‌پذیری و کارایی ترید ایفا می‌کنند. با این حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی و سیاست‌های حمایتی می‌توانند تجارت جهانی را مختل کنند. ترید بین‌المللی نه تنها منجر به افزایش کارایی می‌شود، بلکه به کشورها اجازه می‌دهد تا در یک اقتصاد جهانی شرکت کنند و فرصت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) را تشویق می‌کند. 

از نظر تئوری، اقتصادها می‌توانند به این ترتیب کارآمدتر رشد کرده و به راحتی به رقابتی اقتصادی تبدیل شوند. برای دولت دریافت‌کننده، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وسیله‌ای است که از طریق آن ارز خارجی و تخصص می‌تواند وارد کشور شود و منجر به افزایش سطح اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) شود. برای سرمایه‌گذار، FDI فرصت گسترش و رشد شرکت را فراهم می‌کند که به معنای درآمد بالاتر است.

آینده ترید و فناوری‌های نوین

آینده ترید به شدت تحت تاثیر فناوری‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی (AI)، ترید الگوریتمی و بلاک‌چین قرار خواهد گرفت. هوش مصنوعی می‌تواند استراتژی‌های ترید را بهینه کند، ارزیابی ریسک را بهبود بخشد و انطباق با مقررات را خودکار سازد. انتظار می‌رود ترید الگوریتمی رواج بیشتری پیدا کند و منجر به بازارهای سریع‌تر و کارآمدتر شود اما احتمالا نوسانات را نیز افزایش خواهد داد. شفافیت نظارتی در مورد دارایی‌های دیجیتال و نوآوری در بسترهای ترید نیز از روندهای کلیدی قابل توجه هستند. استفاده از فناوری بلاک‌چین می‌تواند امنیت و شفافیت معاملات را افزایش دهد. به طور کلی، فناوری به پیشبرد تغییرات قابل توجه در چشم‌انداز ترید ادامه خواهد داد و هوش مصنوعی و اتوماسیون نقش‌های مهم‌تری را ایفا خواهند کرد و احتمالا بر ترید ارزهای دیجیتال نیز تاثیر خواهند گذاشت.

جمع‌بندی

ترید ارز دیجیتال فرصت‌های هیجان‌انگیزی را برای کسب سود از نوسانات بازار ارائه می‌دهد. با درک مفاهیم پایه، انواع روش‌های ترید، نحوه تحلیل بازار و مدیریت ریسک‌ها، می‌توانید با اطمینان بیشتری وارد این عرصه شوید. به یاد داشته باشید که یادگیری مداوم و استفاده از ابزارهای مناسب، کلید موفقیت در این بازار پویا است. 

سوالات متداول

منابع: ig – n26